По решению прокурора Генпрокуратуры Литвы от 28 мая В.Антонов и Р.Баранаускас признаны подозреваемыми в злоупотреблении, присвоении имущества банка Snoras большой стоимости – около 1,7 млрд литов (343 млн латов), сообщничестве, деятельности в организованной группе, обманном ведении бухгалтерского учета банка Snoras, а также в подделке документов и использовании заведомо ложных документов.
Вильнюсский 2-й участковый суд удовлетворил просьбу прокурора Генпрокуратуры назначить Антонову и Баранаускасу арест по новым вмененным им новым статьям. Генпрокурор Дарюс Валис подписал европейские ордеры на арест подозреваемых лиц.
«Файл Snoras» и другие подробности дела
Почти одновременно с третьим ордером появилось новое журналистское расследование о крахе банков Snoras и Krājbanka.
The Baltic Times в сотрудничестве с Балтийским центром журналистских расследований Re: Baltica дают свою трактовку гибели «империи Владимира Антонова».
Все началось летом 2011 года, когда сотрудники Банка Литвы (LB) в ответ на свой запрос получили шокирующие сообщения от Швейцарского комитета по банковскому надзору. Как раз тогда новый председатель Литовского центрального банка, Витас Василяускас, вступил в должность. В качестве одной из своих целей он поставил добиться прозрачности и соответствия западным стандартам четвертого по величине литовского банка Snoras. Но ни он, ни его подчиненные не могли поверить, что мошенничество владельцев банка зашло так далеко.
«Файл Snoras» в LB включает в себя оценку от Швейцарского института банковского надзора. И являет собой проверку данных от двух швейцарских банков: назовем их «А» и «B» (названия засекречены), о балансе и стоимости активов Snoras. Оценки самого банка показали, что его активы составляли около 1 млрд. литов (290 млн евро). Новое руководство в LB хотело узнать, соответствовало ли это действительности и попросило швейцарских коллег проверить документы.
В ответ они получили не то, что ожидали. Швейцарский институт банковского надзора установил, что в Snoras не было ценных бумаг на указанные суммы. В банке «А» на счету не было такой суммы, как указывал Snoras, а в банке «В» счет Snoras был пуст.
Летом, 19 июля, Василяускас встретился с основными акционерами Snoras Владимиром Антоновоым и Раймондасом Баранаускасом, который также был и директором банка, и попросил привести счета в порядок, а ценные бумаги перевести в депозитарий литовских ценных бумаг. О том, что ему сообщили из Швейцарии, он владельцам Snoras не сообщил. Оба согласились с предложением. Это был последний шанс для владельцев банка исправить положение.
После встречи LB направил документы в Snoras с советом разобраться с депозитами до 15 сентября. (Ежегодная проверка должна была начаться 14 сентября). Snoras внес на депозит только 56,7 млн евро из требуемой суммы. Владельцы, видимо, не хотели или не могли вернуть всю недостающую сумму. И даже те самые 56,7 млн евро были сняты через неделю.
Следующим шагом стала просьба к швейцарским коллегам выяснить, куда делись ценные бумаги. Официальный запрос был направлен 15 сентября. При этом всю процедуру было решено держать в секрете.
И вскоре LB получил ответ от швейцарцев: ценные бумаги нашлись на частных швейцарских счетах «лиц, связанных с банком.» Владельцы счетов были названы: Владимир Антонов и Баранаускас.
После этого в Литве пришли к выводу: банк не только фальсифицировал документы, но и нарушил закон — владельцы играли с деньгами клиентов, как со своими собственными.
К концу сентября руководство LB оказалось перед фактом: имущество банка было тайно выведено для пользования собственниками. В обычной жизни это называется воровством.
Ранние связи с криминальным миром
The Baltic Times и Re: Baltica Банк анализируют и более раннюю историю банка.
Snoras появился 20 лет назад, как региональный банк в Шяуляе под названием Siauliu Krasto Bankas. Баранаускас, служивший в муниципалитете Шяуляя, пришел на работу в банк в самом начале его деятельности. Он принес свои связи с местными органами власти, но «польза» от него простиралась и дальше. В то время уголовное сообщество под названием «князья Шяуляя», имело весьма сильное влияние на все дела внутри и вокруг города.
Любопытный нюанс: «князья» занимались бодибилдингом, чтобы их уважали за физическую силу. Баранаускас тоже принимал в этом участие. В свое время он даже выиграл титул «Мистер Бицепс» Шяуляя.
Более того, он работал вместе с одним из основателей и руководителей «князей», которого прозвали «Сталлоне» (об этом Мантас Дубаускас пишет в своей книге «Snoras для чайников: Как потерять миллиард»).
Эти две особенности — близость к официальным властям и связь с криминальным миром, так и останутся основной характеристикой банка, — считают расследователи.
В 1993 году банк изменил свое название на Snoras и перенес свою штаб-квартиру в Вильнюс. Оценив рынок банковских услуг, Snoras нашел свою нишу: была принята концепция создания сети небольших киосков по всей Литве, чтобы привлечь вклады клиентов в труднодоступных местах, особенно там, куда не дошли крупные банки. К 2004 году у Snoras было 200 киосков по всей Литве, и около 500 000 вкладчиков.
Та же схема была быть применена и при покупке Krājbanka в Латвии, в 2005 году. Несмотря на то, что латвийский банк был только на 11-м месте из 23 банков на местном рынке, у Krājbanka было 43 филиала и он был лидером банковских услуг для частных клиентов.
Так Snoras получил новые возможности для привлечения вкладов. Первый «мини Snoras» был открыт в приморском городе Лиепае, с целью расширения до 100 «киосков» в ближайшем будущем.
Друзья на Востоке
С самого начала Snoras был ориентирован на Россию и крупные инвестиции русских государственных ценных бумаг, — комментируют исслодователи. — и это была рискованная стратегия. Банк сильно пострадал во время кризиса 1998 года в России, когда правительство объявило дефолт по своим облигациям. Snoras тогда обанкротился.
Один из владельцев Snoras, Сергей Климук, отправился в Москву, готовый продать банк. Его сопровождал Дэвид Каплан, гражданин Израиля, который имел связи с крупнейшей преступной группировкой в Литве, «Vilniaus brigados» (« Вильнюсской бригады»).
Соглашение с покупателем была достигнута в сентябре. Сначала ходили слухи, что Snoras спасет швейцарский инвестор. Потом оказалось, что покупателем является люксембургская компания Incorion Investment Holding Company. Её владелец — Александр Гликлад – имел русский и израильский паспорта. В процессе покупки компанию представлял адвокат из Австралии Юрий Рапопорт. Речь идет о том самом Рапопорте, который является зятем Иосифа Кобзона.
Литовские власти утвердили покупку Snoras, руководителем банка стал тогда Ефим Бородулин. Он приехал из Израиля, но родился во Львове.
Баранаускас пережил изменение структуры собственности. В 2000 году он признал, что у банка были очень влиятельные акционеры, особенно в Украине, которые помогли банку в трудные времена во время кризиса в России.
Однако пассивность ливтоских властей во время сделки – это основа краха банка, считают исследователи.
К весне 2003 года у Snoras было 695 акционеров. Самым большим был Incorion — с 49,9% собственности.
Настойчивый Антонов получает свой приз
Переходу Snoras к Антоновым предшествовал извилистый путь. В феврале 2003 года Academchimbank, который принадлежал Александру Антонову и его сыну Владимиру, купил 85% Конверсбанка за 65 миллионов долларов у группы МДМ. Так была создана Conversgroup.
20 марта 2003 года Конверсбанк, представляемый в Вильнюсе Владимиром Антоновым, сообщил LB, что он купил Incorion, основного акционера Snoras и 23 октября LB подтвердил покупку.
После того, как семья Антонов купила Snoras, активы банка начали расти в среднем на 35% в год. Это закончилось лишь в 2008 году – с мировым кризисом. Предчувствуя беду, LB призвал к сокращению рискованной деятельности Snoras ещё в 2003 и 2004 годах. Международное рейтинговое агентство Fitch также объявило тревожные сведения: в 2002 году 44% кредитов банка были предоставлены компаниям, зарегистрированных в оффшорных зонах США.
Snoras стал первым банком Литвы, который был оштрафован LB после проверки в 2004 году. Основное требование было - снизить вес кредитного портфеля нерезидентов до нуля. Но эти требования были вскорости смягчены...
(Полностью текст исследования см. здесь).
О том, как развивались события в Латвии — Крах «империи Антонова»: Крумане предупреждали заранее
Что дальше?
— Великобритания отличается тем, что смотрит на европейские ордеры на арест довольно свободно, и больше опираются не на установленные законами сроки, а на время, необходимое для всестороннего и тщательного рассмотрения дела, — говорит профессор кафедры Международного и Европейского права университета Миколаса Ромериса Юстинас Жилинскас.
Хотя в Европейском Союзе суд должен принять решение о выдаче лица по европейскому ордеру на арест в течение 90 дней, в Великобритании этот срок часто продлевается: все зависит от аргументов адвокатов.
Напомним, что в ноябре 2011 года, когда пропала часть ценных бумаг, правительство приняло решение национализировать банк Snoras. Гражданину России Антонову принадлежало 68,1%, а Р.Баранаускасу – 25% акций банка. После этого начались неприятности у Krājbanka, который в результате был перенят латвийским государством, а пострадавшим вкладчикам были выплачены компенсации по вкладам на сумму до 100 000 евро.
Что важно: Владимир Антонов через литовский банк Snoras контролировал Latvijas Krājbanka, который пережил крах в конце прошлого года и сейчас проходит через процедуру банкротства.
Kriminal.lv в Телеграме
