Осложняет процесс то, что по поводу денег на корреспондентских счетах мало информации. Как говорит г-жа Петрауска, в банка нет ни одного документа, связанного с этими средствами.
-- Ищем, пытаемся понять, куда ушли 140 миллионов евро, которые находятся на корреспондентских счетах. Если их нет в банках, они должны быть где-то ещё. Поиск доказательств происходил в течение всего времени, параллельно управлению имуществом.
В России на корреспондентских счетах "Инвестбанка" и "Сберкреда" осталось примерно 67 миллионов долларов, а также 10 миллионов евро. Решение суда в тяжбе с "Инвестбанком" было положительным для администратора. Однако, когда дело дошло до апелляции, "Инвестбанк" был объявлен неплатежеспособным, у него отняли лицензию и началась ликвидация банка. Это осложняет процесс возврата денег.
Остальные деньги больше не находятся на корреспондентских счетах, их куда-то вывели. Если не считать украинского "Конверсбанка" - там деньги физически остались на счету. Однако их администратору Krājbanka не отдают.
-- Звучит как курьез, но деньги не отдают под предлогом, что они не знают, уполномочен ли администратор их получить. Так и говорят: "Мы знаем, что там был Ивар [Приедитис] и Мартиньш [Заланс]. А вы - чужие", - поясняет представитель KPMG Baltics.
Администратор уже выиграл суд у "Конверсбанка". Решение было обжаловано, но и апелляцию выиграл KPMG Baltics.
Сейчас по поводу всех эпизодов, связанных с корреспондентскими банками, идет уголовный процесс. По эпизоду с East West United Bank дело ушло в суд.
Кроме того, администратор судится с бывшим руководством банка. Так, в Великобритании есть объемный процесс против бывшего владельца банка Владимира Антонова - с него пытаются взыскать средства, которые были уведены на связанные с банком предприятия. Дело по существу пока не начато, однако удалось добиться ареста имущества Антонова по всему миру на 70 миллионов фунтов.
Правда, помешать может требование Литвы выдать Антонова. Если его больше не будет в Великобритании, придется что-то придумывать снова, признает представитель администратора.
Всего в судах сейчас 62 дела, где Krājbanka - истец, 18 - где ответчик, и 11 - третья сторона. К концу сентября банк был свидетелем или потерпевшим в 65 уголовных процессах.
Напомним, в конце 2011 года в Latvijas Krājbanka вскрылась недостача средств в размере около 100 млн. латов, что вызвало панику среди вкладчиков. Все операции банка были приостановлены, а 23 декабря того же года Рижский окружной суд признал его неплатежеспособным.
Источник - FOCUS.LV
Kriminal.lv в Телеграме
