В этом году управление начало 72 уголовных процесса о легализации средств, полученных преступным путем.
Также в этом году арестованы 79 объектов недвижимости общей стоимостью 664 535 евро и 69 объектов движимого имущества на сумму 8,9 млн евро.
Как сообщил Подиньш, 1,4 млн евро уже признаны незаконно полученными средствами и перечислены в государственный бюджет.
За нарушение закона о предотвращении легализации полученных незаконным путем средств Служба государственных доходов (СГД) в этом году применила штрафы на сумму 374 665 евро, сообщила директор управлении по предотвращению легализации полученных незаконным путем средств СГД Агнесе Рудзите.
В этом году управление провело 1013 проверок и приняло 229 решений о применении штрафов.
В качестве позитивного факта Рудзите назвала то, что в 75% случаев нарушения констатированы не были.
В этом году СГД проводила проверки на предприятиях с самым большим риском легализации средств.
Управление по предотвращению легализации полученных незаконным путем средств СГД осуществляет надзор над 18 964 предприятиями, которые являются субъектами закона о предотвращении легализации средств. Из них 40,7% - бухгалтерские аутсорсинговые компании, 16,6% - юридические фирмы, 13,8% - налоговые консультанты.
Kriminal.lv в Телеграме
