Представитель команды администратора неплатежеспособного Latvijas Krājbanka дал показания об организованной преступной группе, пишет в понедельник газета Dienas Bizness. По версии подозреваемого Эдийса Зиединьша, эта группа злонамеренно и противозаконно хотела получить права требования к AS Air Baltic Corporation (airBaltic) и другим дебиторам на сумму более 65 млн евро.
Экономическая полиция в прошлую пятницу наведалась с обыском в консалтингово-аудиторскую фирму KPMG Baltics – именно это предприятие является администратором обанкротившегося Latvijas Krājbanka. В полиции подтвердили журналистам факт обыска, но не стали разглашать его причины. В KPMG, со своей стороны, указывают, что правоохранительные органы проводили следственные действия в рамках дела, возбужденного по инициативе самой же KPMG Baltics.
Экономическая полиция пришла в пятницу с обыском в консалтингово-аудиторскую фирму KPMG Baltics – именно это предприятие является администратором обанкротившегося Latvijas Krājbanka. По времени обыск практически совпал с началом слушаний по иску «Владимир Антонов против Литовской Республики» - в московском суде экс-владелец Latvijas Krājbanka и национализированного Литвой банка Snoras требует взыскать в его пользу более 500 млн. евро.
Фокус в администрировании обанкротившегося Latvijas Krājbanka меняется с управления имуществом на судебные тяжбы, сообщает представитель администратора неплатежеспособности банка KPMG Baltics присяжный адвокат Уна Петрауска.
Госполиция обнаружила у крупнейшей из задержанных в этом году групп наркодилеров вещества на сумму около полумиллиона евро, сообщает структура. Кроме этого, изъято 30 тысяч евро наличных и 13 машин, в том числе транспортные средства класса люкс.
В ходе совместной операции Гражданской гвардии Испании и Службы таможенного надзора Налогового управления Испании на прошлой неделе была ликвидирована преступная организация, которая в последние годы тайно импортировала из стран Восточной Европы не менее 1,7 миллиона литров "левого" топлива, сообщает Министерство внутренних дел Испании. В группе подозреваемых - граждане Украины, Латвии,…
Судебный портал приводит примеры дел по сутенерству. Судебные решения показывают, что в большинстве случаев предоставление интимных услуг замаскировано под вывеской «массажный салон».
Это первое уголовное дело, в котором в качестве потерпевших фигурируют несколько государств-членов Европейского союза, которое будет рассматриваться в латвийском суде. В судебном процессе в Латвии также примут участие налоговые администрации Австрии, Германии и Франции, - сообщает латвийская служба Госдоходов (СГД).
6 октября суд Ларнаки оставил под арестом 47-летнего гражданина Израиля и Латвии Алексея Керцгура. Он был взят под стражу в порту Ларнаки 4 октября после прибытия на круизном лайнере из Хайфы. Основание — ордер Интерпола, выданный по запросу России. Власти РФ считают уроженца Риги причастным к пиратскому захвату сухогруза Arctic…
В прошлом году самоуправления потратили в общей сложности более 2,2 млн евро на выплату пособий своим бывшим руководителям. Полезность этих компенсаций четыре года назад проанализировал Государственный контроль. По рекомендации этого учреждения Сейм внес изменения в закон. Из измененной редакции закона следует, что местные власти еще несколько лет будут тратить изрядную…
Адвокату Инесе Шулте предъявлены подозрения в оказании давления на одного из фигурантов крупного уголовного дела о нелегальном обороте сигарет с целью заставить его отказаться от дачи показаний, сообщает программа de facto на ЛТВ.
Kriminal.lv в Телеграме
