Как нигерийский мошенник чуть не увел со счетов латвийской фирмы тысячи евро

Подозреваемый был арестован после получения жалобы от компании, находящейся в Латвии. В результате ареста у него были изъяты 36 000 евро, а также были выявлены операции по отмыванию денег на сумму около 160 000 евро. 
Как отмечают итальянские СМИ, в течение нескольких лет мошенник внедрялся в торговые переговоры коммерческих структур и, посредством компьютерных махинаций, перенаправлял платежи на свои текущие счета.

Расследование, проведенное финансово-экономической полицией и координируемое прокуратурой, позволило обнаружить финансовую деятельность криминальной структуры, которая только за последние полтора года использовала свои банковские счета для получения доходов от мошенничества, жертвами которого стали несколько иностранных компаний.

Деньги, предназначенные для регулирования нормальных коммерческих отношений, были перенаправлены на счета подозреваемого с использованием компьютерных махинаций и никогда не доходили до компаний, которые ожидали оплаты за поставку товаров и услуг.

Сразу после получения денег, подозреваемому удавалось заставить деньги исчезнуть, а также организовать перечисление другим людям или снять наличные деньги, прежде чем жертвы махинации могли заметить мошенничество.

Вид мошенничества под названием "Человек посередине" является угрозой безопасности коммерческих отношений и активов компаний, а также частных лиц. В этом типе мошенничества преступник вторгается в реальные деловые связи, перехватывая сообщения между контрагентами (отправляя заказы или счета), затем генерируются сообщения, адресованные лицу, которое должно будет произвести платеж, и, имитируя роль контрагента, сообщаются подробности финансового отчета, который на самом деле доступен нарушителю.

Такая незаконная деятельность подрывает безопасность национальных и международных торговых отношений.