Денежного "мула" подозревают в отмывании более 3 млн евро (1)

Денежного "мула" подозревают в отмывании более 3 млн евро <span class="comment-count">(1)</span>

Служба госдоходов передала для уголовного преследования дело человека, которого подозревают в легализации преступно нажитых средств, сообщает СГД.

СГД выяснила, что человек с ноября 2011 года до ноября 2017-го по заданию другого лица перевозил крупные суммы денег. В декларации не указывался истинный источник средств и то, на что их собирались потратить — и таким образом отмывались нажитые преступным путем наличные. Сумма — более 3 млн евро.

В рамках процесса арестовано движимое и недвижимое имущество на общую сумму 308969 евро.

СГД напоминает, что подобная деятельность запрещена законом, за нее грозит суровое наказание

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

Задержание наркодилера: изъяли концентрат для наркотиков на миллион (фото)

В Риге изъят концентрат, который мог быть использован для производства наркотиков на 1 миллион евро, - сообщила Госполиция.
Подпольная сигаретная сеть: возможно, причастен бизнесмен из Резекне (дополнено, видео) (40)

В Латвии полиция и пограничники ликвидировали крупное подпольное табачное производство. Арестованы 32 человека и изъято около 300 миллионов нелегальных сигарет, - комментирует операцию Европол.
Убийство Бункуса: прокуратура подала апелляционный протест (5)

5 декабря 2024 года прокуратура сообщает, что подала апелляционный протест на решение Рижского городского суда по так называемому уголовному делу об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса.
Задержали «денежных мулов»: работали на телефонных мошенников. О новых схемах (3)

Они работали на телефонных мошенников и собирались заполучить деньги 94-летней старушки... Госполиция Латвии предупреждает: "денежных мулов" сейчас задерживают практически каждую неделю. Между тем сами мошенники активизировались. За десять месяцев этого года они уже сумели выманить у клиентов 4 крупнейших банков 13,7 млн евро. За весь прошлый год было похищено 12,662 млн…

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Задержание воров: полиция ищет владельцев этих вещей (фото)

Полиция расследует несколько уголовных процессов о кражах, совершенных в Видземском регионе при проникновении в здания. Преступления совершены в период с 8 сентября 2024 года по 23 октября 2024 года. Полиция просит опознать изъятые у воров вещи.
Новая схема мошенников: собирают деньги "на счетчики" из-за отключения от BRELL

Министерство климата и энергетики Латвии призывает остерегаться звонков мошенников, которые сообщают о якобы необходимой замене счетчиков электроэнергии, указали представители министерства. Потенциальных жертв информируют, что в связи с отключением Балтии от электросети BRELL (России и Беларуси) в начале февраля необходимо заменить домашний счетчик электроэнергии.
Прогноз по цене на топливо: рост может быть +30 центов за литр

2025 год начался со значительного повышения цен на горючее, так как в Латвии вступил в силу увеличенный акцизный налог на топливо. Планируется, что акцизы будут повышены и в 2026 году, при этом вводятся другие изменения в законодательство, которые существенно повлияют на цены на топливо, и, скорее всего, они будут только…