Что важно: Dīlers — одно из крупнейших металлообрабатывающих предприятий Латвии. Оно поставляет алюминиевую продукцию даже концерну BMW и на данный момент является четвертым по величине в своей отрасли.
Принадлежит компания бизнесменам Петру Черекову и братьям Денису и Сергею Зайцевым.
Зарплаты в конвертах и «отмыв» на 6 миллионов
Уголовный процесс о махинациях на предприятии Dīlers был начат 2 апреля. Что вменили его руководству: 150 работников фирмы получают зарплаты в конвертах. То есть с суммы примерно в 45 000 латов ежемесячно не выплачиваются налоги.
Однако это еще не все. Руководству фирмы также вменяется мошенничество с НДС на сумму около 6 миллионов латов. Как считают следователи, к обману причастны 12 человек. Среди них, помимо руководства Dīlers, также бывший инспектор отдела внутренней безопасности Финансовой полиции, а позже — советник министра обороны Эйнара Репше — Эдгар Пукитис.
В прошлом году оборот фирмы стремительно увеличился, превысив 23 миллиона латов. К работе предприятия были также привлечены средства европейских структурных фондов. Это навело следователей на подозрения.
По мнению Финансовой полиции, большая часть оборота является фиктивной и заявлена лишь для «отмывания» средств.
По предварительным данным, Dīlers оформлял несостоявшиеся сделки, всего же в схеме участвовали 25 предприятий, 16 из которых фиктивные. В руководстве фирм обнаружились иностранцы и простые рижские бездомные.
Схема зарплатного отмыва была такой: латвийские предприятия переводили деньги в банки Литвы и Чехии, где их обналичивали, а затем привозили в Ригу.
«Брали как крепость»
Глава Финансовой полиции Каспар Чернецкис комментировал представителям СМИ задержание так:
центральное бюро фирмы напоминало крепость с бетонными стенами, колючей проволокой и видеонаблюдением со всех точек.
Что очевидно: на предприятии к обыскам готовились. По сигналу тревоги сотрудники знали, что делать: они выбрасывали из окон компьютеры, айпэды, а также уничтожали документы и электронные файлы.
На месте был изъят значительный запас наличности – 300 000 евро. Как считают в полиции, деньги предназначались как на выплаты зарплат в концертах, так и на другие цели.
Как считают следователи, помогать осуществлять схемы фирме помогал их экс-коллега — Эдгар Пукитис. Он, правда, утверждает, что никаких незаконных консультаций не давал. Просто помог фирме Dīlers приобрести оборудование из США на 3 миллиона латов.
Подозреваемый: «Это происки конкурентов»
В настоящий момент из 12 задержанных десятерых уже отпустили, запретив им покидать Латвию. Под арестом оставались только Денис Зайцев и Петр Череков. Впрочем, на днях и они были отпущены на свободу.
Свою вину в махинациях оба руководителя отрицают.
Член правления Dīlers Игорь Иванов, который на сегодняшний день продолжает руководить предприятием, объяснил происходящие события борьбой конкурентов.
Известно,что эта фирма часто выигрывала конкурсы по уничтожению сигарет и алкоголя, организованные МВД.
Топ залогов
Денис Зайцев, заплатив залог в 200 000 латов, попал в топ-3 самых дорогих выходов на свободу в латвийской судебной практике.
В тройку, помимо Зайцева, входят также мэр Вентспилса Айвар Лембергс и обвиняемый в деле о вымогательстве Раймонд Шталбергс.
Миллион в 2006 году должен был заплатить Айвар Лембергс, однако прокуратура сократила сумму до 891 284 латов. Но и этот залог Лембергс посчитал неадекватно высоким, обжаловал его, так что в итоге прокуратура отменила эту меру пресечения.
Раймонду Шталбергсу был назначен залог в размере 500 000 евро. Впрочем, сейчас он все равно находится под стражей.
Подозреваемый во взяточничестве Владимир Вашкевич вышел на свободу за 60 000 латов. Экс-президент Latvenergo Карлис Микельсонс заплатил 50 000 латов, чтобы выйти из тюрьмы. С такой же суммой пришлось расстаться экс-мэру Юрмалы, подозреваемому во взяточничестве, Раймонду Мункевицу.
Более 10 лет назад за 50 000 латов в суде был освобожден обвиняемый в мошенничестве Вячеслав Гойло и руководитель юридического бюро Арнис Ницгалис.
Сообвиняемый Мункевица, его сопартиец Нормунд Пирантс освободился под залог в 40 000 латов. Другие фигуранты дела Latvenergo – бывший вице-президент компании Айгар Мелько и Андрей Ливанович заплатили в качестве залога 25 000 и 15 000 латов соответственно.
На фото справа — Денис Зайцев.
Kriminal.lv в Телеграме
