Он также отметил, что масштабы претензий, адресованных банку, просто невероятны. "После той огромной работы, что мы проделали в последние годы по вопросам AML [предотвращения легализации средств,] по важным аспектом модели бизнеса, упреки, которые нам адресовали, просто невероятны. Мы были в шоке. Очевидно, FinCEN располагает информацией о том, что нам неизвестно, и о чем мы не можем судить, но есть и то, о чем мы точно знаем, что это неправда", - говорит Бернис.
"У нас было очень много проверок, их результаты были удовлетворительными или хорошими, за последние два года мы радикально снизили рискованные аппетиты банка. Например, никто не помнит, но мы, чтобы снизить риски, в 2016 и 2017 году уменьшили объемы бизнеса как минимум на треть. Именно это вызывает наибольшее в сообщении FinCEN - ощущение, что его выводы основаны на актуальной информации", - подчеркнул Бернис.
Он уверяет, что ни одно из предприятий, которые FinCEN упоминается в сообщении, не было клиентом банка, представителем клиента или реальным выгодоприобретателем, а также ни одно из них не было партнёром банка или клиента банка по сделке.
Kriminal.lv в Телеграме