Криптопрачечная на троих: как это работало
Дело началось с того, что у неустановленных (пока) следствием лиц появились весьма солидные сбережения — 1 731 802,32 единицы виртуальной валюты. По курсу это потянуло не менее чем на 1 497 062,86 евро. Поскольку происхождение этих «цифровых монет» было темным, тратить их напрямую было опасно.
Для легализации этих денег потребовалась «прачечная». Как считает следствие, предприимчивая троица создала классическую ОПГ (организованную преступную группу), чтобы запутать следы, изменить «место прописки» крипты и в конечном счете обналичить эти полтора миллиона.
«Один из участников группы искал "дропов" — обычных людей, чьи паспортные данные можно было использовать втёмную. Раздобыв чужие электронные адреса и удостоверения личности, он зарегистрировал на имена трех подставных лиц личные кабинеты на популярных криптобиржах Binance и Wirex. В отношении этих лиц уголовный процесс сейчас выделен в отдельное производство», — сообщает представитель Латвийской прокуратуры Иева Шомина.
К свежесозданным аккаунтам были привязаны реальные платежные карты. Вербовщик передал доступы к ним лидеру группы, и схема заработала. Главарь вместе с третьм обвиняемым начали крутить виртуальные «карусели», перегоняя средства между различными криптокошельками, чтобы запутать любой финансовый мониторинг.
Далее участники группы вооружились оформленными на чужие имена банковскими картами и отправились в турне по банкоматам Риги и зарубежья. Действуя методично, они пачка за пачкой вывели в виде кэша 59 237,42 евро. Так грязная криптовалюта начала превращаться в обычные наличные.
«Автономная стирка», или исчезновение первоисточника
Прокурор прокуратуры Рижского судебного округа уже направил это уголовное дело в Суд по экономическим делам.
Любопытная деталь: следователям так и не удалось выяснить, какое именно преступление принесло обвиняемым эти полтора миллиона в криптовалюте. Представитель прокуратуры применяет для этого термин «stand alone» (автономный режим). Это ситуация, когда сам факт отмывания и махинаций с чужими картами налицо, а откуда изначально взялись грязные деньги — суду для вынесения приговора знать необязательно.
Международная операция SIM Cartel: как задержали участников криптоотмыва
Следствие по делу этой латвийской троицы было выделено в отдельное производство из гигантского международного расследования под кодовым названием SIM Cartel (или SIMCARTEL). Осенью 2025 года правоохранительные органы Европы нанесли сокрушительный удар по этой группировке, которая работала по модели Cybercrime-as-a-Service («киберпреступность как услуга»), сообщил ранее Европол.
Преступный синдикат развернул колоссальную техническую инфраструктуру для обслуживания телефонных мошенников, хакеров и спамеров по всему миру. Они создали гигантские «SIM-фермы» с использованием SIM-боксов — устройств, способных одновременно удерживать и переключать тысячи карт.
Масштаб и география деятельности «картеля»
Инфраструктура: Платформа SIMbox предлагала мобильные номера более 80 разных стран для анонимной регистрации в 160 онлайн-сервисах.
Ресурсы: В системе одновременно работали более 40 000 активных SIM-карт, с помощью которых было создано около 50 миллионов фейковых аккаунтов в соцсетях, мессенджерах и на криптобиржах. Через них шли фишинговые атаки и звонки от «службы безопасности банков».
Жертвы: Пострадали тысячи жителей Латвии, Эстонии и Австрии. Общий ущерб составил почти 5 миллионов евро. Из них в Австрии пострадали 1700 человек (ущерб — минимум 4,5 млн евро), а в Латвии — не менее 1500 человек (ущерб — около 420 000 евро). Подробнее об этом - см. здесь.
Облава, аресты и конфискация эксклюзивных авто
Кульминация операции наступила в октябре 2025 года. Спецслужбы Латвии, Австрии и Эстонии при координации Европола и Евроюста провели синхронные обыски. Была ликвидирована и размещенная в Латвии платформа SIMbox.
10 октября 2025 года Управление по борьбе с киберпреступностью Госполиции Латвии совместно с антитеррористическим подразделением Omega задержало четырех человек (организатора и трех технических работников). Все они — граждане Латвии: женщины 1987 и 1970 годов рождения, а также мужчины 1977 и 1982 годов рождения.
Во время 14 обысков латвицйская полиция изъяла:
1200 устройств SIMbox и 5 серверов;
Полностью взяты под контроль сайты компании gogetsms.com и apisim.com;
4 эксклюзивных автомобиля;
Арестовано 431 000 евро на банковских счетах и 266 000 евро в криптовалюте.
Трем задержанным была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, а предполагаемого организатора (мужчину 1982 года рождения) суд заключил под стражу. Позже, 15 октября, полиция задержала пятого соучастника — еще одного мужчину 1982 года рождения, его оставили на свободе под подпиской.
На видео: задержания в ходе SIMcartel.
Kriminal.lv в Телеграме
