Адвоката задержали за взятку в 4,5 млн евро

Испанская национальная полиция (Policía Nacional) арестовала адвоката, подозреваемого в подкупе высокопоставленных чиновников, близких к правительству Экваториальной Гвинеи, сообщает europol.europa.eu. Европол поддержал это расследование, которое выявило, что подозреваемый перевел около 4,5 млн евро через свою компанию по развитию проекта. Предположительно, целью было получение соглашения на строительство завода, обслуживающего рыболовный сектор африканской страны.

Правоохранительные органы провели два обыска в день акции, которая состоялась в Астурии (Испания) 2 июля 2024 года и привела к аресту адвоката. Было изъято пять объектов недвижимости стоимостью 4,5 млн евро, а также 30 000 евро наличными и 21 банковский счет, на которых хранилось более 2 млн евро.

Компания подозреваемого, зарегистрированная в Испании, с момента своего основания практически не сообщала о какой-либо коммерческой деятельности. Она никогда не развивала никаких проектов ни в Испании, ни в какой-либо другой стране. Однако в период с 2020 по 2022 год компания сообщила о двух источниках дохода на общую сумму более 4,5 млн евро. Дальнейшее расследование показало, что среди бенефициаров этих сумм были лица, близкие к правительству Экваториальной Гвинеи.

Эти платежи были связаны с контрактом, подписанным в 2019 году между правительством африканской страны и испанской компанией с целью запуска завода по переработке рыбной продукции. Первоначально проект должен был быть завершен в течение двух лет с момента подписания. Юрист и владелец компании теперь обвиняется в коррупции, отмывании денег, фальсификации счетов и подделке документов.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

Итоги задержания наркодилеров: нашли вещества на 500 000, 30 000 наличными и 13 машин (фото) (18)

Госполиция обнаружила у крупнейшей из задержанных в этом году групп наркодилеров вещества на сумму около полумиллиона евро, сообщает структура. Кроме этого, изъято 30 тысяч евро наличных и 13 машин, в том числе транспортные средства класса люкс.
Топливная мафия в Испании: задержано 18 человек, латвийцы в том числе (2)

В ходе совместной операции Гражданской гвардии Испании и Службы таможенного надзора Налогового управления Испании на прошлой неделе была ликвидирована преступная организация, которая в последние годы тайно импортировала из стран Восточной Европы не менее 1,7 миллиона литров "левого" топлива, сообщает Министерство внутренних дел Испании. В группе подозреваемых - граждане Украины, Латвии,…
Сутенерство: как зарабатывают на "массажных салонах" (дополнено) (14)

Судебный портал приводит примеры дел по сутенерству. Судебные решения показывают, что в большинстве случаев предоставление интимных услуг замаскировано под вывеской «массажный салон».
Махинации на 5 млн: заключена сделка с прокурором (2)

Это первое уголовное дело, в котором в качестве потерпевших фигурируют несколько государств-членов Европейского союза, которое будет рассматриваться в латвийском суде. В судебном процессе в Латвии также примут участие налоговые администрации Австрии, Германии и Франции, - сообщает латвийская служба Госдоходов (СГД).

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Попались 2 крупных наркодилера: принимали заказы через Telegram-ботов (фото) (2)

Этой осенью Государственная полиция Риги задержала нескольких лиц, занимавшихся торговлей наркотиками через мессенджер Telegram. Один из задержанных использовал в своей преступной деятельности ботов (программы) для автоматического обеспечения наркоторговли. В рамках другого уголовного процесса полиция задержала изготовителя тайников с наркотиками, также связанного с Telegram-каналом. У него было обнаружено большое количество практически…
С сегодняшнего дня - на границе только электронные очереди за 9,30 евро

Чтобы повысить безопасность пересечения границы и устранить очереди автотранспорта на восточной границе Латвии, с 15 октября 2025 года пересечь границу Латвии с Россией и Беларусью в пунктax «Гребнево», «Терехово» и «Патерниеки» можно будет только после предварительной регистрации в Системе электронной очереди.
Задержание дилера: изъято наркотиков на 30 млн, драгоценности, оружие (фото) (1)

Налогово-таможенная полиция Службы госдоходов (СГД) задержала подозреваемого в хранении и сбыте особо-опасных наркотических веществ. При обыске в марте были найдены сотни килограммов различных запрещенных веществ, сообщает Служба госдоходов.