Ликвидаторы ликвидируемого ABLV Bank пытаются взыскать с полиции более 3,6 миллиона евро, свидетельствуют расчеты программы Латвийского телевидения de facto.
Председатель парламентской комиссии по расследованию негативного влияния "капитального ремонта" финансового сектора Вилис Криштопанс ("Латвия на первом месте") планирует пригласить на допрос в Сейм бывшего совладельца ликвидируемого банка ABLV Олега Филя.
Суд по экономическим делам (ELT) в середине мая на закрытых заседаниях суда начал рассматривать уголовное дело против белорусского предпринимателя Эдуарда Апситиса на 73 млн евро, которые прокуратура считает полученными преступным путем и отмытыми в ликвидируемом ликвидируемом ABLV Bank, сообщает Центр исследовательской журналистики Re: Baltica.
На минувшей неделе на процессе по делу о легализации 2,1 млрд евро в ABLV Bank бывший совладелец банка Эрнест Бернис обратился с заявлением об отводе еще одного прокурора - Виты Озолини, поскольку ее брат когда-то был уволен с работы в банке за "неэтичное поведение".
Ликвидируемый "ABLV Bank" обратился в Суд ЕС с требованием взыскать с Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Единого совета по урегулированию споров (Single Resolution Board, SRB) убытки в размере 414,691 млн евро, сообщается в официальном вестнике ЕС.
Экс-совладелец банка ABLV Олег Филь отсудил у бывшей жены почти два миллиона евро: суд обязал вернуть бывшему супругу 1,9 млн евро, два автомобиля Porsche и эксклюзивные драгоценности, подаренные им в ходе недолгого брака. Бернала уже заявила, что не намерена подчиняться приговору и подаст апелляцию в Верховный суд, пишет на этой неделе журнал "Privātā Dzīve".
В минувшую пятницу - 10 февраля, в суде по экономическим делам (СЭД) началось рассмотрение резонансного дела, в рамках которого несколько ведущих экс-сотрудников ABLV Bank обвиняются в легализации 2,1 миллиарда евро преступно нажитых средств.
Суд над экс-совладельцем "ABLV Bank" Эрнестом Бернисом и еще семерыми обвиняемыми - за легализацию полученных преступным путем 2,1 млрд евро, начнется 10 февраля 2023 года. Также будет рассмотрен процесс о применении принудительных мер воздействия к банку.
Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) напоминает клиентам ликвидируемого ABLV Bank о том, что до 23 февраля 2023 года можно подать заявки на получение гарантированного возмещения.
Проблемы латвийского ABLV Bank начались после того, как в сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) объявила, что планирует ввести санкции против ABLV Bank. Однако, как сообщает ликвидатор ABLV Bank, присяжный адвокат Янис Розенбергс, FinCEN до сих не вынес итогового решения по "делу ABLV Bank". По его словам, это создает определенные проблемы для ликвидации ABLV Bank в Латвии.
30 мая 2026 года во время Курортного праздника на пешеходной улице Йомас в Юрмале произошла резонансная драка, собравшая большую толпу зрителей и широко разошедшаяся в социальных сетях благодаря видео очевидцев. Реальный результат инцидента, если без эмоций, был таким: один мужчина был госпитализирован, подозреваемый задержан полицией. На данный момент расследование закончено,…
В октябре 2026 года Налоговая и таможенная полиция (НТП, NMP) направила в Прокуратуру Рижского судебного округа материалы уголовного дела для начала преследования в отношении шести человек. По версии следствия, участники организованной группы развернули масштабную налоговую аферу в сфере коммерческих пассажирских перевозок на такси, за два года недоплатив в государственный бюджет…
В этом году телефонные мошенники выманили у жителей Латвии уже более 17 миллионов евро. Число случаев мошенничества не снижается. Чаще всего злоумышленники выдают себя за представителей банков, Государственного агентства социального страхования (VSAA), Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), курьерских служб или Службы государственных доходов (СГД, VID), сообщает LSM.lv со ссылкой на…
Госполиция Латвии накрыла криминальный «супермаркет: в Риге, Юрмале и окрестностях задержана группировка наркоторговцев, у которых изъяли около 36 килограммов запрещенных веществ, спрятанных в лесу. А именно: 17,2 кг амфетамина, почти 15,8 кг марихуаны, 2,5 кг кокаина, 630 граммов гашиша, а также таблетки «Суботекса», «Кветиапина», клоназепама, экстази и 34 устройства с ТГК.
За последние два года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) и Европейская прокуратура (EPPO) возбудили семь уголовных процессов из-за возможных махинаций при закупках медицинского инвентаря в латвийских больницах. На данный момент закончено расследование по 2 первым делам, которые касаются 8 различных закупок на общую сумму, превышающую 7…
Бюро внутренней безопасности (БВБ, IDB) закончило расследование и направило в Пририжскую прокуратуру материалы уголовного дела для начала уголовного преследования в отношении сотрудницы Рижского регионального управления Государственной полиции за умышленное причинение легких телесных повреждений супругу.
ЧП произошло около 07.55 утра в канун Рождества: патрульные Рижского регионального управления Госполиции получили вызов в одну из квартир, где нетрезвый местный житель буянил и распускал руки по отношению к собственной матери.
Kriminal.lv в Телеграме
