22 Ноября 2024 04:58
Новости
  11:15    18.10.2021

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия (799)

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия <span class="comment-count">(799)</span>
Рижский окружной суд признал полученными преступным путем денежные средства зарегистрированного в Эстонии предприятия в размере 179 900 евро, - сообщает прокуратура.
Деньги были арестованы на банковском счету некоего предприятия, но ранее суд по экономическим делам (СЭД, ELT) принял решение не признавать эту сумму полученной преступным путем.

В ответ на это прокурор подал апелляционный протест и выиграл дело.

Версия: фирма пустышка, документы фиктивные

Итак, 7 октября Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционном порядке в письменном процессе, решил отменить принятое решение и признал полученные преступным путем денежные средства, которые находятся на банковском счету зарегистрированного в Эстонии предприятия.

Суд решил их конфисковать и зачислить в бюджет Латвии, проинформировала прокуратура.

Ранее адвокатское бюро "Fort" после решения первой инстанции суда сообщило, что дело возбуждено в отношении финансовых средств эстонского предприятия, которые были зачислены на счет в банке "BlueOrange Bank" в 2019 году и меньше, чем через месяц, арестованы.

Как считает следствие, зачисленные на банковский счет денежные средства имеют преступное происхождение, поскольку собственником арестованного имущества является предприятие-пустышка, которое не совершает реальную хозяйственную деятельность, а документы, представленные для обоснования международной сделки, являются фиктивными.

Мнение: деньги под арестом застревают

На прошлой неделе Государственная полиция в сотрудничестве с посольством США в Латвии организовала международный семинар «Легализация незаконно полученных денег: современные тенденции и будущие вызовы».

Глава Верховного суда Айгар Струпишс на этом семинаре подверг критике и прокуратуру, и Госполицию, которые задействованы в процессах об отмывании денег, инициированных Службой финансовой разведки (FID), - указывает Diena.

Речь идет о 1,4 миллиарда евро - именно эту цифру с гордостью привел на семинаре замначальника Госполиции Андрей Гришин, когда говорил о средствах, арестованных с 1 января по примерно 300 криминальным процессам.

Но в своем выступлении глава Верховного суда Айгар Струпишс скорее не похвалил, а раскритиковал это усердие по наложению ареста на счета частных лиц и компаний, (что в большинстве случаев приводит к их банкротству).

В частности А. Струпишс указал, что полиция, расследуя дела, задерживает их на длительное время, продлевая наложенный на имущество арест и не передавая дела в суд, хотя после получения первоначальных доказательств существенная информация не была получена.

Оставить комментарий

Комментарии

  • alexp9974 15 Августа 2023 01:43

    http://deskread.comoganharnocasino.world/art/shelterme/can-you-live-by-grace-without-religion-727cb2904dd9 http://deskread.comoganharnocasino.world/art/@samazgor/the-unknown-history-of-the-barometer-a7e708e4f965 http://deskread.comoganharnocasino.world/art/data-ops/the-business-case-for-dataops-1a9814953647 http://deskread.comoganharnocasino.world/art/@nubeco/sync-code-to-multiple-git-repositories-6f50e67fc38b http://deskread.comoganharnocasino.world/art/multitoken/how-to-invest-in-cryptocurrencies-cf2b3d7b11f4 http://deskread.comoganharnocasino.world/art/millennial-travel/i-got-sexually-assaulted-whilst-i-slept-in-my-hostel-bed-479c7e997622 http://deskread.comoganharnocasino.world/art/biblical-christian-worldview/look-for-the-extraordinary-d941ed7e649e http://deskread.comoganharnocasino.world/art/growth-hack-your-career/how-to-master-linkedin-using-the-4th-dimension-e1634b76ac29 http://deskread.comoganharnocasino.world/art/@aarkaffiliates/alarming-social-media-effects-on-teens-in-2020-dd92cd4f4237 http://deskread.comoganharnocasino.world/art/@missp.productions/soft-power-vs-hard-power-for-the-new-world-order-265b4d1ce85d http://deskread.comoganharnocasino.world/art/@yoshashari/celebrating-the-women-in-our-lives-3f5663c9031e http://deskread.comoganharnocasino.world/art/@theinkedengineer/check-if-app-is-running-unit-tests-the-swift-way-b51fbfd07989 http://deskread.comoganharnocasino.world/art/@jjryan/lemon-squeezers-a202f3435682 http://deskread.comoganharnocasino.world/art/@netgainers.org/can-dogs-eat-chocolate-what-you-need-to-know-metlife-pet-insurance-8146996cc181 http://deskread.comoganharnocasino.world/art/@pgirade/control-system-design-bfa999109786 rujsnkx

  • alexp4050 15 Августа 2023 01:51

    http://mytop.lowtestosterone45.com/art/@equitech53/morris-coupling-website-design-11b8864c7d3f http://mytop.lowtestosterone45.com/art/@ncarloseduardo.h/chapter-7-bankruptcy-candidate-fa4582f1d1ba http://mytop.lowtestosterone45.com/art/@arthur.fanclubrecognition/brexit-affecting-recruitment-and-employee-confidence-9ffd4e8a7fa9 http://mytop.lowtestosterone45.com/art/@lmclaser/want-to-get-rid-of-stubborn-fat-with-ease-let-our-clinic-help-d2d88c0257ed http://mytop.lowtestosterone45.com/art/the-squared-circle/write-for-the-squared-circle-22e75f025db4 http://mytop.lowtestosterone45.com/art/agileinsider/dont-become-a-pm-because-it-s-cool-3fd4beca6eb0 http://mytop.lowtestosterone45.com/art/@tesiablake/lying-my-way-to-love-b86c70ae8edd http://mytop.lowtestosterone45.com/art/@santiagodlmg/my-first-written-1045f974f34c http://mytop.lowtestosterone45.com/art/digglu-test-pub/nonstaff-distro-acf6d41949d9 http://mytop.lowtestosterone45.com/art/extra-credit-by-guild/scaffolding-snippets-44121736c8cd http://mytop.lowtestosterone45.com/art/@cioapplicationsmagazine/top-bioinformatics-solution-companies-bbc51af33d30 http://mytop.lowtestosterone45.com/index.php?p=16 http://mytop.lowtestosterone45.com/art/scientific-advertising/on-artificial-intelligence-and-machine-learning-4687574ed5f http://mytop.lowtestosterone45.com/art/@cristina_42190/protesta-de-una-mujer-enamorada-8c4b8f6c97d8 http://mytop.lowtestosterone45.com/art/@jlozano5/human-trafficking-20ccf4720382 rujsnkx

  • alexp2243 15 Августа 2023 02:12

    http://postspop.comoganharnocasino.world/art/@puputtrisntkaa/uas-keamanan-informasi-4f2c2f845b97 http://postspop.comoganharnocasino.world/art/@olzhassatiyev/webtotem-or-how-we-want-to-make-the-internet-safer-8ca05e50191c http://postspop.comoganharnocasino.world/art/@olzhassatiyev/webtotem-or-how-we-want-to-make-the-internet-safer-8ca05e50191c http://postspop.comoganharnocasino.world/art/@southlondonfamily/bffs-c4bbc38339dd http://postspop.comoganharnocasino.world/art/afwp/how-playing-games-have-taught-me-a-lot-about-patience-42c6e8bebe6 http://postspop.comoganharnocasino.world/art/@abrgrBuilds/hello-team-pando-ff4c8c324b1f http://postspop.comoganharnocasino.world/art/@filschristian94/we-need-a-new-learning-system-f0cd28e0c722 http://postspop.comoganharnocasino.world/art/@cyberchef1/introduction-to-cyrptography-7eda7e1d0821 http://postspop.comoganharnocasino.world/art/srendevops/nginx-dea5e37e9740 http://postspop.comoganharnocasino.world/art/@gandhy.leon.h/tipos-de-arte-5acd4231bf6 http://postspop.comoganharnocasino.world/art/scribe/silent-beholder-29d526602c5d http://postspop.comoganharnocasino.world/art/@lauradogariu/the-contrast-of-falling-in-love-d4b64e7fc43c http://postspop.comoganharnocasino.world/art/appfutura/how-to-improve-the-user-experience-of-your-mobile-app-development-db879f36e02e http://postspop.comoganharnocasino.world/art/@slcompression/5-sensible-ways-to-treat-swelling-and-varicose-veins-during-pregnancy-5fb4f70f8a9f http://postspop.comoganharnocasino.world/art/@jartamesa/pasti-gacor-slot-terbaik-hari-ini-74d81d8647aa rujsnkx

  • alexp7937 15 Августа 2023 02:19

    http://writesread.lowtestosterone45.com/art/globalgoodness/leas-46a0a4132a3c http://writesread.lowtestosterone45.com/art/the-marketing-place/here-are-six-tips-to-help-you-improve-your-email-deliverability-dcee32be6564 http://writesread.lowtestosterone45.com/art/@IDR_INC/how-to-snag-the-best-denver-it-consultants-22481087a29b http://writesread.lowtestosterone45.com/art/@beenken.shania/chinese-birdcage-e07d8e0626ce http://writesread.lowtestosterone45.com/art/@lminhkhoa/can-a-machine-learn-how-to-classify-dog-breeds-2f5f3b1e19b3 http://writesread.lowtestosterone45.com/art/@socraticyoga/sunshine-88598bcff89b http://writesread.lowtestosterone45.com/art/@whil_87583/how-the-workplace-environment-can-increase-resilience-and-impair-it-simultaneously-df7f2bf46bf4 http://writesread.lowtestosterone45.com/art/@alexkobylinski/spring-boot-2-authorization-service-e851a73e55a7 http://writesread.lowtestosterone45.com/art/ixorthink/recognition-of-named-entities-on-invoices-for-ixordocs-9bef38d24429 http://writesread.lowtestosterone45.com/art/@benegiocoli/when-politics-becomes-soulcraft-573686900ba6 http://writesread.lowtestosterone45.com/art/nav-coin/navpay-cold-staking-spending-upgrade-eea632d83964 http://writesread.lowtestosterone45.com/art/@VernonMaxxwell/6-quotes-that-will-help-you-get-more-clarity-in-life-346cd3917b6b http://writesread.lowtestosterone45.com/art/masculinity-in-the-21st-century/where-has-masculinity-come-from-afb9ac122dc9 http://writesread.lowtestosterone45.com/art/@valierkrajcik/my-name-is-wendy-f6cfac1de331 http://writesread.lowtestosterone45.com/art/road-less-ventured/reflections-from-virtualmed-2018-8a70c5f7e51 rujsnkx

  • alexp4933 15 Августа 2023 02:38

    http://frpopposts.cigarettessalecoupons.com/art/@shubhamvaidya604/free-vector-illustration-resources-for-your-next-web-design-project-10a12a4f2a2a http://frpopposts.cigarettessalecoupons.com/art/hindu-podcast/why-an-indian-youth-desires-an-overseas-job-c30f7502d352 http://frpopposts.cigarettessalecoupons.com/art/@greencowland/there-is-more-to-a-good-sleep-rather-than-just-being-rested-and-getting-recharged-4f283d2a3803 http://frpopposts.cigarettessalecoupons.com/art/cloudanswers/getting-familiar-with-salesforce-dashboards-66d8ed9cb877 http://frpopposts.cigarettessalecoupons.com/art/@greencowland/there-is-more-to-a-good-sleep-rather-than-just-being-rested-and-getting-recharged-4f283d2a3803 http://frpopposts.cigarettessalecoupons.com/art/@rajshamani/3-ways-chatgpt-can-influence-jobs-in-film-industry-ad05cc2f366f http://frpopposts.cigarettessalecoupons.com/art/@manoj.balamurali201/how-access-imessage-app-on-your-windows-computer-or-other-device-59ed04176346 http://frpopposts.cigarettessalecoupons.com/art/@WetubeNetwork/background-of-current-video-industry-and-blockchain-accde5dee58 http://frpopposts.cigarettessalecoupons.com/art/@WetubeNetwork/background-of-current-video-industry-and-blockchain-accde5dee58 http://frpopposts.cigarettessalecoupons.com/art/@jventura_69077/the-third-wave-society-e0e7ec541aff http://frpopposts.cigarettessalecoupons.com/art/tamuhack/reflecting-on-tamuhack-2016-dcfa68a89143 http://frpopposts.cigarettessalecoupons.com/art/blokur/inside-the-musical-echo-chamber-385b9ac27244 http://frpopposts.cigarettessalecoupons.com/art/write-to-inspire/what-worked-for-me-c14cf0a3bf39 http://frpopposts.cigarettessalecoupons.com/art/vetcove/weekly-roundup-06-21-21-7ae8b47d5e6 http://frpopposts.cigarettessalecoupons.com/art/preoccupy-negative-thoughts/the-psychology-behind-horror-movies-cd9f3c808866 rujsnkx

  • alexp3243 15 Августа 2023 02:49

    http://blogwrites.christmascookiesworld.com/art/@kelompok3/revisi-permen-gross-split-bikin-investasi-migas-lebih-baik-1bd8f66a948e http://blogwrites.christmascookiesworld.com/art/@kongregate/bring-kongpanions-to-your-game-f0bbe0c4f9ab http://blogwrites.christmascookiesworld.com/art/@jessicawolf0327/googling-derealization-903b044c6514 http://blogwrites.christmascookiesworld.com/art/mind-talk/zen-tips-for-simple-living-6fa8b49fcea9 http://blogwrites.christmascookiesworld.com/art/@joieedgerton/ways-to-progress-with-teacher-in-10-minutes-43fa14fab61 http://blogwrites.christmascookiesworld.com/art/@baronlee7/protect-online-privacy-post-6-ae3938fa1e73 http://blogwrites.christmascookiesworld.com/art/@royalx/11-reasons-why-your-affiliate-business-is-doomed-to-failure-66208e5db60b http://blogwrites.christmascookiesworld.com/art/cyber-discovery/cyber-discovery-christmas-competition-16f6cd86c884 http://blogwrites.christmascookiesworld.com/art/maestral-solutions/poor-communication-is-killing-the-projects-lets-fix-it-d657f8b46e89 http://blogwrites.christmascookiesworld.com/art/@duncanmarv/a-nagging-sound-1de328a9f420 http://blogwrites.christmascookiesworld.com/art/@mahnoorkhaan/how-to-watch-attack-on-titans-season-4-831fe260a86e http://blogwrites.christmascookiesworld.com/art/counterarts/crunch-72c433222ee http://blogwrites.christmascookiesworld.com/art/@anjum87/data-literacy-webinar-series-by-dice-analytics-ac3e05ee91b3 http://blogwrites.christmascookiesworld.com/art/@afikhofifah1706/sosok-tan-malaka-4f01b8a49bc5 http://blogwrites.christmascookiesworld.com/art/@kongregate/bring-kongpanions-to-your-game-f0bbe0c4f9ab rujsnkx

  • alexp9554 15 Августа 2023 02:50

    http://blogwrites.christmascookiesworld.com/art/@cprlifetrainers2022/understanding-the-importance-of-acls-and-pals-classes-e042041c2d79 http://blogwrites.christmascookiesworld.com/art/@zz106a/creating-speech-to-text-application-2d37bdc1937a http://blogwrites.christmascookiesworld.com/art/@HIDECOR/what-is-driving-the-design-developments-in-2019-37bbc385b7ad http://blogwrites.christmascookiesworld.com/art/@kelompok3/revisi-permen-gross-split-bikin-investasi-migas-lebih-baik-1bd8f66a948e http://blogwrites.christmascookiesworld.com/art/@hermionewilds/elderflower-season-is-here-4915385cb7b6 http://blogwrites.christmascookiesworld.com/art/daily-gita/counter-aa440654b479 http://blogwrites.christmascookiesworld.com/art/@ewitsoe/dinner-theater-2cd6075e4954 http://blogwrites.christmascookiesworld.com/art/@mrnightmare89/sunset-wednesday-f08557039fd http://blogwrites.christmascookiesworld.com/art/@hasifhlg111/police-clearance-certificate-kuwait-f837904a65e1 http://blogwrites.christmascookiesworld.com/art/@planspaleo/basic-biscuits-b1e82c681b61 http://blogwrites.christmascookiesworld.com/art/@chighber/the-plague-and-the-violin-4c07617916c9 http://blogwrites.christmascookiesworld.com/art/free-code-camp/how-to-easily-cancel-useeffect-http-calls-with-rxjs-d1be418014e8 http://blogwrites.christmascookiesworld.com/art/acet-first-step-2a/bad-day-695e4e7e1a8d http://blogwrites.christmascookiesworld.com/art/@Husam/on-having-faith-in-yourself-cf6c8e626737 http://blogwrites.christmascookiesworld.com/art/@zz106a/creating-speech-to-text-application-2d37bdc1937a rujsnkx

  • alexp4816 15 Августа 2023 02:53

    http://mediumwp.lowtestosterone45.com/art/@Travel.Earth/why-kasauli-is-the-perfect-weekend-getaway-7d9283849bbc http://mediumwp.lowtestosterone45.com/art/@misa17199/top-5-hobbies-that-anyone-can-develop-c325878294a1 http://mediumwp.lowtestosterone45.com/art/diario-democratico-bn/per-un-voto-di-militanza-8dc6ff98031 http://mediumwp.lowtestosterone45.com/art/@gaygeekerybyquillblack/being-butch-in-missouri-5bfd5121c7d1 http://mediumwp.lowtestosterone45.com/art/@michael_66191/snow-day-20b1a126142 http://mediumwp.lowtestosterone45.com/art/@claytonwaldock/getting-into-tech-and-dealing-with-imposter-syndrome-26566325f05f http://mediumwp.lowtestosterone45.com/art/alpyne-labs/plain-english-science-how-do-psychologists-understand-mindful-eating-ceedbc64ea04 http://mediumwp.lowtestosterone45.com/art/@ghazalanadeem88/ramadan-ln-lslam-b84f51a7dfc6 http://mediumwp.lowtestosterone45.com/art/@mindfulnesswritings/how-your-addiction-to-attention-is-holding-you-back-2daeac59e082 http://mediumwp.lowtestosterone45.com/art/@masamiyugi/travaglio-interiore-6f8bb100e269 http://mediumwp.lowtestosterone45.com/art/@beautifulnomads/32-5e0da437c645 http://mediumwp.lowtestosterone45.com/art/rapaduratech/microservices-em-java-com-spring-boot-3fc3ec75638d http://mediumwp.lowtestosterone45.com/art/@genvill/9-ways-to-become-the-macgyver-of-deep-learning-4f0133bc1f14 http://mediumwp.lowtestosterone45.com/art/@julia.sherrill12/em-narrative-846f22d6c7a5 http://mediumwp.lowtestosterone45.com/art/@theordinaryman1/there-is-no-reason-to-be-selfish-in-business-21c20fa60b4a rujsnkx

  • alexp8236 15 Августа 2023 02:59

    http://mymanual.lowtestosterone45.com/art/irisnet-blog/irisnet-monthly-update-88ecd29abad6 http://mymanual.lowtestosterone45.com/art/@tridentwebs2/5-magical-tricks-to-keep-your-restaurant-staff-happy-e32799a647f8 http://mymanual.lowtestosterone45.com/index.php?p=7 http://mymanual.lowtestosterone45.com/art/@bobimorganwood/not-getting-laid-your-phone-may-be-to-blame-9e0988603b1 http://mymanual.lowtestosterone45.com/art/@saeedhm/how-emotionally-intelligent-people-manage-conflict-7369f9624d2b http://mymanual.lowtestosterone45.com/art/@8soo/how-do-you-find-another-person-3b80e6d8cd44 http://mymanual.lowtestosterone45.com/art/@terrible30s/5-of-the-best-ways-to-feel-your-feels-ac3938c0916f http://mymanual.lowtestosterone45.com/art/acid-sugar/4-hard-pills-to-swallow-about-love-and-romance-c77fca94ca6b http://mymanual.lowtestosterone45.com/art/humdrum-explores-food-delivery/holy-trinity-23fd49ac6534 http://mymanual.lowtestosterone45.com/art/kuberverse/running-kubectl-from-outside-your-kubernetes-home-lab-cluster-f2685a3657d4 http://mymanual.lowtestosterone45.com/art/@Amy_liu950928/tnb-to-the-moon-1ff14b782295 http://mymanual.lowtestosterone45.com/art/@velazsu/disrupting-art-museums-with-tech-3bac885343ba http://mymanual.lowtestosterone45.com/art/@gabrielsuporte10k/4-tips-to-treat-hair-loos-at-home-ab18ee78267f http://mymanual.lowtestosterone45.com/art/@curandero50/color-my-skies-6e706328805b http://mymanual.lowtestosterone45.com/art/@aw0306166/advantages-of-casino-legalization-for-society-4cb60f47e703 rujsnkx

  • alexp6474 15 Августа 2023 03:01

    http://writeswp.christmascookiesworld.com/art/@drywallinst35/a-new-method-of-countertop-restoration-internet-marketing-337db1d904ee http://writeswp.christmascookiesworld.com/art/@aqsa.muzaffar124/generation-gap-f4f36de7a0e3 http://writeswp.christmascookiesworld.com/art/softgear-net/mobile-application-6287c96e6c97 http://writeswp.christmascookiesworld.com/art/@vorticadvantage/maximizing-opportunities-with-vortic-advantage-in-cryptocurrency-trading-8ffd726ce637 http://writeswp.christmascookiesworld.com/art/@sureshn88/such-a-long-journey-6c3973f0a456 http://writeswp.christmascookiesworld.com/art/analytics-vidhya/handling-missing-data-in-a-data-science-project-e5cdf04e03ca http://writeswp.christmascookiesworld.com/art/extra-extra/the-twisted-tale-of-hollywood-healthcare-b0c3c9bb281 http://writeswp.christmascookiesworld.com/art/@Sophistidomme/lomo-de-cebra-en-el-centro-de-madrid-d1e607b240b4 http://writeswp.christmascookiesworld.com/art/woodworkers-of-the-world-unite/listening-ec936cf1f653 http://writeswp.christmascookiesworld.com/art/@zaim.awang/what-is-your-superpower-6b6145d06241 http://writeswp.christmascookiesworld.com/art/@shterev.hristo/united-colors-of-malacca-90bf8b63f16b http://writeswp.christmascookiesworld.com/art/codexprotocol/artists-pushing-boundaries-in-blockchain-f19cf6e8611b http://writeswp.christmascookiesworld.com/art/role-models/anthony-moore-committed-to-writing-great-content-4a5794eee925 http://writeswp.christmascookiesworld.com/art/@4nikitak/how-i-made-a-video-prototype-for-the-calm-app-b3b3ad7e11c7 http://writeswp.christmascookiesworld.com/art/success-society/things-i-wish-i-knew-when-i-started-customer-success-ba05a57bac67 rujsnkx

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

    14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
  • Убийство одноклассницы: школьник отсидит 14,5 лет (дополнено)

    Департамент уголовных дел Сената отказал в возбуждении кассационного производства, в результате чего вступило в силу решение Рижского окружного суда, которым обвиняемый признан виновным в убийстве одноклассницы и наказан лишением свободы на 14 лет 6 месяцев, а также надзором пробации на 2 года.
  • Уклонение от налогов с 53 млн: правление банка идет под суд (4)

    Из прокуратуры Рижского судебного округа в суд направлено уголовное дело: на скамью подсудимых сядут четыре обвиняемых за уклонение от уплаты налогов - в группе, с причинением ущерба государству в крупном размере. Речь идет о 53 028 054,68 евро, которые не были задекларированы в Службе государственных доходов (СГД).
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии