Глава СГД: банки могут обязать раз в год предоставлять информацию о лицах с определенным оборотом (2)

Глава СГД: банки могут обязать раз в год предоставлять информацию о лицах с определенным оборотом <span class="comment-count">(2)</span>

Глава Службы госдоходов (СГД) Инара Петерсоне надеется, что в скором времени будут приняты законы, которые обяжут банки раз в год сообщать СГД информацию о всех своих клиентах — физических лицах — на счетах которых в течение года общий оборот средств превысил конкретную сумму.

"Подобная информация, предоставленная банками, будет для нас очень ценной, потому что мы знаем, что все преступные схемы организуют физические лица,а не мистические ООО. В случае необходимости мы сможет выбрать и провести налоговый аудит физического лица, который стал состоятельным лишь потому, что его предприятия честно не платили налоги", — указала в интервью газете Diena Петерсоне.

Напомним, что в апреле уже вступили в силу поправки к законам, которые обязывают банки предоставлять СГД информацию о подозрительных сделках латвийских резидентов. Петерсоне надеется, что в скором времени эта система начнет полноценно функционировать и приносить плоды. На данный момент постепенно заключаются договоры о сотрудничестве с банками.

Оставить комментарий

Kler 23 Мая 2016 13:39
У СГД появится новый повод для "получения подарков", теперь уже от физических лиц. Кормовая база расширяется:)))
Це.Це. РОН 23 Мая 2016 19:16
Держи вора! - громче всех кричит сам вор...

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

Дело о договорных матчах: как организовывали проигрыши

Двое из пяти фигурантов дела в организации договорных матчей в чемпионате Латвии по футболу признали вину полностью, двое отрицают, а один согласен с обвинением частично, - сообщает LSM+. Такую позицию выбрали подсудимые в Латгальском районном суде в Даугавпилсе 19 ноября после того, как прокурор зачитала суть обвинения.
Требование взятки 30 000: вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам (дополнено)

Вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам тюрьмы. Ранее Суд по экономическим делам его оправдал.
Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Пьяная без прав ездила по городу с тремя детьми

В ночь на вторник под Балви задержали женщину, управлявшую автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ней в машине находились трое детей, сообщает Госполиция.
Жуть! "Проверьте могилы близких!" (1)

В последние месяцы в Рижском крае орудуют кладбищенские воры, - сообщает самоуправление Олайнского края.
"Черный список"-2024 защитников потребителей: новые фигуранты

В списке недобросовестных продавцов латвийского Центра защиты прав потребителей (PTAC, ЦЗПП) в уходящем 2024 году году появилось еще около 20-ти новых фигурантов. Они брали деньги - за бытовую технику, ремонты жилья, концерты, одежду, но покупатели так и не дождались товаров или возврата средств.