Но россиянину также предъявлены обвинения в штате Невада в связи с делом огромной преступной группировки, которая известна у местных правоохранителей как организация Сarder.su.
Это имя носил ее главный сайт, на котором велась торговля похищенными номерами и паролями кредиток, фальшивыми документами и личными данными, приносившая группировке десятки миллионов долларов в год.
Как явствует из одного судебного документа, на июль 2011 года власти выявили 5626 членов группировки, чье высшее руководство проживало в бывшем Советском Союзе.
Федеральная прокуратура Невады не планирует привлечь к суду их всех и пока, насколько известно, возбудила дело против 39 человек, среди которых несколько россиян, в том числе и Роман Селезнев.
Большое жюри утвердило предъявленные им обвинения 10 января 2012 года.
Юридические основания
В отличие от уголовного дела, по которому Селезнев проходит в Сиэттле, в Неваде власти привлекли обвиняемых по так называемому закону RICO.
Члены преступной организации занимались масштабной торговлей похищенными номерами кредитных карт и сопутствующей информацией
Это сокращение от Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, то есть "Закон о коррумпированных и находяшихся под влиянием рэкетиров организациях", где термин "рэкет" обозначает не только вымогательство, как в русском, а букет из 35 преступлений. Среди них организация незаконных азартных игр, теракт, убийство, в том числе заказное, похищение человека, поджог, взяточничество, торговля непристойными материалами и наркотиками, отмывание денег, растрата, подделка денежных знаков, мошенничество разных категорий и так далее.
Закон RICO был принят Конгрессом в 1970 году как средство борьбы с мафией, но его скоро с успехом начали применять и против других преступных группировок, например, подразделений известной мотоциклетной банды Hell's Angels.
Для того чтобы быть признанным виновным в нарушении закона RICO, подсудимый должен сознательно принадлежать к группировке и на протяжении 10 лет совершить два преступления из числа вышеперечисленных или содействовать их совершению.
Селезнев также обвиняется в сговоре с целью участия в "коррумпированной и находящейся под влиянием рэкетиров организации". Для того чтобы присяжные признали его виновным, невадской федеральной прокуратуре нужно будет доказать им, что такая организация действительно существовала, что она занималась преступной деятельностью и что Селезнев сознательно согласился на то, чтобы кто-то из заговорщиков (включая его самого) совершил преступление.
Это все, что требуется для обвинительного вердикта. Прокуратуре не нужно доказывать, что Селезнев совершил какое-либо преступление или способствовал оному. По закону RICO каждый участник сговора несет ответственность за преступления, совершенные другими его участниками.
Прокуратура обещает представить доказательства того, что Carder.su являлась реально существующей организацией и обладала иерархической структурой во главе с ее основателем Романом Золотаревым, он же Админ, или Support, находящимся в розыске.
На ступень ниже стояли лица, которых судебные документы характеризуют как "модераторов". Среди них был Константин Лопатин с ником "Граф", тоже объявленный в розыск.
Рядовой член организации
Селезнев, по версии обвинения, был на самой низшей ступени, входя в многочисленную категорию "продавцов", торговавших чужими данными, поддельными кредитками и фальшивыми документами. Но он якобы поставил эту торговлю на такой поток, что вынужден был ее автоматизировать.
Отец Романа Валерий Селезнев и подруга Анна Отиско провели в Москве пресс-конференцию, протестуя против его ареста
Расследование деятельности Carder.su началось в марте 2007 года, когда власти заинтересовались закономерностями, наметившимися в мошенничестве с кредитными картами. Следователь секретной службы Майкл Адамс возглавил тайную операцию, получившую кодовое обозначение "Открытый рынок".
Адамс обзавелся онлайновым ником Celtic и начал выдавать себя за члена кардеровской организации Cardersmarket, существовавшей тогда, когда Carder.su был еще в зачаточном состоянии.
В сентябре 2007 года секретная служба арестовала Максвелла Батлера, который пользовался созданным им сайтом Cardersmarket для махинаций с кредитками, принесших ему 74,1 млн долларов.
После разгрома этой организации ее члены перебрались в другие преступные группировки. Многих приняли в члены Carder.su. В ходе операции следователь Адамс контактировал с членами Cardersmarket, а также организаций Darkmarket, MyMarket и Cardingworld.
14 октября 2007 года следователя приняли в члены Carder.su. Адамс быстро поднимался по карьерной лестнице, пройдя путь от рядового члена до официального продавца поддельных удостоверений личности.
Со временем Адамс поднялся до VIP-категории членов группировки и специализировался на изготовлении фальшивых водительских прав для других ее членов. Попутно он продолжал собирать компромат на мошенников.
Недостатка в компромате нет
Компромата – огромное количество. В уголовном деле видного члена группировки Александра Костюкова приводится список вещественных доказательств, занимающий 70 страниц.
Конкурирующие кардеровские организации иногда невольно помогали следствию. Например, 16 марта 2009 года отслеживающая спам фирма UAB Spam Data Mine начала получать копии электронного сообщения, которое рассылали конкуренты Carder.su.
"Доброе утро! – начиналось оно. – Я сообщаю вам о сайте http://carder.su, на котором торгуют крадеными кредитными картами. Являясь владельцем Visa Classic, я вне себя от того, что такие сайты появляются на вашем хостинге. Умоляю, примите самые строгие меры, не будьте равнодушны к чужому горю. Эта жалоба будет послана в ФБР. Всего лучшего. Джон Широв".
Два дня спустя фирма получила 142 копии этого послания, которые были отправлены со 138 разных почтовых адресов.
Новость об этой рассылке мгновенно разлетелась по сети и не могла пройти мимо внимания властей.
Включая Селезнева, на данный момент арестованы 20 фигурантов невадского дела. Костюков, арестованный в Майами, и выданный из Хорватии Нажать Сергей Литвиненко признали себя виновными и ждут приговора.
Первый услышит его 3 сентября, а второй – 21 августа.
Если Селезнева осудят в Сиэттле, то невадская прокуратура, скорее всего, этим и удовольствуется и не будет выписывать его в Лас-Вегас. Но если его оправдают, у минюста США останется в запасе невадское дело.
Источник - bbc.co.uk.
Kriminal.lv в Телеграме
