В чем суть дела. Испанский бизнесмен Наполеон Хесус Варгас решил приобрести недвижимость в Юрмале. Ему понравились два участка в Яундубулты – на проспекте Порука, которые продавал Latvijas Krājbanka.
Летом 2011 года испанец заплатил задаток за участки – 20 000 евро. Но в итоге оказался не согласен с условиями договора. Начались суды.
Вот только длятся суды у нас годами, так что за это время банк потерпел крах и был признан банкротом. Теперь им руководят совсем другие люди – администраторы KPMG Baltics, которые имущество распродают.
Вот и два участка на пр. Порука ушли с молотка 21 августа: их приобрели за 141 000 и 107 000 латов.
Сейчас испанский бизнесмен с его российским представителем – Алексеем Пономаревым — предъявляют претензии к администратору банка. По их мнению, продавать имущество, пока идут суды, было нельзя.
Сегодня жалобу на администратора рассматривал суд.
Администратор: «Договор разорвали не мы»
Представитель ответчика KPMG Baltics Оскар Фирманис пояснил kriminal.lv: претензии истца безосновательны.
— Сделку клиент заключал летом 2011 года с прежним руководством банка. Тогда же он перестал выполнять условия договора и банк принял решение о разрыве контракта.
То есть, подчеркивает г-н Фирманис, администратор к сделке отношения не имеет. Все было решено не в пользу испанца ещё до банкротства Krājbanka.
В суд вызовут новых владельцев
Сегодня по сути процесс так и не начался: ни истец, ни его представитель на заседание не явились. Зато судья Унгурс посчитал, что на следующее заседание необходимо пригласить новых владельцев участков, выигравших торги – ведь исход дела напрямую затрагивает их интересы.
Кроме того, судья попросил ответчиков — KPMG Baltics – подать свои пояснения по делу, почему они считают иск необоснованным, а заодно и документы, подтверждающие право на продажу спорных участков.
Следующее заседание назначено на 23 ноября.
В суд уже вызвали экс-правление Krājbanka
Во время рассмотрения дел о неплатежеспособности, когда решаются спорные вопросы, как правило, вызывается прежнее руководство предприятия. Считается, что экс-руководители должны помогать назначенным администраторам, так как лучше знают дела своей фирмы. Это дело не стало исключением: в суд пришли экс-член правления Krājbanka Мартиньш Заланс и экс-президент банка Ивар Приедитис. Связанные с делом экс-член совета банка Владимир Антонов, его отец Александр Антонов и экс-акционер материнского для Krājbanka банка Snoras Раймонд Баранаускас, хотя и были вызваны на процесс, в суд не явились.
Вот только Ивар Приедитис, который готов предложить администратору любую информацию или совет, сетует, что его опыт оказался никому не нужен:
— Ко мне до сих пор ни разу так и не обратились, — признал он в разговоре с kriminal.lv.
Экс-президент банка – теперь безработный
По словам Приедитиса, сейчас в расследовании уголовного дела о превышении служебных полномочий и присвоении, в котором он является подозреваемым, он более не участвует активно:
— Я следователям рассказал все, что знал. Видимо, теперь рассказывают другие.
Но жизнь подозреваемого ему доставляет только неудобства:
— Мне каждый день с вечера до утра нужно быть дома, нельзя выезжать за границу, арестовано все моё имущество. Машина, которая мне так нужно, стоит за забором, — перечислил он. — Друзья из России предложили работу, но, так как мне нельзя выезжать из страны, пришлось отказаться.
Сейчас, по словам Ивара Приедитиса, он с бывшими коллегами и друзьями пытается наладить новое дело. В какой именно области – пока не говорит. Сообщает лишь, что это точно не будет бизнес в сфере финансов и страхования.
Отметим очевидное: руководство Krājbanka — и старое и новое — оказалось втянуто в целую серию побочных скандалов. Ниже мы отмечаем самые последние из них.
Как Пулккинен успела спасти деньги из Krājbanka?
Сейчас «дело Krājbanka» сотрясает новый скандал: судя по некоторым документам, которые оказались в распоряжении Pietiek, из банка были выведены десятки миллионов латов. Когда у банкоматов учреждения стояли люди, чтобы забирать свои 50 латов в день, со счетов банка уходили крупные перечисления на счета офшорных компаний за границей, частным лицам, фирмам, зарегистрированным в Латвии. Всего было перечислено 56 миллионов латов. Еще 30 миллионов ушли на счета Krājbanka за границей, что затрудняет возможность выявить получателей денег. Бумаги, подписанные заместителем председателя FKTK Яниса Бразовскиса, это подтверждают.
В самой FKTK уверяют: все было законно. По системе прошли только платежи, которые уже «висели»: их нужно было закончить. Однако документы, оказавшиеся в распоряжении Pietiek, доказывают – это не так.
За подписью заместителя председателя FKTK Яниса Бразовскиса частным лицам даже через неделю и через две после приостановки деятельности банка перечислялись суммы, многократно превышающие лимит в 100 000 евро. Так, на счета офшоров, которые теперь будет крайне трудно проследить, ушли 20 миллионов латов.
Во многих случаях в графе «Цель платежа» клиенты указывали на конкретное распоряжение FKTK. Так произошло с переводом 30 ноября 2011 года: тогда сумма в 801 164 евро ушла на счет в другой латвийский банк, а в «цели платежа» указано: «Распоряжение FKTK о получении активов от 29.11.2011». Та же фирма в тот же день и по той же причине вывела еще 308 873 долларов из Krājbanka.
Повезло и бизнесвумен Ирене Пулккинен: ей удалось забрать 152 249 евро из умирающего банка и перевести их в банк Nordea. Сама она утверждает, что выбрала деньги «в пятницу» (судя по всему, 18 ноября), когда стало известно о проблемах с материнским банком Krājbanka – Snoras. Однако документы Pietiek показывают: перевод датируется 30 ноября.
FKTK идет в прокуратуру
Поскольку в прессе обсуждаются копии секретных документов, в FKTK решили обратиться в прокуратуру с просьбой оценить, как это могло случиться и не нужно ли кого-то наказать в этой связи. Клиентов банка, чьи личные сведения были разглашены, FKTK призывает обращаться с заявлениями самостоятельно.
Нюанс: Бразовскиса не поддержали
На прошлой неделе депутаты парламентской Комиссии по бюджету не поддержали повторное выдвижение Бразовскиса на руководящую должность, хотя ему оказывали поддержку президент Банка Латвии и министр финансов. Поддержку Бразовскису выразили только депутаты партии «Единство».
На фото: дома на проспекте Порука (слева), Ивар Приедитис (в центре).
Kriminal.lv в Телеграме
