"Схема с чеками": СГД провела рейд в 6 популярных ресторанах Риги

«Волшебная программа»

Самым громким "кассовым делом" пока остается дело "Gan Bei", в котором для уклонения от налогов использовали несколько другую схему - специальную программу, которая занижала дневную выручку.

Дело в декабре 2014-го года начиналось очень шумно: "7 задержанных, 30 обысков!", "В ресторанах Gan Bei ежемесячно изымали из кассовых аппаратов от 700 до 800 тысяч евро наличными! Это около 50% ежемесячного оборота сети!" - писали СМИ. И вот, в прошлом году был утвержден приговор раскаявшимся участникам налоговых махинаций. Доказать удалось ущерб бюджету в размере 957,8 тыс. евро. 
Согласно приговору, торговцы кассовыми аппаратами (представители фирмы Brio) договорились с рестораторами, что предоставят нелегальную компьютерную программу, с помощью которой можно менять зарегистрированную в кассовой системе сумму. Таким образом, дневная выручка предприятия будет уменьшаться. «Компьютерщики» обещали также оказывать «техподдержку» своих нововведений. И вот, 2 января 2014 года, флешка с программой и инструкция по пользованию оказалась в руках представителей Gan Bei. Программа заработала, позволяя скрывать 20-30% дневной выручки. «Обновление» установили в 12 ресторанах сети.

Только в январе 2014 года фактическая прибыль составила 1 330 214,38 евро. От налоговой удалось укрыть 302 191,63 евро. В феврале «неучтенная часть» составила 334 701,08 евро, марте - 365 069,18 евро, в апреле - 331 697,88 евро, в мае - 364 777,74 евро. Дальше то ли стали снова играть по-честному, что ли обвинение не смогло доказать махинации. С обысками в рестораны нагрянули в декабре 2014 года.

Однако за все время работы удалось скрыть 2 046 738,48 евро и уклониться от уплаты НДС на 429 814,61 евро и подоходного налога на 491 217,23 евро.

29 июля 2016 года суд Видземского предместья Риги утвердил для обвиняемых такие наказания:

Совладельца хозяина Gan Bei — Lage Ko — Олега Арупса суд приговорил к четырем годам условного лишения свободы с конфискацией имущества и денежным штрафом в размере до 100 минимальных зарплат, или 37 000 евро;

Финансового директора предприятия (супругу депутата Сергея Потапкина), Галину Кармач, суд приговорил к лишению свободы условно на три года без конфискации имущества и к денежному штрафу в размере 33 000 евро;

Илону Вишневскую, Баирму Домбаеву, Елену Невицкую и Ирину Гусеву суд приговорил к условному лишению свободы на год и девять месяцев и денежным штрафам до 7400 евро;

Бывшего владельца обслуживающего кассовые аппараты предприятия Brio Залмана Брио, который в СМИ был в свое время назван автором схемы, суд приговорил к условному лишению свободы на год. К такому же наказанию приговорен Ионас Генис;

С ООО Lage Ko взыскан денежный штраф в размере 747 минимальных зарплат, или 276 390 евро, а отягощения на собственность предприятия должны быть сохранены до уплаты штрафа. Штраф для ООО Lage Ltd составит 11 000 евро.

Для каждого из обвиняемых установлен срок, в течение которого им запрещено занимать должности в правлении общества капитала. Со всех обвиняемых в солидарном размере будут взысканы судебные издержки в размере 70 евро.

Все обвиняемые вину признали и раскаялись. Ущерб бюджету также был возмещен.

Николай Кудрявцев, "Сегодня"