13 Марта 2026 15:49
Новости
  19:37    27.9.2021

Денежного "мула" подозревают в отмывании более 3 млн евро (1)

Денежного &quot;мула&quot; подозревают в отмывании более 3 млн евро <span class="comment-count">(1)</span>
Служба госдоходов передала для уголовного преследования дело человека, которого подозревают в легализации преступно нажитых средств, сообщает СГД.
СГД выяснила, что человек с ноября 2011 года до ноября 2017-го по заданию другого лица перевозил крупные суммы денег. В декларации не указывался истинный источник средств и то, на что их собирались потратить — и таким образом отмывались нажитые преступным путем наличные. Сумма — более 3 млн евро.

В рамках процесса арестовано движимое и недвижимое имущество на общую сумму 308969 евро.

СГД напоминает, что подобная деятельность запрещена законом, за нее грозит суровое наказание

Оставить комментарий

Комментарии

  • Не может быть... 30 Сентября 2021 09:45

    Коррупция?

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Экс-сотрудников СГД отправили в тюрьму за системное присвоение алкоголя и сигарет

    Экс-сотрудников СГД отправили в тюрьму за системное присвоение алкоголя и сигарет
    Суд по экономическим делам вынес приговор экс-сотрудникам Службы годоходов (СГД, VID) по делу о масштабных махинациях. Пятеро бывших высокопоставленных сотрудников ведомства и одно частное лицо признаны виновными в присвоении акцизных товаров, которые официально должны были быть уничтожены. Причем эта схема существовала годами.
  • Установили SIM-бокс для мошеннических звонков: в Эстонии задержали еще 2 латвийцев

    Установили SIM-бокс для мошеннических звонков: в Эстонии задержали еще 2 латвийцев
    В Эстонии задержаны двое граждан Латвии - 40-летний мужчина и 19-летняя женщина, подозреваемые в причастности к мошенничеству. По предварительной информации, они установили в Таллинне SIM-бокс для совершения мошеннических звонков, который позволял за границей совершать звонки жертвам через эстонскую мобильную сеть, - сообщила местная полиция.
  • Украл кофе из Rimi - до суда не дожил. Почему хотят декриминализировать мелкие кражи

    Украл кофе из Rimi - до суда не дожил. Почему хотят декриминализировать мелкие кражи
    6 марта Рижская прокуратура Пардаугавы прекратила довольно типичное дело: в Риге в сетевом магазине Rimi серийный вор украл 4 пачки кофе. Его поймали, началось разбирательство. Однако до приговора не дошло - вор скончался, не дождавшись суда. Кража-то произошла еще в августе прошлого года... Это дело неплохо иллюстрирует основные доводы сторонников декриминализации магазинных…
  • Изъяты амфетамин, «экстази», 160 литров браги. Среди дилеров - 2 женщины (фото) <span class="comment-count">(18)</span>

    Изъяты амфетамин, «экстази», 160 литров браги. Среди дилеров - 2 женщины (фото) (18)
    В конце февраля сотрудники Южно-Латгальского участка Госполиции провели масштабную операцию по пресечению незаконного оборота наркотиков в Даугавпилсе и Аугшдаугавском крае, в ходе которой были задержаны трое подозреваемых и изъяты значительные запасы запрещенных веществ.

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме
 

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии

Правовая информация


Kriminal.lv является зарегистрированным в Регистре предприятий Латвийской Республики электронным средством массовой информации. Перепубликация материалов возможна только с разрешения редакции kriminal.lv.

 

Настройки согласия / Piekrišanas iestatījumi / Consent settings 

 

Privātuma un sīkdatņu politika 

Политика конфиденциальности и использования файлов cookie

Privacy and Cookie Policy