Денежного "мула" подозревают в отмывании более 3 млн евро (1)

Денежного "мула" подозревают в отмывании более 3 млн евро <span class="comment-count">(1)</span>

Служба госдоходов передала для уголовного преследования дело человека, которого подозревают в легализации преступно нажитых средств, сообщает СГД.

СГД выяснила, что человек с ноября 2011 года до ноября 2017-го по заданию другого лица перевозил крупные суммы денег. В декларации не указывался истинный источник средств и то, на что их собирались потратить — и таким образом отмывались нажитые преступным путем наличные. Сумма — более 3 млн евро.

В рамках процесса арестовано движимое и недвижимое имущество на общую сумму 308969 евро.

СГД напоминает, что подобная деятельность запрещена законом, за нее грозит суровое наказание

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

"Горячая десятка"-2025: громкие преступления и тенденции

Вот и подошел к концу очень непростой 2025-й год . Давайте вспомним некоторые из нашумевших преступлений и расследований, которые имеют знаковый характер и будут еще не раз обсуждаться в год "огненной лошади".
Мошенничество “refund fraud”: как увели €1,6 млн; выявлено 213 мулов из Латвии (фото)

Правоохранители Латвии и Украины пресекли деятельность международной преступной сети, которая занималась мошенничества с возвратом средств (метод refund fraud). Было выявлено 300 специально обученных "денежных мулов" и связанных с ними лиц, 213 из которых являются жителями Латвии, - указывает Госполиция Латвии.
Верховный суд: "Прослушки не могут быть использованы в деле строительного картеля" (6)

Департамент административных дел Сената отменил решение Административного окружного суда, отклонившего ходатайства строительных компаний об аннулировании решения Совета по конкуренции, и передал дело на повторное рассмотрение в Административный окружной суд (АОС).
Накрыли украинские колл-центры, где работали 12 латвийцев. Увели 10 млн. Главарь сбежал (видео) (2)

9 декабря Госполиция Латвии совместно с коллегами из других стран пресекла деятельность организованной преступной сети, которая содержала колл-центры в Днепре, Киеве и Ивано-Франковске (Украина). В этой сети также работали и были задержаны 12 граждан Латвии. Преступники совершали мошеннические действия против жителей Европы, включая жителей Латвии, - сообщает Госполиция.

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Что в Латвии меняется с 1 января 2026 года: о пенсиях и пособиях

Повышаются минимальные размеры пенсий и пособия по государственному соцобеспечению. Государственное агентство социального страхования (ГАСС, VSAA) разъяснило, кого затронут эти нововведения и кто получит выплаты по-новому уже в январе. Станет больше и ряд других выплат в социальной сфере: вырастет "порог" гарантированного минимального дохода, а также "потолок" доходов для признания домохозяйств малообеспеченными и…
Что изменится с 1 января 2026 года: о росте зарплат, алиментов и цен (10)

Для многих латвийцев 2026-й год должен принести более высокие зарплаты. Однако вырастут и расходы. Во многих сферах — за топливо, коммунальное обслуживание и транспорт и нет только — придется платить больше.
На Тейке обворованы два бара: воры забрали деньги из касс (5)

Две кражи за неделю — и обе на одной улице. На Тейке Рождество оказалось праздником далеко не для всех: грабители похитили деньги из касс двух баров.