20 Октября 2025 04:54
Новости
  13:09    30.9.2012

Дело Latvenergo: Ливанович заработал 300 000 в обход запрета KNAB

Запрет KNAB распоряжаться долями фирмы Energy Consulting, фигурирующей в деле Latvenergo, не стал препятствием для консультанта Андрея Ливановича в получении от сделок прибыли порядка 300 000 латов, пишет pietiek.com.

Ливанович был консультантом Latvenergo по вопросам многомиллионных закупок. Однако, судя по записанным разговорам между верхушкой концерна, он был еще и консультантом Микелсонса и Мелько при получении взяток и их отмыве.

Этот человек умудрился обойти запрет KNAB распоряжаться своими долями SIA Energy Consulting и в прошлом году нашел способ, как на фирме заработать. Компания своему единственном владельцу и члену правления просто выдала кредит на сумму 322 527 латов.

Такие данные можно почерпнуть из финансового отчета Energy Consulting за 2011 год. Судя по этому документу, оборот фирмы составил 252 782 лата, доход — 229 151 латов. И хотя KNAB арестовал имущество Ливановича и запретил ему контактировать с определенными лицами, фирме не запретили заниматься своей деятельностью – давать консультации по энергетике.

Рекордную прибыль в размере 1,81 млн латов Energy Consulting получила в 2007 году, благодаря контрактам с иностранными компаниями. Фирма была агентом швейцарской компании AF Colenco в Латвии. Именно AF Colenco было поручено проведение многомиллионных работ при реконструкции ТЭЦ-2.

Для справки: взятки, цифры, люди

Должностные лица Latvenergo получали огромные взятки, считают следователи KNAB. Общая сумма полученного – 8 млн евро (5,6 млн латов). Еще 11 миллионов «зависли» в процессе передачи, так как KNAB начал проводить задержания... 20 сентября Генпрокуратура начала предъявлять обвинения фигурантам дела.

За что давались взятки. По мнению KNAB, речь идет о подкупе чиновников при реконструкции Плявиньской ГЭС и Рижской ТЭЦ-2. Правда, имена подследственных глава антикоррупционного бюро называть отказался.

В получении взяток подозреваются четверо экс-чиновников Latvenergo. Двое из них  подозреваются в легализации преступно нажитых средств. За дачу взяток к ответственности хотят привлечь четверых полномочных представителей иностранных коммерческих фирм. В целом в «отмыве» под подозрением находятся 8 человек. Один из них проходит и как подозреваемый в посредничестве при даче взятки, притом повторно. Еще одного человека KNAB считает пособником посредничеству передачи взятки.

Кого подозревают. Всего KNAB просит призвать к ответственности 17 человек. Правда, имена их не называет. Но  среди задержанных по этому делу были: бывший президент Latvenergo Карлис Микелсонс, его заместитель Айгар Мелько, председатель правления АО «Садалес тиклс» Ивар Лиузиникс и его заместитель Андрей Сталажс.

В рамках этого дела был задержан даугавпилсский бизнесмен Михаил Паладий. На его доли в фирме Būvenergoserviss был наложен арест. Это предприятие ранее получало заказы Latvenergo.

Подозреваемым проходил и консультант Андрей Ливанович, которому принадлежит фирма Energy Consulting.

Доказательства. Дело получилось солидным: его расследовали два года, в него вовлечено 14 стран. Всего было сделано 34 запроса о правовой помощи, отрапортовал начальник KNAB. Сейчас в деле 262 тома.

В рамках процесса были арестованы 400 000 латов, которые судом были признаны преступно нажитыми средствами.

Пока прокуратура начала уголовное дело в отношении двух лиц.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Итоги задержания наркодилеров: нашли вещества на 500 000, 30 000 наличными и 13 машин (фото) (22)

    Госполиция обнаружила у крупнейшей из задержанных в этом году групп наркодилеров вещества на сумму около полумиллиона евро, сообщает структура. Кроме этого, изъято 30 тысяч евро наличных и 13 машин, в том числе транспортные средства класса люкс.
  • Топливная мафия в Испании: задержано 18 человек, латвийцы в том числе (2)

    В ходе совместной операции Гражданской гвардии Испании и Службы таможенного надзора Налогового управления Испании на прошлой неделе была ликвидирована преступная организация, которая в последние годы тайно импортировала из стран Восточной Европы не менее 1,7 миллиона литров "левого" топлива, сообщает Министерство внутренних дел Испании. В группе подозреваемых - граждане Украины, Латвии,…
  • Сутенерство: как зарабатывают на "массажных салонах" (дополнено) (16)

    Судебный портал приводит примеры дел по сутенерству. Судебные решения показывают, что в большинстве случаев предоставление интимных услуг замаскировано под вывеской «массажный салон».
  • Махинации на 5 млн: заключена сделка с прокурором (2)

    Это первое уголовное дело, в котором в качестве потерпевших фигурируют несколько государств-членов Европейского союза, которое будет рассматриваться в латвийском суде. В судебном процессе в Латвии также примут участие налоговые администрации Австрии, Германии и Франции,  - сообщает  латвийская служба Госдоходов (СГД).

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Попались 2 крупных наркодилера: принимали заказы через Telegram-ботов (дополнено, фото) (2)

    Этой осенью Государственная полиция Риги задержала нескольких лиц, занимавшихся торговлей наркотиками через мессенджер Telegram. Один из задержанных использовал в своей преступной деятельности ботов (программы) для автоматического обеспечения наркоторговли. В рамках другого уголовного процесса полиция задержала изготовителя тайников с наркотиками, также связанного с Telegram-каналом. У него было обнаружено большое количество практически…
  • Операция SIMcartel: в Латвии поймали мошенников, которые увели миллионы (видео)

    Государственная полиция сообщает, что в ходе международной операции SIMcartel задержала 5 человек, которые под прикрытием законной предпринимательской деятельности помогали мошенникам создавать анонимные онлайн-аккаунты, с помощью которых у людей в разных странах выманивали деньги. Материальный ущерб, нанесенный жертвам, измеряется почти 5 миллионами евро.
  • Латвия конфисковала у россиянина 1,3 млн евро

    СГД и прокуратуре удалось доказать преступное происхождение 1,3 миллиона евро и конфисковать их в пользу латвийского государства, сообщает служба.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии