Денежного "мула" подозревают в отмывании более 3 млн евро (1)

Денежного "мула" подозревают в отмывании более 3 млн евро <span class="comment-count">(1)</span>

Служба госдоходов передала для уголовного преследования дело человека, которого подозревают в легализации преступно нажитых средств, сообщает СГД.

СГД выяснила, что человек с ноября 2011 года до ноября 2017-го по заданию другого лица перевозил крупные суммы денег. В декларации не указывался истинный источник средств и то, на что их собирались потратить — и таким образом отмывались нажитые преступным путем наличные. Сумма — более 3 млн евро.

В рамках процесса арестовано движимое и недвижимое имущество на общую сумму 308969 евро.

СГД напоминает, что подобная деятельность запрещена законом, за нее грозит суровое наказание

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

Рейды: нашли подделки Louis Vuitton и Apple, вейпы и наличные (фото) (4)

На прошлой неделе сотрудники Северолатгальского участка Латгальского регионального управления Госполиции провели серию оперативных мероприятий в Резекне и Лудзе. В итоге были задержаны двое молодых людей (2005 г. р.), которые занимались нелегальной торговлей: жидкостями для электронных сигарет, табачных изделий и подделками под известные мировые бренды.
Ввез из России деревянные панели: штраф для бизнесмена - €31 200, для фирмы - €39 000 (2)

Курземский районный суд признал мужчину виновным в нарушении санкций, установленных Европейским союзом (ЕС), и назначил ему штраф в размере 40 минимальных зарплат - 31 200 евро, - сообщила прокуратура.
Изъяты амфетамин, «экстази», 160 литров браги. Среди дилеров - 2 женщины (фото) (7)

В конце февраля сотрудники Южно-Латгальского участка Госполиции провели масштабную операцию по пресечению незаконного оборота наркотиков в Даугавпилсе и Аугшдаугавском крае, в ходе которой были задержаны трое подозреваемых и изъяты значительные запасы запрещенных веществ.
Подпольная лаборатория под Ригой: изъято 25 кг наркотиков, трое задержанных (видео) (8)

Ликвидирована организованная преступная группа из трех человек, которая занималась изготовлением и продажей наркотиков в крупных размерах. В ходе обысков было изъято более 25 килограммов запрещенных веществ, 50 литров сырья для производства амфетамина, наличные деньги и три автомобиля, - сообщает Госполиция.

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Поджог Opel и Volvo: задержан организатор и двое исполнителей (3)

В ночь с 27 на 28 января около 03:00 ночи Госполиция получила информацию о том, что в Лиепае, на улице Силькю горят два автомобиля — Opel и Volvo. К счастью, в результате этого ЧП никто из людей не пострадал. В феврале в связи с поджогом были задержаны трое подозреваемых, которым вменили…
Сотрудник тюрьмы попался пьяным за рулем: в выдохе более 2 промилле

Бюро внутренней безопасности (БВБ, IDB) закончило следствие и передало в прокуратуру Западного Земгале материалы уголовного дела против сотрудника Олайнской тюрьмы. Должностному лицу Управления мест заключения вменяется управление автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения.
"Денежный мул" продал доступ к криптокошельку за €20 — получил штраф в €2340

Рижская прокуратура наказала «денежного мула», который согласился за небольшое вознаграждение передать данные своего аккаунта на платформе для торговли виртуальной валютой. В итоге попытка помощника повара подработать обернулась судимостью и большим штрафом, который в сотни раз превысил полученную «прибыль».