11 Апреля 2020 02:26
Новости
Все новости
  10:21    23.2.2020

Дело о мошенничестве с НДС на 124 000 евро: суд вникает в документы

Дело о мошенничестве с НДС на 124 000 евро: суд вникает в документы
pixabay.com
В деле о фиктивных сделках на 124 000 евро, в рамках которого обвиняется владелец двух предприятий-перевозчиков Марис Гериньш, заседания продолжались на прошлой неделе. На процессе допрошены все свидетели, однако суд запросил несколько документов, поэтому суд отложен.
Земгальский районный суд уже назначил продолжение процесса на 10 марта. 

Гериньш владеет двумя предприятиями пассажирских перевозок - SIA "G Bus" и SIA "MG Bus". Однако по поводу G Bus начат процесс неплатежеспособности. Администратором назначена Карина Джериня.

Гериньша обвиняют в получении 124 000 с помощью необоснованной декларации переплаты НДС. Речь идет о событиях 2013-2014 годов. Кроме того, по версии обвинения, бизнесмен пытался провернуть ещё одно мошенничество с СГД на 69 930 евро. Однако из-за разных обстоятельств, ему не удалось его завершить. Кроме того, как считает прокурор, подсудимый занимался легализацией средств в крупных размерах.

Что еще существенно: под судом по этому делу могло находиться трое человек. Однако следствие пришло к выводу, что двое – родственники основного обвиняемого – не знали, что участвуют в чем-то незаконном.

Рекомендованно для вас

Оставить комментарий

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Читать все новости »

Комментарии

Комментарии