Согласно материалам дела, обвиняемый договорился с преступной группировкой мошенников, обчищающих счета латвийцев, что будет "отмывать" деньги. Участники группы общались в Telegram.
5 марта 2024 года обвиняемый поехал в торговый центр, встретился с другим участником группы (курьером), получил от него банковскую карту и направился к банкомату Swedbank. Там он снял 2170 евро в 3 захода. Приехавшему "денежному мулу" он заплатил 200 евро.
11 марта 2024 года он снова получил банковскую карту от курьера и в банкомате снял 2750 евро, за 3 раза, оставив 200 евро "денежному мулу".
2 апреля операцию повторили и сняли 3000 евро. "Мул" получил 290 евро.
Всего обвиняемый легализовал 13 920 евро, прежде, чем был задержан 3 апреля 2024 года.
До суда он заключил соглашение с прокурором о признании вины. Суд 31 января его утвердил. Так что в итоге обвиняемый получил 3 года лишения свободы; также у него конфисковали 480 евро.
Как указывает судебный портал, этот приговор уже вступил в силу. (Arhīva nr. K75-0266-25).
Kriminal.lv в Телеграме
