17 Октября 2021 18:32
Новости
  19:37    27.9.2021

Денежного "мула" подозревают в отмывании более 3 млн евро (1)

Денежного &quot;мула&quot; подозревают в отмывании более 3 млн евро <span class="comment-count">(1)</span>
Служба госдоходов передала для уголовного преследования дело человека, которого подозревают в легализации преступно нажитых средств, сообщает СГД.
СГД выяснила, что человек с ноября 2011 года до ноября 2017-го по заданию другого лица перевозил крупные суммы денег. В декларации не указывался истинный источник средств и то, на что их собирались потратить — и таким образом отмывались нажитые преступным путем наличные. Сумма — более 3 млн евро.

В рамках процесса арестовано движимое и недвижимое имущество на общую сумму 308969 евро.

СГД напоминает, что подобная деятельность запрещена законом, за нее грозит суровое наказание

Оставить комментарий

Комментарии

  • Не может быть... 30 Сентября 2021 10:45

    Коррупция?

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии