Финансовая полиция задержала налоговых аферистов (2)

Финансовая полиция задержала налоговых аферистов <span class="comment-count">(2)</span>

Мошенники нанесли государству убытки на 54 тыс. латов, сообщает пресс-служба СГД. С помощью ряда фиктивных предприятий и цепочки левых операций они отмыли примерно 180 тыс. латов.

Аферистам удалось вернуть у государства PVN на 54 тыс. латов. Эти деньги мошенники снимали с банкоматов.

На данный момент Финансовая полиция подозревает в афере трех человек. Следствие продолжается.

Оставить комментарий

tss 21 Сентября 2009 15:45
вот уже 18 лет как отмывают
Товарищ Краузе 21 Сентября 2009 17:05
Попались!!! Шли пацанчики к успеху, но не фартануло... А вот успели б намыть пару лимонов, так уже и, глядишь, отмылись бы от всего!!!

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

Махинации с древесиной: под следствием 10 человек, допрошен министр земледелия Краузе (1)

Сегодня - в четверг, 14 мая, министр земледелия и руководитель Союза зеленых и крестьян (ZZS) Армандс Краузе был допрошен в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB). Факт своего задержания он опроверг - "это фейковые новости". Также сегодня, подавшая в отставку премьер-министр Э.Силиня «Новое Единство», отправила в отставку…
Взлом банкомата со взрывом и погибшим в Болдерае: приговорили 3 участников

Верховный суд Латвии (Сенат) поставил точку в громком деле о попытке взорвать банкомат "Citadele banka" в Риге. Чтобы добраться до денег, взломщики использовали самодельные баллоны, и это привело к трагедии - один из них погиб. Сенат 8 мая отклонил кассационные жалобы защиты по делу "о попытке кражи и умышленном повреждении чужого имущества опасным…
Дело о "преступно нажитых" €28 млн в ABLV Bank: как отменили конфискацию

В Верховном суде (Сенате) постановили отменить решение о конфискации активов компании «KASPIANLAB LP» - более 28 миллионов евро, которые хранились на счетах в ликвидируемом банке «ABLV Bank» и отправить дело на повторное рассмотрение в Рижский окружной суд из-за нарушения права на справедливый суд.
Смертельный взрыв в т/ц«Atpūta» в Екабпилсе: владельца фирмы отправили под суд (1)

Прокуратура передала в суд материалы дела о взрыве отопительного котла в котельной торгового центра в Екабпилсе, в результате которого погиб 55-летний работник. На скамью подсудимых отправляют мужчину (1977 г. р.), единственного члена правления фирмы, который был ответственным за соблюдение противопожарных норм в торговом центре «Atpūta». Как выяснилось, в здании самовольно подключили…

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

62-летняя гражданка Латвии везла 4 афганцев, 34-летний латвиец - 5 граждан Бангладеш

В Литве задержаны двое граждан Латвии, которые перевозили нелегалов: дама на Peugeot 307 везла к польской границе 4 афганцев; мужчина на BMW 530 - пятерых азиатов.
Непростой подарок: спор о выселении из квартиры бывшей жены с дочерью

В суде идет непростой спор по поводу квартиры, которую женщина («ответчица») и её дочь занимали на основании договора найма. Главной особенностью этого соглашения было то, что стороны договорились об отсутствии арендной платы как таковой. Но эта квартира была подарена другому человеку («истцу»), по договору дарения. И новый хозяин решил "квартирантов"…
Павлин в бегах: птица замечена в лесах под Саулкрасте (видео)

В Саулкрастском крае, в районе Сеи, в лесу между Мурьяни и Адажским полигоном, в понедельник, 11 мая, заметили павлина, сообщило местное самоуправление.