Банк Nordea засветился в крупном отмыве (1)

Впрочем, эти данные только предворительные и еще будут уточняться следствием.

По информации, полученной BBN, в схеме самого крупного отмыва на территории Восточной Европы Nordea banka засветился 10 декабря 2007 года. Тогда на счет Tavid были перечислены 45 млн эстонских крон (около 2,02 млн латов). Деньги пришли от фирмы Strern Trade LLC, среди соучредителей которой фигурировал Юрий Касьянов. На данном этапе его задержали в Болгарии по подозрению в рекордном отмыве.

По информации  журналистов из Aripaev,  компания Касьянова заключила договор с Tavid на перечисление 9 млн латов. Кстати, это не первый раз, когда фирма Tavid попадает в скандалы, связанные с отмывкой денег. Эксперты указывают, что эта фирма предоставляет самую выгодную маржу и, естественно, у нее нет недостатка в клиентах.

Сейчас фискальные органы Болгарии и Эстонии (а, возможно, впоследствии и Латвии) пытаются связать эти эпизоды с рекордным отмывом на 647 млн латов, прошедшим из Восточной Европы. Следствие продолжается. Судебное разбирательство по этому делу будет проходить в Болгарии.