В связи с различными уголовными процессами от должностей в настоящее время отстранены пять администраторов неплатежеспособности, рассказала в передаче LNT «900 секунд» директор Администрации неплатежеспособности Инесе Штейна.
Администрация неплатёжеспособности на прошлой неделе прекратила действие сертификата администратора Илзе Гулбе, супруги Мариса Спрудса. Она является подозреваемой в уголовных процессах в связи с возможными нарушениями в делах Dzimtā sēta и Peltes īpašumi
Рижский окружной суд в среду 21 июня оставил под арестом подозреваемых по уголовным делам отстраненных от должности администраторов неплатежеспособности Илмара Крумса, Мариса Спрудса и Науриса Дуревскиса.
Как сегодня сообщил журналистам начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин, по делу администраторов неплатежеспособности Госполиция наложила арест на три автомобиля премиум-класса и денежные средства в размере 380 тыс. евро.
В этом году пожертвования правящим партиям делал и задержанный на прошлой неделе администратор неплатежеспособности Марис Спрудс, и его отец Валдис, и еще один человек —некий Мартиньш Крумс, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на программу de facto (LTV).
В уголовном процессе о возможных нарушениях в процессах неплатежеспособности предприятий Dzimtā sēta и Peltes īpašumi подозреваемыми признаны шесть человек, включая администраторов неплатежеспособности, сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Кристине Сутугина.
В связи с ликвидируемым Trasta komercbanka в пятницу, 9 июня, задержали трех администраторов неплатежеспособности, среди которых ликвидатор Trasta komercbanka Илмарс Крумс, а также финансиста Йоренса Райтумса. Их подозревают в вымогательстве и легализации полученных незаконным путем средств.
Государство объявило войну экономическим и финансовым преступлениям, заявил передаче «900 секунд» на телеканале LNT министр юстиции Дзинтарс Расначс, комментируя так называемое дело администраторов неплатежеспособности «Trasta komercbanka».
В понедельник, 12 июня, Госполиция освободила Йоренса Райтумса, связанного с делом о ликвидируемом Trasta komercbanka, сообщает rus.lsm.lv. «На данный момент нет оснований для его заключения», - отметил адвокат Райтумса Александр Березин, который оспорил его арест.
Администрация неплатежеспособности в ближайшие дни примет решение об отстранении от всех процессов неплатежеспособности арестованных Илмарса Крумса, Мариса Спрудса и Науриса Дуревскиса. Об этом сообщила передача "Панорама" Латвийского телевидения.
Госполиция сообщила, что закончено расследование дела по организованной группе, которая занималась в отмывании денег в крупном размере. Группа действовала с 2012-го года или даже раньше, и, как считает следствие, "отмыла" преступно нажитые деньги на сумму около 500 млн евро.
Государственная полиция сообщила: завершено расследование против шести участников организованной преступной группы, связанной с крупной нарколабораторией, обнаруженной в октябре 2024 года в Алуксненском крае.
Верховный суд оставил в силе приговор Рижского окружного суда, согласно которому известный предприниматель Юлий Круминьш за коррупционные преступления должен выплатить штраф в размере 12 900 евро, а его дочь Майя Криевиня - 6450 евро, сообщил суд.
Во вторник, 29 апреля, примерно в 15:30 в Старой Риге произошло вооруженное ограбление магазина часов Baltic Watches - нападавшие сбежали с места происшествия. Один человек при налете пострадал и доставлен в медучреждение, - сообщает Госполиция.
Сегодня Суд по экономическим делам (СЭД, ELT) начинает рассматривать дело задержанного в ходе международной операции Admiral 2.0 предполагаемого лидера преступного синдиката по мошенничеству с налогом на добавленную стоимость (НДС, PVN) Каспара Казановскиса. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации средств в особо крупном размере.
Телефонные мошенники продолжают уводить у жителей Латвии по миллиону евро в месяц, причем используют все более инновационные решения и адаптируют методы мошенничества к сезону или актуальным событиям, - сообщает Ассоциация финансовой отрасли.
До 2 июля на общественное обсуждение переданы поправки к правилам о порядке и содержании сообщений о подозрительных сделках и пороговой декларации. Они предусматривают, что придется представлять пороговые декларации в случаях, когда физическое лицо совершит сделку по внесению наличных денег, начиная с 750 евро, или сделку по выплате наличных от 1500…
Kriminal.lv в Телеграме
