Адвоката задержали за взятку в 4,5 млн евро

Правоохранительные органы провели два обыска в день акции, которая состоялась в Астурии (Испания) 2 июля 2024 года и привела к аресту адвоката. Было изъято пять объектов недвижимости стоимостью 4,5 млн евро, а также 30 000 евро наличными и 21 банковский счет, на которых хранилось более 2 млн евро. 
Компания подозреваемого, зарегистрированная в Испании, с момента своего основания практически не сообщала о какой-либо коммерческой деятельности. Она никогда не развивала никаких проектов ни в Испании, ни в какой-либо другой стране. Однако в период с 2020 по 2022 год компания сообщила о двух источниках дохода на общую сумму более 4,5 млн евро. Дальнейшее расследование показало, что среди бенефициаров этих сумм были лица, близкие к правительству Экваториальной Гвинеи.

Эти платежи были связаны с контрактом, подписанным в 2019 году между правительством африканской страны и испанской компанией с целью запуска завода по переработке рыбной продукции. Первоначально проект должен был быть завершен в течение двух лет с момента подписания. Юрист и владелец компании теперь обвиняется в коррупции, отмывании денег, фальсификации счетов и подделке документов.