20 Апреля 2024 18:37
Новости
  16:00    16.5.2018

Бухгалтеры и юристы активно рассказывают СГД о подозрительных сделках

Бухгалтеры и юристы активно рассказывают СГД о подозрительных сделках
В течение двух лет Служба госдоходов (СГД) получила 1493 сообщения о 20 950 подозрительных сделках в налоговой сфере, сообщил в СГД.
Эту информацию СГД предоставили кредитные учреждения, провайдеры платежных услуг, налоговые консультанты, бухгалтеры и другие источники, которых к этому обязывает закон о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма. 

Рассмотрев полученную в период с 1 апреля 2016 года до мая 2018 года информацию, СГД приняла решения о приостановке хозяйственной деятельности налогоплательщика в отношении 96 налогоплательщиков, о прекращении хозяйственной деятельности налогоплательщика в отношении 37 налогоплательщиков и о ликвидации 16 налогоплательщиков.

За два год СГД приняла также решение об исключении из регистра плательщиков налога на добавленную стоимость 134 налогоплательщиков, направила 92 налогоплательщикам предупреждения о неподаче отчетов и деклараций, составила протоколы об административном нарушении за неподачу отчетов и деклараций на 14 налогоплательщиков.

Информацию о 27 налогоплательщиках СГД направила Регистру предприятий, приняла меры по взысканию долгов с 53 налогоплательщиков, провела меры контроля (налоговые аудиты, тематические проверки) 256 налогоплательщиков, применила меры по ограничению хозяйственной деятельности 44 налогоплательщиков, предприняла превентивные меры в отношении незарегистрированной хозяйственной деятельности к 119 налогоплательщикам.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Задержание наркодилеров: изъяты наркотики, грибы, деньги и 3 BMW (видео, фото) (48)

    На этой неделе правоохранители Рижского регионального управления Госполиции с привлечением антитеррористического подразделения «Омега» и батальона специального назначения задержали в Риге и Берги четырех лиц, связанных с оборотом наркотиков. Во время обысков были изъяты кокаин, марихуана, галлюциногенные грибы и амфетамин. Кроме того, изъято 27 830 евро, которые, скорее всего, были получены…
  • Дело о взятке: Вашкевич получил 6 лет; приговор обжалуют (3)

    Бывший руководитель Таможенного управления по уголовным делам Владимир Вашкевич обжалует приговор суда первой инстанции, которым его приговорили к шести годам лишения свободы за коррупционные преступления, сообщила  его адвокат Елена Квятковская.
  • Отмыли 2 млрд: обыски в Литве и Латвии; задержано 18 человек (дополнено) (10)

    В Латвии и Литве задержаны 2 подозреваемых, которым вменяется широкомасштабная легализация денег, полученных преступным путем. В частности, "прачек" подозревают в легализации 15 миллионов, которые были получены с помощью фиктивной реновации зданий в Италии, - сообщает eurojust.europa.eu
  • Нарколаборатория в Польше: изъято 100 кг "кристалла", задержаны 3 латвийца (видео) (9)

    Сотрудники Центрального бюро расследований полиции Польши (CBSP) при содействии районной прокуратуры Катовице (Силезское воеводство) и Карпатского пограничного отряда задержали группу из пяти человек, подозреваемую в производстве и распространении наркотических и психотропных веществ. Полиция ликвидировала подпольную нарколабораторию, изъяла оборудование и прекурсоры, конфисковала около 100 кг  вещества клефедрона, а также 1,9 кг…

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Недвижимость: Сейм проголосовал за две кадастровые стоимости

    Кадастровая стоимость недвижимости после длительного периода замораживания будет "обновлена", то есть резко повышена. Однако будет переходный период, во время которого будут действовать одновременно две кадастровые стоимости. Сейм сегодня -  18 апреля, во втором чтении поддержал выдвинутые министром юстиции Инесе Либиней-Эгнере (JV) соответствующие поправки к закону о Государственном кадастре недвижимости, временно предусматривающие…
  • Угнал машину бывшей: он нарушает, она - получает штрафы (1)

    Жительница Елгавы жалуется: ее бывший возлюбленный угнал машину через год после расставания, однако правоохранители не отнеслись к этому факту достаточно серьезно, сообщает Degpunktā.
  • Парень: "Пришлось прекратить учебу, потому что меня домогался преподаватель"

    Риски сексуальных домогательств в учебной среде существуют не только для студенток, но и для студентов — и с далеко идущими последствиями, вплоть до ухода из учебного заведения, лишь бы не встречаться больше с преследователем. Пострадавшие мучаются чувством вины и испытывают целую гамму других негативных эмоций, поэтому официально не сообщают о…

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии