Госполиция задержала администратора процесса неплатежеспособности ликвидируемого "Trasta komercbanka" Илмара Крумса и администратора еще одного процесса неплатежеспособности Мариса Спрудса. Вместе с ними были задержаны также администратор Наурис Дуревскис и финансист Йорен Райтумс. Их подозревают в том, что они незаконно выплачивали себе средства из банка. В пятницу, 9 июня, суд Латгальского предместья Риги назначал им меры пресечения: все были арестованы.
Бизнесмены продолжают жаловаться на "судебную мафию", однако борьба с этим явлением оказывается чреватой: даже публикации о недобросовестных администраторах для журналистов оборачивается судами и допросами.
Верховный суд (ВС) в минувший четверг принял важное решение: отправил на пересмотр дело о действиях администратора Спрудса в связи с нашумевшим процессом неплатежеспособности компании Peltes īpašumi.
У администратора неплатежеспособности Мариса Спрудса неоднократно просили пояснений в связи с подозрительными сделками, пишет портал kasjauns.lv. В том числе, возникли вопросы и с возможно незаконным переводом средств с банковского счета компании Dzimtā sēta. Он все претензии отрицает.
Госполиция сообщила, что закончено расследование дела по организованной группе, которая занималась в отмывании денег в крупном размере. Группа действовала с 2012-го года или даже раньше, и, как считает следствие, "отмыла" преступно нажитые деньги на сумму около 500 млн евро.
Государственная полиция сообщила: завершено расследование против шести участников организованной преступной группы, связанной с крупной нарколабораторией, обнаруженной в октябре 2024 года в Алуксненском крае.
Верховный суд оставил в силе приговор Рижского окружного суда, согласно которому известный предприниматель Юлий Круминьш за коррупционные преступления должен выплатить штраф в размере 12 900 евро, а его дочь Майя Криевиня - 6450 евро, сообщил суд.
Во вторник, 29 апреля, примерно в 15:30 в Старой Риге произошло вооруженное ограбление магазина часов Baltic Watches - нападавшие сбежали с места происшествия. Один человек при налете пострадал и доставлен в медучреждение, - сообщает Госполиция.
До 2 июля на общественное обсуждение переданы поправки к правилам о порядке и содержании сообщений о подозрительных сделках и пороговой декларации. Они предусматривают, что придется представлять пороговые декларации в случаях, когда физическое лицо совершит сделку по внесению наличных денег, начиная с 750 евро, или сделку по выплате наличных от 1500…
Телефонные мошенники продолжают уводить у жителей Латвии по миллиону евро в месяц, причем используют все более инновационные решения и адаптируют методы мошенничества к сезону или актуальным событиям, - сообщает Ассоциация финансовой отрасли.
Сегодня Суд по экономическим делам (СЭД, ELT) начинает рассматривать дело задержанного в ходе международной операции Admiral 2.0 предполагаемого лидера преступного синдиката по мошенничеству с налогом на добавленную стоимость (НДС, PVN) Каспара Казановскиса. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации средств в особо крупном размере.
Kriminal.lv в Телеграме
