3 Сентября 2025 13:00
Новости
  9:54    24.2.2019

Борьба с отмывами: проверяются подозрительные адреса с десятками фирм (1)

Борьба с отмывами: проверяются подозрительные адреса с десятками фирм <span class="comment-count">(1)</span>
mapio.net
Регистр предприятий и СГД, в рамках плана Moneyval по борьбе с отмыванием грязных денег, бьют рекорды. Закрыты десятки тысяч подозрительных компаний. Однако новые растут, как грибы. Они вылупляются прямо из городских развалин, рассказывает программа «Личное дело» Русского вещания LTV7, журналисты которой обнаружили подозрительный адрес, по которому зарегистрировано около 30 компаний.
Здание, в котором зарегистрирован не один десяток компаний, находится в Риге – на ул. Стабу, 24. А рядом – еще один такой же. Вход в него завален кошачьим кормом, окна заколочены, вокруг мусор. Но юридически тут находятся три десятка предприятий. Это и инвестиционные компании, и косметические, и электрические, строительные. 

Анализ зарегистрированных здесь предприятий показал, что большая часть из них начали деятельность в 2017-2018 гг. Принадлежат гражданам России, Украины, Белоруссии, Турции, Литвы, Германии и Латвии. У многих новых компаний, открытых в 2018 году, нет зарегистрированных истинных получателей выгоды. Хотя это требование закона с прошлого года.

«Исключением считаются компании, в которых один участник, и мы можем констатировать, что это физическое лицо. В этом случае можно не подавать заявление об истинном получателе выгоды, поскольку мы из имеющейся информации понимаем, что это и есть физическое лицо, на которое зарегистрирована компания», - говорит представитель Регистра предприятий Эвия Римшане.

У многих компаний нет признаков коммерческой деятельности. У некоторых нет статуса плательщика НДС.

«К сожалению, все коммерсанты, которые зарегистрированы в коммерческом регистре, и у которых не приостановлена хозяйственная деятельность, считаются активными предпринимателями. Если он подает декларацию и у него оборот ноль, возможно, у него нет ни одного работника, к сожалению, они все считаются активными налогоплательщиками», - пояснила представитель Службы госдоходов Илзе Янкова.

Источник - rus.lsm.lv 

Оставить комментарий

Комментарии

  • Kler 24 Февраля 2019 20:26

    нет зарегистрированных истинных получателей выгоды- это требование закона. Фирмы новые зарегистрированы в 2018 году. Из статьи вытекает, что нотариусы Регистра предприятий допустили нарушение при регистрации. Почему в решении нотариусов не была отложена регистрация до момента подачи всех необходимых документов? Иногда бывает регистрацияс атликшана непонятно почему, что приходится звонить нотариусу и выяснять причину- гарумзиме пропущена или нумерация долей неточная, а тут главная позиция- выгодополучатель, информации нет, а регистрация произошла. Так кто закон нарушил: нотариус регистра, принявший решение о регистрации или коммерсант, подавший неполный комплект документов?

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • В соцсетях предлагают купить фальшивые купюры. Европол о задержаниях

    В Латвии засветился продавец фальшивых купюр - предлагает в соцсетях банкноты номиналом 20 и 50 евро. За несколько сотен евро якобы можно получить несколько тысяч поддельных, но очень качественных - из Нидерландов... Фоном к этому идет сообщение о масштабной операции с участием Европола на прошлой неделе - в нескольких странах…
  • Задержано около 100 кг наркотиков и груз сигарет (7)

    14 августа на основании полученной оперативной информации стражи порядка задержали в Озолайнской волости (Резекненский край) мужчину 1975 г.р., подозреваемого в совершении преступлений, связанных с наркотиками и контрабандой, сообщает полиция.
  • За въезд какого россиянина из "черного списка" предлагали 100 000 евро

    Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (ББПК, KNAB) сообщает, что задержало двух человек, которым суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, по делу о подготовке к передаче взятки в размере 100 000 евро должностному лицу Министерства внутренних дел Латвии по поручению гражданина России, внесенного в "черный список".
  • Контрабанда: как "забывают" декларировать сигареты, сумки Chanel, ювелирку (дополнено) (9)

    Судебный портал Tiesas.lv приводит поучительные примеры дел о контрабанде, который недавно прошли через латвийские суды. И напоминает:"Контрабанда — это незаконный ввоз или вывоз товаров через государственную границу в обход таможенных правил и уплаты налогов".

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Похищение владелицы Sun Republic в Саулкрасты: убийцам увеличили сроки (дополнено) (3)

    Рижский окружной суд (РОС) увеличил сроки для двух обвиняемых по уголовному делу группы, которая пыталась завладеть жилым комплексом SunRepublic в Саулкрасты стоимостью 3,7 млн евро. Они захватили заложницу, и после отказа подписать документы, убили ее. Изначально им дали по 20 лет тюрьмы, но после протеста прокурора один подсудимый был приговорён к…
  • Под суд за дорогую вечеринку: чиновник заставил оплатить счет на 6500 (дополнено)

    Прокуратура сообщает, что передала в суд уголовное дело, в котором обвиняются должностное лицо ООО «Rīgas Austrumu klīniskai universitets slimnīca», а также руководитель структурного подразделения и его заместитель. Им вменяются махинации, чтобы оплатить дорогую вечеринку на 150 человек. По информации LTV, обвинения предъявлены заведующему Клиникой неотложной медицины и приёма пациентов RAKUS Алексею Вишнякову,…
  • Розыск: ищут эту компанию

    Сотрудники Рижского регионального управления Государственной полиции выясняют личности этих людей

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии