Дело о мошенничестве с НДС на 124 000 евро: запрошены дополнительный документы

pixabay.com

Сегодня продолжатся заседания по делу о фиктивных сделках на 124 000 евро, в рамках которого обвиняется владелец двух предприятий-перевозчиков Марис Гериньш. На процессе допрошены все свидетели, однако суд запросил несколько документов из СГД, поэтому процесс откладывали.

Гериньш владеет двумя предприятиями пассажирских перевозок - SIA "G Bus" и SIA "MG Bus". Однако по поводу G Bus начат процесс неплатежеспособности. Администратором назначена Карина Джериня.

Гериньша обвиняют в получении 124 000 с помощью необоснованной декларации переплаты НДС. Речь идет о событиях 2013-2014 годов. Кроме того, по версии обвинения, бизнесмен пытался провернуть ещё одно мошенничество с СГД на 69 930 евро. Однако из-за разных обстоятельств, ему не удалось его завершить. Кроме того, как считает прокурор, подсудимый занимался легализацией средств в крупных размерах.

Что еще существенно: под судом по этому делу могло находиться трое человек. Однако следствие пришло к выводу, что двое – родственники основного обвиняемого – не знали, что участвуют в чем-то незаконном.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

Сигареты, кокаин, патроны, детали для бомбы: задержаны 2 подозреваемых (фото) (2)

Сотрудники Налогово-таможенной полиции Латвии взяли с поличным двух "сигаретчиков" во время очередной незаконной сделки. Помимо нелегального курева у них нашли кокаин, боеприпасы и даже компоненты взрывных устройств.
Налет на ювелирный магазин: латвийцу придется оплатить свой конвой в Литву (3)

В Литве в суд передано уголовное дело против гражданина Латвийской Республики, который еще в апреле 2016 года в городе Мажейкяй украл 25 золотых колец. Налетчика установили довольно быстро. Но после этого мужчина целое десятилетие был занят - к тому моменту он уже имел судимости за кражи в других европейских странах,…
"Это с подпольной фабрики в Латвии": в Литве перехвачена фура сигарет на €2 000 000 (видео) (9)

В понедельник, 8 июня во второй половине дня сотрудники литовской Криминальной службы таможни (КСТ, MKT, Muitinės kriminalinės tarnybos) патрулировали окрестности местечка Кармелава. Около 16:30 их внимание привлек проезжавший через населенный пункт грузовой тягач марки «Man». Машину решили остановить для стандартной проверки. За рулем фуры находился гражданин Украины, который предъявил документы…
Вечное шоу «Цифровое ТВ»: почему отменили оправдание для Шлесерса, Шкеле и К° (3)

Сегодня Департамент по уголовным делам Сената (высшая судебная инстанция Латвии) сообщил: протест прокурора удовлетворен - полностью отменен оправдательный приговор Рижского окружного суда по так называемому второму делу о цифровом телевидении (Цифра-2). Весь VIP-список обвиняемых, который уже успел выдохнуть и отпраздновать свою полную невиновность, снова возвращается на скамью подсудимых. Дело снова…