27 Марта 2023 14:14
Новости
  11:11    16.3.2023

Афера на 18 млн: под обвинением адвокат; документы подписаны задним числом

Афера на 18 млн: под обвинением адвокат; документы подписаны задним числом
Прокуратура Рижского судебного округа направила в суд уголовное дело по крупному мошенничеству. Как сообщается, среди обвиняемых - адвокат Янис Зелменис.
Согласно обвинению, в период с марта 2016 года по апрель 2018 года директор некоего лихтенштейнского общества и его уполномоченный представитель - будущий обвиняемый, решили обманом получить акции зарегистрированного в Латвии акционерного общества, принадлежащего некоему обществу из Новой Зеландии. 

Принадлежность этих акций обществу из Новой Зеландии подтверждало удостоверение именных акций.

В распоряжении обвиняемого и директора не было удостоверения именных акций, поэтому они договорились о том, как обманным путем получить дубликат свидетельства, на который планировалось осуществить индоссамент (передаточная надпись на ценной бумаге).

Для этого обвиняемый и директор решили составить документы задним числом в соответствии с тем периодом времени, когда они оба имели право представлять новозеландское общество и принимать решения от его имени.

Будущий обвиняемый обратился с заявлением в латвийское акционерное общество, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что выданное удостоверение именных акций утеряно, и потребовал выдать его дубликат. Что и было сделано.

Продолжая обман, в 2018 году обвиняемый и директор в группе лиц по предварительному сговору написали не соответствующий действительности индоссамент на дубликат свидетельства о выкупе акций, сознательно указав недостоверную, более раннюю дату – август 2015 года. В этом документе они отметили, что новозеландское общество передаёт 1046 именных акций латвийского акционерного общества с номинальной стоимостью одной акции 17 182 евро лихтенштейскому обществу.

От имени новозеландской компании подписался обвиняемый как её уполномоченный представитель, а от имени лихтенштейнской - директор как её исполнительный директор.

После этого обвиняемый явился в офис латвийского акционерного общества, подал подписанное директором заявление и предъявил дубликат свидетельства о выкупе акций.

В апреле 2018 года правление латвийского акционерного общества, поверив тому, что представленные обвиняемым и директором документы и их содержание являются достоверными, внесло изменения в список акционеров АО REVERTA, перерегистрировав принадлежащие новозеландскому обществу акции 1-й категории на лихтенштейнское общество.

Таким образом, обвиняемый и директор в группе лиц по предварительному сговору получили 1046 акций и нанесли новозеландскому обществу имущественный ущерб в размере 17 972 375 евро.

Обвиняемый версию прокуратуры отвергает, он указал, что своей вины не признает и использует право не давать показания.

В отношении другого вовлеченного в дело лица - директора - уголовный процесс выделен в отдельное делопроизводство.

Информация Firmas.lv свидетельствует, что Зелменис связан с несколькими предприятиями. Например, он является членом правления и бенефициарным владельцем компании BDO Latvia. Кроме того, Зелменис и Вита Либерте являются владельцами Zvērinātu advokātu birojs BDO Law, - сообщает LETA в связи с этим делом.

Источник -  bb.lv 

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Задержали наркодилеров: торговлю вели через Telegram (фото) (2)

    Госполиция задержала группу наркоторговцев, которые занимались продажей веществ через платформу Telegram. При обысках было изъято 84,8 грамма кокаина, примерно 1,42 килограмма амфетамина, 1,84 килограмма марихуаны, 293,4 грамма кристаллов МДМА, 450 таблеток МДМА и 65 марок ЛСД.
  • Рижские "откаты" Daimler на 5 млн: готовится соглашение (2)

    В конце марта прокурор может заключить сделку с фигурантами так называемого "дела о взяточничестве Daimler". В настоящее время идет процесс согласования ее деталей.
  • Громкие дела: Олег Филь "раздел" свою бывшую супругу (дополнено) (19)

    Экс-совладелец банка ABLV Олег Филь отсудил у бывшей жены почти два миллиона евро: суд обязал вернуть бывшему супругу 1,9 млн евро, два автомобиля Porsche и эксклюзивные драгоценности, подаренные им в ходе недолгого брака. Бернала уже заявила, что не намерена подчиняться приговору и подаст апелляцию в Верховный суд, пишет на этой неделе…
  • Версия: "Конкуренты режут провода!"; о чем спорят TET и Balticom (3)

    Телекоммуникационная компания TET жалуется на конкурентов, которые перерезали провода - в связи с этим уже подано заявление в полицию. По версии представителей TET, речь идет о более чем 300 адресов - на лестничных площадках многоквартирных домов незаконно перерезан провод TET и подключен к сети другой компании.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Вооруженная грабительница орудовала в центре Риги: подозреваемая задержана

    В понедельник, 20 марта, в Госполицию обратилась женщина, которая сообщила, что на улице Лачплеша в Риге около четырех часов дня на нее напала незнакомка. Она угрожала предметом, похожим на оружие, и пыталась вырвать у нее сумку.
  • На дорогах: где в Риге поставят 360-градусную камеру-"следилку" (2)

    С понедельника - 27 марта полиция будет следить за водителями авто на определенном участке улицы Гоголя автомобилем, оснащенным системой 360-градусных камер, сообщает Госполиция. Ибо водители здесь массово нарушают введенные транспортные ограничения.
  • Мошенничества: "подтасовки" с выхлопами авто

    Как оказалось, три четверти машин в Европе не показывают действительный объем выхлопа. Исследование, проведенное Международным советом по экологически чистому транспорту (ICCT) показало, что показатели выбросов 77% дизельных автомобилей в Европе вызывают подозрения об использовании запрещенных устройств.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии