22 Ноября 2024 05:54
Новости
  11:15    18.10.2021

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия (799)

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия <span class="comment-count">(799)</span>
Рижский окружной суд признал полученными преступным путем денежные средства зарегистрированного в Эстонии предприятия в размере 179 900 евро, - сообщает прокуратура.
Деньги были арестованы на банковском счету некоего предприятия, но ранее суд по экономическим делам (СЭД, ELT) принял решение не признавать эту сумму полученной преступным путем.

В ответ на это прокурор подал апелляционный протест и выиграл дело.

Версия: фирма пустышка, документы фиктивные

Итак, 7 октября Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционном порядке в письменном процессе, решил отменить принятое решение и признал полученные преступным путем денежные средства, которые находятся на банковском счету зарегистрированного в Эстонии предприятия.

Суд решил их конфисковать и зачислить в бюджет Латвии, проинформировала прокуратура.

Ранее адвокатское бюро "Fort" после решения первой инстанции суда сообщило, что дело возбуждено в отношении финансовых средств эстонского предприятия, которые были зачислены на счет в банке "BlueOrange Bank" в 2019 году и меньше, чем через месяц, арестованы.

Как считает следствие, зачисленные на банковский счет денежные средства имеют преступное происхождение, поскольку собственником арестованного имущества является предприятие-пустышка, которое не совершает реальную хозяйственную деятельность, а документы, представленные для обоснования международной сделки, являются фиктивными.

Мнение: деньги под арестом застревают

На прошлой неделе Государственная полиция в сотрудничестве с посольством США в Латвии организовала международный семинар «Легализация незаконно полученных денег: современные тенденции и будущие вызовы».

Глава Верховного суда Айгар Струпишс на этом семинаре подверг критике и прокуратуру, и Госполицию, которые задействованы в процессах об отмывании денег, инициированных Службой финансовой разведки (FID), - указывает Diena.

Речь идет о 1,4 миллиарда евро - именно эту цифру с гордостью привел на семинаре замначальника Госполиции Андрей Гришин, когда говорил о средствах, арестованных с 1 января по примерно 300 криминальным процессам.

Но в своем выступлении глава Верховного суда Айгар Струпишс скорее не похвалил, а раскритиковал это усердие по наложению ареста на счета частных лиц и компаний, (что в большинстве случаев приводит к их банкротству).

В частности А. Струпишс указал, что полиция, расследуя дела, задерживает их на длительное время, продлевая наложенный на имущество арест и не передавая дела в суд, хотя после получения первоначальных доказательств существенная информация не была получена.

Оставить комментарий

Комментарии

  • alexp3580 14 Августа 2023 14:25

    http://notesmy.lowtestosterone45.com/art/speedlabs/top-4-ways-to-be-a-master-in-physics-35b77e7e45b5 http://notesmy.lowtestosterone45.com/art/@Heathrileyo/giving-our-enemies-an-adjustable-chance-for-a-shield-64de89afd382 http://notesmy.lowtestosterone45.com/art/@lifeincolorgenesis/life-in-color-genesis-bff626a035a http://notesmy.lowtestosterone45.com/art/@bru.acioly90/what-i-learned-in-january-2018-80c9b6622edc http://notesmy.lowtestosterone45.com/index.php?p=14 http://notesmy.lowtestosterone45.com/art/travelogue-co/the-people-behind-the-oceanlove-retreat-55e2330327da http://notesmy.lowtestosterone45.com/art/@DCanfield/street-photography-taboos-you-should-break-8836056df8c8 http://notesmy.lowtestosterone45.com/art/@wafamemmi/je-bosse-pour-construire-mon-avenir-27022dea8ab6 http://notesmy.lowtestosterone45.com/art/@jaesurmanker99/the-witcher-ttrpg-reveals-new-details-about-the-school-manitcore-at-free-dlc-469716712bf8 http://notesmy.lowtestosterone45.com/art/@kosama.saad.90x/can-i-cash-this-car-insurance-check-64f711b97103 http://notesmy.lowtestosterone45.com/art/@roovetstore/hottest-summer-2022-shoe-trends-237d431def51 http://notesmy.lowtestosterone45.com/art/podcast-101/getting-your-podcast-on-google-podcasts-cc256aa50e05 http://notesmy.lowtestosterone45.com/art/bringing-the-humanity-back-to-digital/what-working-in-the-service-industry-taught-me-about-design-cdb73048c541 http://notesmy.lowtestosterone45.com/art/@snehalatha16/the-truth-about-the-indian-coronavirus-crisis-c88c2d0f9e44 http://notesmy.lowtestosterone45.com/art/@binaniharsj/the-levenshtein-algorithm-215567a3ab1f rujsnkx

  • alexp4630 14 Августа 2023 14:32

    http://postsmanual.comoganharnocasino.world/art/@mohinmakandar/problem-solution-funda-2da5520fdf16 http://postsmanual.comoganharnocasino.world/art/@latesthapening/best-diwali-wishes-2019-cc8b30094b8d http://postsmanual.comoganharnocasino.world/art/@cruisinmotorhomes/underrated-destinations-victoria-a8eb6d38e6cb http://postsmanual.comoganharnocasino.world/art/@bilal.aslam10/containers-services-on-aws-9bd6c7e1957e http://postsmanual.comoganharnocasino.world/art/@adepts.xyz/world-economic-forum-bets-on-blockchain-to-restart-global-economy-27e66067386a http://postsmanual.comoganharnocasino.world/art/@theabdulbasyt/islamic-perspectives-on-modern-democracy-9d71b4fca637 http://postsmanual.comoganharnocasino.world/art/lonely-whale/submit-your-story-503f7a82e7d1 http://postsmanual.comoganharnocasino.world/art/@kalthireddyyaswanth24/maybe-i-am-a-boring-person-i-hope-i-am-not-sometimes-64fb37bd1f32 http://postsmanual.comoganharnocasino.world/art/illumination/what-secret-can-you-learn-about-mistakes-from-a-child-712044051d88 http://postsmanual.comoganharnocasino.world/art/@lynchee.owo/a-beginner-guide-to-python-packaging-and-dependency-management-with-poetry-6dac69bd19ef http://postsmanual.comoganharnocasino.world/art/@bingkyle71/powerful-xiaomi-roborock-s50-s55-batu-pahat-7e9a81c5d584 http://postsmanual.comoganharnocasino.world/art/@smalekshahi/blue-portal-32878a802f9a http://postsmanual.comoganharnocasino.world/index.php?p=14 http://postsmanual.comoganharnocasino.world/art/creative-collisions/this-may-be-the-most-important-video-on-the-internet-1e6eb75ff936 http://postsmanual.comoganharnocasino.world/art/@maggiedavenportwrites/hope-in-the-new-year-9063f292c8a1 rujsnkx

  • alexp3784 14 Августа 2023 14:40

    http://frmanualwrites.cigarettessalecoupons.com/art/@lindacarlton/paramount-faith-104ffe7c0bad http://frmanualwrites.cigarettessalecoupons.com/art/@esaxtechnologies/esax-token-contract-address-changed-3fdd04b7c78d http://frmanualwrites.cigarettessalecoupons.com/art/balance-ooh-bame-panel-event/the-creative-industry-needs-to-nurture-young-talent-c6ca49beaf5a http://frmanualwrites.cigarettessalecoupons.com/art/illumination/spiritual-but-not-religious-5c27feacd8ab http://frmanualwrites.cigarettessalecoupons.com/art/@wfpickleball/is-human-suffering-totally-and-artificially-predictable-1b6bbfc994ef http://frmanualwrites.cigarettessalecoupons.com/art/@thelegendvjx/north-korea-launched-another-missile-1716556dece4 http://frmanualwrites.cigarettessalecoupons.com/art/@madisonaker03/the-economic-and-mental-cost-of-online-advertising-caf502d66eda http://frmanualwrites.cigarettessalecoupons.com/art/blueinsight/life-is-all-b7b4d0400bb http://frmanualwrites.cigarettessalecoupons.com/art/@addliosmark/is-seo-best-practice-the-enemy-of-success-a270ae1ec1a0 http://frmanualwrites.cigarettessalecoupons.com/art/love-emma/how-to-take-a-dick-pic-that-will-actually-turn-her-on-c14bfb01bc30 http://frmanualwrites.cigarettessalecoupons.com/art/@yobanvzquezbailn/the-mitchells-vs-the-machines-b660c2a322a8 http://frmanualwrites.cigarettessalecoupons.com/art/woodworkers-of-the-world-unite/four-lessons-from-the-sugar-bush-eb7c0e0660fd http://frmanualwrites.cigarettessalecoupons.com/art/smart-rabbit/4-helpful-ways-to-get-website-visitors-to-trust-your-law-firm-7d2cfb5d6ee7 http://frmanualwrites.cigarettessalecoupons.com/art/@lindacarlton/paramount-faith-104ffe7c0bad http://frmanualwrites.cigarettessalecoupons.com/art/@falconryarabiaseo/things-you-need-to-know-about-falconry-training-56c285c43c9f rujsnkx

  • alexp8764 14 Августа 2023 14:42

    http://topblog.christmascookiesworld.com/art/@typeofgraphic/this-is-why-youre-not-happy-at-work-and-how-to-fix-it-b80e85936b5e http://topblog.christmascookiesworld.com/art/@aleksanderbgle480/10-inspirational-graphics-about-dog-bite-lawyer-fresno-county-a250d5d06287 http://topblog.christmascookiesworld.com/art/complete-inventory-and-asset-solution-for-the/complete-inventory-and-asset-solution-for-the-sports-industry-48d965e6d836 http://topblog.christmascookiesworld.com/art/change-your-mind/maintaining-personal-boundaries-when-you-love-somone-with-bipolar-disorder-7bc271ccf4bf http://topblog.christmascookiesworld.com/art/storymaker/holiday-in-dallol-7daca8c9a03d http://topblog.christmascookiesworld.com/art/@b_612/as-my-bitterness-and-hatred-fade-i-lost-my-ability-to-write-d53b76c618d http://topblog.christmascookiesworld.com/art/@swbowen/chatgpt-should-prompt-questions-about-the-history-and-purpose-of-schooling-ac8aa4d6e75 http://topblog.christmascookiesworld.com/art/@overrulethisblog/libraries-d09b4f7f0ef6 http://topblog.christmascookiesworld.com/art/@lucaspimentel/la-glu-171add533f7e http://topblog.christmascookiesworld.com/art/@madsen.kendra15/leveraging-influencer-marketing-for-seo-5b7b01f13f79 http://topblog.christmascookiesworld.com/art/tetrad-illuminations/voice-activation-technologies-2042adc5eb83 http://topblog.christmascookiesworld.com/art/snap-shots/american-crow-cfbdd5553b3b http://topblog.christmascookiesworld.com/art/tetrad-illuminations/voice-activation-technologies-2042adc5eb83 http://topblog.christmascookiesworld.com/art/emrys-journal-online/child-listen-to-us-b60c01abf076 http://topblog.christmascookiesworld.com/art/@metafihack/binance-launches-native-oracle-network-b2a879174b rujsnkx

  • alexp1691 14 Августа 2023 14:42

    http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@myindiastartup/how-to-carry-out-successful-startup-business-in-india-bee36ccf344a http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/gmwp/be-the-phoenix-d81b86e7d87a http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@lourdesm/give-me-a-break-e6521eb2faf4 http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@lourdesm/give-me-a-break-e6521eb2faf4 http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@Lgoanet/top-freight-brokers-software-of-2021-fb1c1c2b731c http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@jdseo/google-research-looking-back-2019-and-forward-to-2020-4c854a27d08b http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@sarabirchard/clairvoyance-for-verizon-213534fa87f http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@10740445/saving-spots-592f7a0836 http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/theintercept/the-oscars-use-a-more-fair-voting-system-than-most-of-america-does-b59287fbdcaa http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/projectacademy/the-economic-climate-your-hsc-2017-cheat-sheet-5df8cce4c19a http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/moon-light-confessions/how-to-find-peace-in-your-heart-d97033b69219 http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/tekrati/top-10-funny-numbers-to-call-when-you-are-bored-and-stuck-at-home-d0c9a12c64b6 http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@yorosgr37/why-you-should-forget-about-improving-your-waptrick-270dc13ba6d5 http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/the-haven/the-angry-toaster-e9c30d0c335f http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@danicanorton/treating-sleep-apnea-disorders-cddd8f085972 rujsnkx

  • alexp9853 14 Августа 2023 14:46

    http://topmy.christmascookiesworld.com/art/@walgmilasara2/what-are-some-reasons-why-someone-would-need-permanent-life-insurance-3c88d2d3009 http://topmy.christmascookiesworld.com/art/an-idea/why-do-my-reviews-matter-f69d2fade562 http://topmy.christmascookiesworld.com/art/@gameapptrends/what-are-the-latest-hyper-casual-gaming-trends-for-2023-828256d54069 http://topmy.christmascookiesworld.com/art/@belmaxhugo/specific-infrastructure-requirements-to-implement-and-manage-windows-10-20a43f6fc663 http://topmy.christmascookiesworld.com/art/@careymeesha4/nursing-burnout-6b5ea468dec8 http://topmy.christmascookiesworld.com/art/@Vindicia/fast-food-subscriptions-are-on-the-menu-62bab6c341ad http://topmy.christmascookiesworld.com/art/@paul_j_shelton/out-in-taiwan-102b31b11616 http://topmy.christmascookiesworld.com/art/blueinsight/manitou-mysteries-778a2ee2d59b http://topmy.christmascookiesworld.com/art/@ronanosheajcl/war-pint-7c2443b3e414 http://topmy.christmascookiesworld.com/art/@senaabhyasdefenceacademy/best-ssb-coaching-center-in-agra-340932582144 http://topmy.christmascookiesworld.com/art/a-bit-of-madness/the-rabbit-that-hopped-all-the-way-to-jupiter-3256ab014786 http://topmy.christmascookiesworld.com/art/data-driven-fiction/the-in-between-times-4-3f9316e92b94 http://topmy.christmascookiesworld.com/art/@jeyip12/react-velocity-reveal-8461974e1dd http://topmy.christmascookiesworld.com/art/@adoyipeter0156/how-to-make-money-online-2022-eebde9d91c6f http://topmy.christmascookiesworld.com/art/the-innovation/8-must-haves-for-creating-a-strategy-for-a-successful-product-fd2c44fc1204 rujsnkx

  • alexp7058 14 Августа 2023 14:53

    http://readnotes.comoganharnocasino.world/art/@juniorngongang01/competitor-research-part-4-491ffdc722e5 http://readnotes.comoganharnocasino.world/art/matthews-place/ways-animal-crossing-is-becoming-more-inclusive-b298e343ee40 http://readnotes.comoganharnocasino.world/art/a-problem-like-maria/default-implementations-for-interfaces-afd0b9316a8a http://readnotes.comoganharnocasino.world/art/@johniainmcfadyen/will-i-be-able-to-lead-a-scrum-team-after-doing-a-csm-course-3e0af4631000 http://readnotes.comoganharnocasino.world/art/@alan.wc.hau/my-baptism-testimony-e33381d9845f http://readnotes.comoganharnocasino.world/art/@roxanahaloiu/the-song-540ed726d3e4 http://readnotes.comoganharnocasino.world/art/@terratalk/the-work-of-clinical-psychology-84d0ffd17461 http://readnotes.comoganharnocasino.world/art/@yunalavira/mancing-disekitar-jembatan-rel-kereta-api-sesion-ii-part-3-f553bf74c6eb http://readnotes.comoganharnocasino.world/art/illumination-book-chapters/opening-your-heart-to-more-b4841b5d540e http://readnotes.comoganharnocasino.world/art/@marcelohmarotta/non-finito-388729e8c96f http://readnotes.comoganharnocasino.world/art/@successforever/how-to-understand-gemini-energy-and-the-element-of-air-b7dd24677ec9 http://readnotes.comoganharnocasino.world/art/o-incompleto/sabotagem-8b969691136a http://readnotes.comoganharnocasino.world/art/codex/7-techniques-for-optimizing-performance-on-a-react-app-b11ab4f835a1 http://readnotes.comoganharnocasino.world/art/@evilsizor/how-this-simple-productivity-tool-saved-my-wedding-day-250e941202d3 http://readnotes.comoganharnocasino.world/art/the-haven/the-trough-meeting-5a91e14484ac rujsnkx

  • alexp3977 14 Августа 2023 14:56

    http://mediumtop.cuponsdescontos.org/index.php?p=5039 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/index.php?p=5324 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@wayne.anderson/the-sound-of-silence-poem-14bd8eb0315c http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@valeria92401/tax-the-rich-5245eda00ca6 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@winchester.alyssa/unequivocal-intention-f3f8eb6eaf2 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@writerjonh/how-to-develop-good-communication-skills-9-tips-you-wanna-apply-in-your-daily-life-d86cc4e5afe4 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/index.php?p=6727 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@webtrending/how-midjourney-brings-beautiful-astronomy-to-life-4b14048eaba9 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@HaleyWhitehall/a-note-is-missing-44f4ee03a8a0 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/index.php?p=8618 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@1adam.tipouso/where-can-i-get-a-free-credit-report-347b43c5583c http://mediumtop.cuponsdescontos.org/index.php?p=4922 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@viosarayhanpratama25/course-online-tube-mastery-and-monetization-by-matt-par-222719aec38c http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@testinginstrumentss/measure-specular-reflection-of-painted-surfaces-with-a-gloss-meter-bcf6d09ca67 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@HowToFind/how-to-achieve-an-epic-profile-in-tinder-663e2a309cd0 rujsnkx

  • alexp2915 14 Августа 2023 15:04

    http://manualblog.christmascookiesworld.com/art/@faraznakhli93/is-exodus-still-a-good-wallet-3883722a9e36 http://manualblog.christmascookiesworld.com/art/linusplog/accented-vowels-in-domain-names-cf324e1b5409 http://manualblog.christmascookiesworld.com/art/scubanomics/open-water-scuba-diving-certification-numbers-for-the-2nd-quarter-of-2022-10d8097bf931 http://manualblog.christmascookiesworld.com/art/@abigailgus13/born-a-woman-e50cf11baf3f http://manualblog.christmascookiesworld.com/art/@BailyHancock/the-way-it-is-83845f9aaa0 http://manualblog.christmascookiesworld.com/art/@boothben/americas-nightmare-2b498f3be8a5 http://manualblog.christmascookiesworld.com/art/@kamini.shivalkar88/music-to-my-ears-first-live-jazz-experience-37ff2256aa93 http://manualblog.christmascookiesworld.com/art/@maxigain241/choosing-the-right-business-loan-for-your-company-6c872b2b59e7 http://manualblog.christmascookiesworld.com/art/@apkelagar/the-fundamental-questions-97f89ec45a63 http://manualblog.christmascookiesworld.com/art/@villarreallevi/cs-373-fall-2019-week-9-levi-villarreal-4e4e252f6465 http://manualblog.christmascookiesworld.com/art/@dwalkercontractors/the-covid-factor-562c6f1b73c2 http://manualblog.christmascookiesworld.com/art/@petersimoons/what-can-you-do-to-improve-your-communication-747f1b75c751 http://manualblog.christmascookiesworld.com/index.php?p=15 http://manualblog.christmascookiesworld.com/index.php?p=9 http://manualblog.christmascookiesworld.com/art/everyone-needs-codependency-recovery/which-attachment-theory-determines-your-relationship-basis-885329bd0709 rujsnkx

  • alexp1283 14 Августа 2023 15:14

    http://blogpop.christmascookiesworld.com/art/@canolcer/making-science-more-engaging-6b4a35b1d3a9 http://blogpop.christmascookiesworld.com/art/illumination-curated/the-last-call-with-mom-e2e7c0cad514 http://blogpop.christmascookiesworld.com/art/due/should-you-turn-your-freelance-business-into-an-agency-ae0e4c9cd17f http://blogpop.christmascookiesworld.com/art/@Comedywire/former-head-writer-of-the-tonight-show-picks-his-joke-of-the-week-348247e9a67d http://blogpop.christmascookiesworld.com/art/writers-blokke/writing-during-the-holidays-bdfe39570fbc http://blogpop.christmascookiesworld.com/art/change-becomes-you/love-notes-68b0269cf7d4 http://blogpop.christmascookiesworld.com/art/@lifestreamfitness/miracle-weight-loss-program-revealed-by-acv-keto-gummies-reviews-2747369db97 http://blogpop.christmascookiesworld.com/art/@ebooklui/cool-things-to-do-with-website-hosting-and-wordpress-e4e67d0091d0 http://blogpop.christmascookiesworld.com/art/geekculture/working-with-terraform-and-aws-within-a-container-on-visual-studio-code-8f6f1a0f2a2a http://blogpop.christmascookiesworld.com/art/writers-blokke/writing-during-the-holidays-bdfe39570fbc http://blogpop.christmascookiesworld.com/art/ipoetry/lets-share-this-soft-space-of-silence-6813d0b17399 http://blogpop.christmascookiesworld.com/art/@lukehancock/it-is-time-to-rebuild-our-inner-foundation-2035a7a61b2b http://blogpop.christmascookiesworld.com/art/@letsfly2000/high-8db268e67f0e http://blogpop.christmascookiesworld.com/index.php?p=12 http://blogpop.christmascookiesworld.com/art/swlh/here-is-what-i-did-to-find-a-profitable-niche-for-my-site-b8bf6728c49d rujsnkx

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

    14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
  • Убийство одноклассницы: школьник отсидит 14,5 лет (дополнено)

    Департамент уголовных дел Сената отказал в возбуждении кассационного производства, в результате чего вступило в силу решение Рижского окружного суда, которым обвиняемый признан виновным в убийстве одноклассницы и наказан лишением свободы на 14 лет 6 месяцев, а также надзором пробации на 2 года.
  • Уклонение от налогов с 53 млн: правление банка идет под суд (4)

    Из прокуратуры Рижского судебного округа в суд направлено уголовное дело: на скамью подсудимых сядут четыре обвиняемых за уклонение от уплаты налогов - в группе, с причинением ущерба государству в крупном размере. Речь идет о 53 028 054,68 евро, которые не были задекларированы в Службе государственных доходов (СГД).
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии