5 Июня 2020 08:15
Новости
  10:55    20.1.2019

Эстонца подозревают в создании крупнейшего черного строительного бизнеса десятилетия

Эстонца подозревают в создании крупнейшего черного строительного бизнеса десятилетия
Центральная криминальная полиция Финляндии подозревает трех финнов и одного эстонца в управлении черным строительным бизнесом, в результате чего финское государство не получило 4,6 млн евро налогов, сообщает Postimees со ссылкой на финскую полицию.
Полиция добавила, что завершила расследование и в центре оказались две фирмы, в которых работали в основном эстонцы. 

Как сообщает полиция, есть около 20 подозреваемых, но центральные роли у четырех из них: трех финнов и одного эстонца.

В отношении двух главных подозреваемых во время совершения преступления действовал запрет на бизнес-деятельность из-за прошлых экономический нарушений. Главные подозреваемые во время расследования находились в заключении, но теперь выпущены на свободу.

Основными составляющими преступления являются серьезное налоговое мошенничество, серьезное мошенничество с пенсионным страхованием и тяжкое бухгалтерское преступление. Кроме того, есть подозрения, что отходы были нелегально доставлены в Эстонию.

«Считается, что это крупнейший случай черного бизнеса за последнее десятилетие», - сказал занимающийся расследованием полицейский Янне Яарвинен.

Предприятия работали в Хельсинки и, по данным полиции, совершили преступления в период с 2013 по 2015 года. Тогда оборот фирм составлял около 10 миллионов евро.

По словам Яарвинена, обе фирмы закрылись в ходе производства по делу о банкротстве в 2016-2017 годах.

Полиция подозревает, что фирмы во время строительной деятельности не оплатили все налоги, в том числе и по пенсионному страхованию. По данным полиции, Финляндия недополучила 4,6 миллионов евро доходов от налогов и на сумму в 1,3 миллиона евро остались неоплаченными налоги по пенсионному страхованию.

По словам Яарвинена, фирмы были в основном субподрядчиками. Работы проводились, в частности, в детских садах, школах и жилых зданиях.

«В основном речь шла о вспомогательной работе. О такой, которую может выполнить любой мужчина», - сказал Яарвинен.

В ходе налоговой проверки и предварительного следствия, по словам полиции, было обнаружено всего 350 работников. Также подозревается, что ремонтные работы делали еще более 300 работников, личности которых властям не удалось установить.

Работникам в конверте выплатили более шести миллионов евро.

В отличие от многих других случаев не всю зарплату платили наличными. Некоторым сотрудникам рассчитывали зарплату так, чтобы налоги и пенсионное страхование входили, но на самом деле их не платили.

По словам Яарвинена, возможно, что часть заработанного преступным путем дохода скрыли за границей.

Полицейский отметил, что это обычная практика, когда вся деятельность разворачивается в Финляндии, а центральные фигуры устраивают свою жизнь подальше, например, в Испании, Турции или Азии.

Источник - rus.postimees.ee

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • "Быстрые кредиты" прижали. Их заменили "кредитные линии"

    Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП, PTAC) предупреждает: классические экспресс-кредиты, которые загоняли латвийцев в безадежные долги удалось уменьшить - с помощью жестких законодательных мер их загнали в жесткие рамки. Однако их тут же заменили "кредитные линии", а это примерно то же самое.
  • Приговорили торговца "экстази", задержанного на парковке в Иманте

    8 мая 2020 года Рижский городской Пардаугавский суд утвердил соглашение прокуратуры и обвиняемого о тюремном сроке на пять лет и один месяц, а также надзор пробации на один год за то, что обвиняемый незаконно приобрел и хранил психотропное вещество в крупном размере, а также нелегально реализовал это психотропное вещество.
  • Конфликт на дороге перерос в драку со стрельбой: новые подробности (видео) (4)

    В прошлую субботу, 30 мая, в 18 часов в Гарциемсе Царникавского края произошел конфликт между водителем и двумя пешеходами. Скорее всего, водитель и пешеходы не смогли поделить дорогу, в частности, не смогли договориться, у кого преимущество.
  • "Tele2" запретили брать плату за незапрошенные услуги (дополнено) (3)

    Оператор мобильной связи "Tele2" в конце апреля сообщил, что, независимо от выбранного тарифного плана, с 1 июня и до конца года клиентам предоставят новую услугу "безлимитный интернет в Латвии" за дополнительную плату 2,5 евро. Однако Центр защиты прав потребителей (PTAC, ЦЗПП) выступил в защиту интересов их клиентов. PTAC издал временное…

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • ЧП: водители решили подраться; пьяный на BMW угробил пассажирку (видео)

    Вчера на ул. Крустпилс в Риге водители микроавтобуса и легкового авто решили дорожный конфликт перевести в формат кулачного боя, сообщает очевидец и делится видео (см. ниже).
  • Браконьеров активно ловят с помощью дронов с термокамерами (1)

    Во время чрезвычайной ситуации увеличилась активность браконьеров, а также просто нелегальных рыболовов, - констатирует госслужба среды (VVD). При этом нелегалов предупреждают: сейчас выявлять нарушителей помогают новейшие технологии, включая дроны с тепловизорами.
  • ЧП: Mercedes врезался в Mini Cooper (видео); ученица "приехала"

    Вчера на ул. Зиепниеккална произошла авария, сообщает очевидец и делится видео (см. ниже). Оказалось, что компания из 4 пьяных людей решила отправиться покататься. В том месте, где начинается Баусское шоссе, водитель уже не смог справиться с автомобилем и врезался в стоящую машину, в которой была женщина и ребенок, сообщает передача…

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии