Как считает БПБК, таджикский экс-чиновник использовал счета фиктивных компаний, зарегистрированных в Доминикане, Белизе, Великобритании, а также на Британских Виргинских островах в ныне ликвидируемом латвийском ABLV Bank. Через эти счета прогонялись средства, полученные преступным путем за пределами Латвии.
Часть отмытых денег гражданин Таджикистана тратил на личные нужды в Риге, а 165 000 евро вложил в покупку недвижимости в престижном рижском районе Кливерсала. В течение нескольких лет он сдавал это жилье в аренду, продолжая получать доход уже от легализованного имущества.
Борьба за эти активы в судах длилась с 2022-го года. В январе текущего года Рижский окружной суд оставил в силе решение Суда по экономическим делам, поставив точку в этом процессе. Согласно решению суда, в доход государства будут изъяты наличные средства в размере 92 143 евро.
Кроме того, государство конфискует принадлежащую иностранцу недвижимость и долю (одну пятую часть) в еще одном объекте собственности. Общая стоимость конфискованных активов превышает 250 тысяч евро.
Решение суда уже вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.
Об офшорных схемах ABLV Bank на еще 1,9 млн евро
Тем временем латвийская прокуратура информирует о похожем деле: Суд по экономическим делам признал еще почти два миллиона евро, хранившихся на счетах двух иностранных компаний, преступно нажитыми средствами. Компании не смогли доказать реальность своего бизнеса, в то время как полиция обнаружила признаки классической схемы «отмывания».
Расследование началось в 2022-м году после отчета Службы финансовой разведки (Finanšu izlūkošanas dienests). Под подозрение попали счета фирм из Канады и Маршалловых островов в банке AS «ABLV Bank». Расследованием занимался отдел по борьбе с экономическими преступлениями Земгальского регионального управления Госполиции.
Следователи выяснили, что компании лишь имитировали деятельность. Например, фирма с Маршалловых островов заявляла, что занимается доставкой мебели и детских товаров, а канадская - оптовой торговлей продуктами и текстилем. Однако при проверке счетов не было найдено ни одного документа, подтверждающего реальную перевозку или получение товаров.
Внимание полиции привлек такой факт: все переводы совершались «круглыми» суммами, что крайне нехарактерно для реального бизнеса, но часто встречается при легализации теневых капиталов. Схемы работали в период с апреля 2017 по февраль 2018 года, а счета в банке использовались для проведения фиктивных гражданско-правовых сделок.
Представители компаний ни в ходе следствия, ни в суде не смогли предоставить документы, которые бы объяснили легальное происхождение денег. В итоге Суд по экономическим делам постановил конфисковать 1 946 218 евро в пользу госбюджета Латвии.
Однако владельцы денег еще могут обжаловать это Рижском окружном суде. Если протест не будет подан, сумма окончательно перейдет в госбюджет.
Для справки: о крахе ABLV Bank и деньгах его клиентов
ABLV Bank долгое время входил в тройку крупнейших банков Латвии и считался флагманом обслуживания нерезидентов (преимущественно из стран СНГ). Его история успеха прервалась в феврале 2018 года.
Основная причина краха: обвинения Минфина США. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовала доклад, в котором обвинила руководство банка в системном отмывании денег, сокрытии незаконных схем и содействии в обходе санкций (в том числе в отношении Северной Кореи).
Банку был присвоен статус финансового учреждения, вызывающего «особую озабоченность». Это привело к мгновенной потере доступа к операциям в долларах США и панике среди вкладчиков.
За считанные дни клиенты вывели сотни миллионов евро. Европейский центральный банк ввел мораторий на платежи, признав банк «умирающим или вероятно умирающим» (failing or likely to fail).
В июне 2018 года регулятор разрешил банку начать процесс самоликвидации под надзором государства.
О ситуации на 2026-й год: выплаты вкладчикам-нерезидентам проводятся только после жесткой проверки происхождения средств по методике, согласованной с международными экспертами.
Значительная часть средств на счетах банка остается замороженной. Прокуратура и Госполиция Латвии регулярно инициируют процессы о признании этих денег «преступно нажитыми». Процессы о конфискации миллионов евро стали регулярной практикой латвийского Суда по экономическим делам.
Что еще стоит отметить: в сентябре 2024 года FinCEN официально отозвала свое заключение 2018 года, признав, что банк больше не представляет угрозы для финансовой системы (так как он больше не ведет банковскую деятельность). Ликвидаторы используют это решение в судах ЕС, пытаясь взыскать компенсации с европейских регуляторов за «необоснованное», по их мнению, закрытие банка.
Kriminal.lv в Телеграме
