В полиции подтвердили журналистам факт обыска, но не стали разглашать его причины. В KPMG, со своей стороны, указывают, что правоохранительыне органы проводили следственные действия в рамках дела, возбужденного по инициативе самой же KPMG Baltics.
Судя по неофициальным данным, на которые ссылается портал Pietiek, обыски прошли из-за опасений об уничтожении доказательств в уголовном процессе о незаконном получении денег из Latvijas Krājbanka и их легализации.
Процесс был начат в январе. Речь идет о возможном мошенничестве с стороны SIA Baltijas Aviācijas Sistēmas, SIA Atlantijas biroji и должностных лиц Latvijas Krājbanka.
Стражи порядка заподозрили, что одказательства могут быть уничтожены.
LTV также сообщает, что уголовное дело может быть связано с предприятием Baltijas aviācijas sistēmas (BAS), чьи акции в свое время были заложены в Krājbanka. У администратора Krājbanka – KPMG Baltics – и представителей BAS после краха банка возникли серьезные разногласия из-за перенятия акций.
Компания Baltijas Aviācijas sistēmas была связана с прежним президентом национальной авиакомпании airBaltic – Бертольтом Фликом. Опосредованно она имела отношение также к олигарху Андрису Шкеле и российскому предпринимателю Владимиру Антонову, которому прежде принадлежал Latvijas Krājbanka.
Напомним, 22 сентября, Арбитражный суд Москвы отложил до 24 октября предварительные слушания по иску Владимира Антонова к Литовской Республике, сообщает агентство РИА новости.
Антонов 5 августа подал иск, в котором потребовал взыскать с Литвы в лице ее Министерства юстиции более 20,2 миллиарда рублей (278 млн. евро) компенсации имущественного вреда, причиненного национализацией банка, и более 19,9 миллиарда рублей (261 млн. евро) компенсации вреда деловой репутации.
Не исключено, что он может предъявить аналогичные требования к Латвии из-за утраты своих активов в этом государстве.
«Основной виновной стороной во всем коллапсе компаний (входивших в Convers Group Антонова) является Литовская Республика. Дальше юристы изучают подобные же претензии к Латвии... В Латвии у нас из крупных активов был не только банк (Latvijas Krājbanka), но и еще одна успешно действующая компания – AirBaltic. Поэтому вопросы есть, и эти вопросы изучаются юристами», — заявил Антонов.
Он также сообщил, что иски могут быть поданы не только к Латвии, но и к тем странам, «которые повели себя во всей этой истории нецивилизованно». Какие именно это страны, бизнесмен не уточнил.
Как уже сообщалось, банк был признан неплатежеспособным решением Рижского окружного суда 23 декабря 2011 года. Его ликвидатором была назначена фирма KPMG Baltics.
Kriminal.lv в Телеграме
