Финансовая полиция задержала налоговых аферистов (2)

Финансовая полиция задержала налоговых аферистов <span class="comment-count">(2)</span>

Мошенники нанесли государству убытки на 54 тыс. латов, сообщает пресс-служба СГД. С помощью ряда фиктивных предприятий и цепочки левых операций они отмыли примерно 180 тыс. латов.

Аферистам удалось вернуть у государства PVN на 54 тыс. латов. Эти деньги мошенники снимали с банкоматов.

На данный момент Финансовая полиция подозревает в афере трех человек. Следствие продолжается.

Оставить комментарий

tss 21 Сентября 2009 15:45
вот уже 18 лет как отмывают
Товарищ Краузе 21 Сентября 2009 17:05
Попались!!! Шли пацанчики к успеху, но не фартануло... А вот успели б намыть пару лимонов, так уже и, глядишь, отмылись бы от всего!!!

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

Задержали банду похитителей людей: угрожали убить и продать на органы (видео)

Польская полиция сообщает, что задержана банда похитителей людей, которая орудовала и в Латвии тоже. Подозреваемые занималась похищением африканских мигрантов в Польше и Латвии, требовали выкуп, угрожая убийством и продажей их органов.
Латвиец под следствием за торговлю женщинами в Ирландии (1)

Госполиция Латвии сообщает: в ходе международного расследования удалось обнаружить сексуальную эксплуатацию латвийских женщин за рубежом.
Отмыли полмиллиарда: среди фигурантов - 9 человек и охранная фирма (8)

Госполиция сообщила, что закончено расследование дела по организованной группе, которая занималась в отмывании денег в крупном размере. Группа действовала с 2012-го года или даже раньше, и, как считает следствие, "отмыла" преступно нажитые деньги на сумму около 500 млн евро.
Огромная нарколаборатория: закончено следствие против 6 участников (видео) (3)

Государственная полиция сообщила: завершено расследование против шести участников организованной преступной группы, связанной с крупной нарколабораторией, обнаруженной в октябре 2024 года в Алуксненском крае.

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Подпольный арсенал: изъяли пистолеты, винтовку, гранатомет (дополнено, фото) (7)

Оружие, найденное в тайниках отрядом OMEGA, предположительно, могло быть произведено в бывших Чехословакии и Югославии. В ходе расследования еще предстоит выяснить мотивы незаконного хранения оружия и его точное происхождение. По предварительной информации, часть изъятого оружия могла быть произведена в бывшей Чехословакии и бывшей Югославии, отметили в Государственной полиции. Эти государственные образования прекратили…
Придется подавать пороговые декларации о сделках с наличными от 750 евро

До 2 июля на общественное обсуждение переданы поправки к правилам о порядке и содержании сообщений о подозрительных сделках и пороговой декларации. Они предусматривают, что придется представлять пороговые декларации в случаях, когда физическое лицо совершит сделку по внесению наличных денег, начиная с 750 евро, или сделку по выплате наличных от 1500…
Двое идут под суд за хранение фентанила и оружия на Саркандаугаве (12)

Прокуратура сообщает, что передано в суд уголовное дело, по которому двое мужчин обвиняются в незаконном приобретении и хранении в крупном размере наркотического вещества - фентанила в группе лиц по предварительному сговору, с целью дальнейшей его реализации.