22 Ноября 2024 05:04
Новости
  11:15    18.10.2021

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия (799)

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия <span class="comment-count">(799)</span>
Рижский окружной суд признал полученными преступным путем денежные средства зарегистрированного в Эстонии предприятия в размере 179 900 евро, - сообщает прокуратура.
Деньги были арестованы на банковском счету некоего предприятия, но ранее суд по экономическим делам (СЭД, ELT) принял решение не признавать эту сумму полученной преступным путем.

В ответ на это прокурор подал апелляционный протест и выиграл дело.

Версия: фирма пустышка, документы фиктивные

Итак, 7 октября Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционном порядке в письменном процессе, решил отменить принятое решение и признал полученные преступным путем денежные средства, которые находятся на банковском счету зарегистрированного в Эстонии предприятия.

Суд решил их конфисковать и зачислить в бюджет Латвии, проинформировала прокуратура.

Ранее адвокатское бюро "Fort" после решения первой инстанции суда сообщило, что дело возбуждено в отношении финансовых средств эстонского предприятия, которые были зачислены на счет в банке "BlueOrange Bank" в 2019 году и меньше, чем через месяц, арестованы.

Как считает следствие, зачисленные на банковский счет денежные средства имеют преступное происхождение, поскольку собственником арестованного имущества является предприятие-пустышка, которое не совершает реальную хозяйственную деятельность, а документы, представленные для обоснования международной сделки, являются фиктивными.

Мнение: деньги под арестом застревают

На прошлой неделе Государственная полиция в сотрудничестве с посольством США в Латвии организовала международный семинар «Легализация незаконно полученных денег: современные тенденции и будущие вызовы».

Глава Верховного суда Айгар Струпишс на этом семинаре подверг критике и прокуратуру, и Госполицию, которые задействованы в процессах об отмывании денег, инициированных Службой финансовой разведки (FID), - указывает Diena.

Речь идет о 1,4 миллиарда евро - именно эту цифру с гордостью привел на семинаре замначальника Госполиции Андрей Гришин, когда говорил о средствах, арестованных с 1 января по примерно 300 криминальным процессам.

Но в своем выступлении глава Верховного суда Айгар Струпишс скорее не похвалил, а раскритиковал это усердие по наложению ареста на счета частных лиц и компаний, (что в большинстве случаев приводит к их банкротству).

В частности А. Струпишс указал, что полиция, расследуя дела, задерживает их на длительное время, продлевая наложенный на имущество арест и не передавая дела в суд, хотя после получения первоначальных доказательств существенная информация не была получена.

Оставить комментарий

Комментарии

  • alexp1741 14 Августа 2023 13:37

    http://topmy.christmascookiesworld.com/art/@riteshkumarqwerty/fake-company-cetpa-infotech-java-training-in-noida-and-call-for-complaints-android-training-in-8bc404664cfa http://topmy.christmascookiesworld.com/art/@speckstogalaxy/i-want-to-do-it-c4d3befcdfdf http://topmy.christmascookiesworld.com/art/@ssreynolds08/digitally-well-wednesday-d43719553b3d http://topmy.christmascookiesworld.com/art/zeeve/how-to-build-a-proof-of-existence-blockchain-with-substrate-8b02d4f06a4a http://topmy.christmascookiesworld.com/art/@dwijay/how-flowwright-powers-the-microsoft-net-workflow-market-5b8697eceb01 http://topmy.christmascookiesworld.com/art/@IAMRES/humility-4fd76ce303dc http://topmy.christmascookiesworld.com/art/@jeyip12/react-velocity-reveal-8461974e1dd http://topmy.christmascookiesworld.com/art/@justinel999/bump-spaces-provide-the-crucial-ingredients-for-making-friends-b8122766a74 http://topmy.christmascookiesworld.com/art/@chow0531/save-food-from-fridge-ef1da8fca8b http://topmy.christmascookiesworld.com/art/@mthfrfertilitygenes/mthfr-fertility-genes-c49467aa9b0d http://topmy.christmascookiesworld.com/art/@amaanirf/arab-spring-c124b5ccdc71 http://topmy.christmascookiesworld.com/art/the-ascent/10-key-lessons-for-beginner-success-on-medium-2b5ae4b1b311 http://topmy.christmascookiesworld.com/art/@elisamansur/brazil-never-felt-so-close-1b590d883b34 http://topmy.christmascookiesworld.com/art/@bhuripanaiirpadcharaditthakul/music-schools-are-not-belong-to-any-kind-of-teachers-as-a-victims-of-bad-school-6874f619336f http://topmy.christmascookiesworld.com/art/bizlab-technologies/aws-setup-bastion-host-ssh-tunnel-f5ec5cf10524 rujsnkx

  • alexp6196 14 Августа 2023 13:48

    http://mediumpop.lowtestosterone45.com/art/safenetwork/designing-the-new-internet-b58702c490b1 http://mediumpop.lowtestosterone45.com/art/christ-for-youth-international/jesus-as-the-standard-70bdcc6103fe http://mediumpop.lowtestosterone45.com/art/@rafinhappd/s-o-s-imigrante-estudo-de-caso-4fc89cc9161c http://mediumpop.lowtestosterone45.com/art/finn-jackson/steve-jobs-on-purpose-and-values-bbcf95eff9e6 http://mediumpop.lowtestosterone45.com/art/@leseanbruneau/rstudio-server-on-aws-ec2-d3216b38d8cc http://mediumpop.lowtestosterone45.com/art/@deconomist/the-case-for-anonymity-2b72e3096083 http://mediumpop.lowtestosterone45.com/art/finn-jackson/steve-jobs-on-purpose-and-values-bbcf95eff9e6 http://mediumpop.lowtestosterone45.com/art/@cl16buck/christianity-and-buddhism-in-haiku-b31c75d9dcf0 http://mediumpop.lowtestosterone45.com/art/@ameemcveigh62/the-way-to-become-a-customs-broker-165bce6cd8e1 http://mediumpop.lowtestosterone45.com/art/technology-hits/a-bitcoin-killer-whale-surfaced-in-july-2021-8abc03ca12d http://mediumpop.lowtestosterone45.com/art/the-super-you/i-will-be-a-millionaire-doing-what-i-love-you-65d35ddb77db http://mediumpop.lowtestosterone45.com/art/@gogreenbotanicalsusa/how-to-get-pain-relieving-cbd-delivered-to-you-today-c62ae26b6c48 http://mediumpop.lowtestosterone45.com/art/@econ_curious/how-mortgage-rates-impact-home-purchasing-power-53b8fb302066 http://mediumpop.lowtestosterone45.com/art/the-legend/spring-boot-31097079b349 http://mediumpop.lowtestosterone45.com/art/@femlens/viewing-gaza-through-a-different-lens-baa31595885d rujsnkx

  • alexp4228 14 Августа 2023 13:50

    http://topwp.christmascookiesworld.com/art/@AlexandraMiller94/i-got-mono-and-4-other-great-things-that-happened-to-my-mental-health-this-fall-be24ef31cfe8 http://topwp.christmascookiesworld.com/art/@amanseo052/most-effective-exercises-e06fc011e68b http://topwp.christmascookiesworld.com/art/standandstare/praying-for-snakes-ddc7a6cb5428 http://topwp.christmascookiesworld.com/art/rei-capital-growth/is-commercial-real-estate-in-trouble-why-now-is-the-best-time-to-invest-b905c3a087ed http://topwp.christmascookiesworld.com/index.php?p=10 http://topwp.christmascookiesworld.com/art/portfólio-gabriela-parizotto/promo-code-e87b140ac2ad http://topwp.christmascookiesworld.com/art/@indahiasionpaki/free-printable-lips-template-f18824e119a7 http://topwp.christmascookiesworld.com/art/@sourspring/gliters-upon-the-moss-a348128b2936 http://topwp.christmascookiesworld.com/art/@greentechrevolution/which-router-is-better-netgear-or-linksys-5a38843325d6 http://topwp.christmascookiesworld.com/art/@rileynangela6942/buy-facebook-followers-a790ee605062 http://topwp.christmascookiesworld.com/art/writers-guild/how-to-create-an-seo-title-that-will-increase-your-views-7986d36781f9 http://topwp.christmascookiesworld.com/art/@amjadfrazi786/kindness-is-a-hammer-by-which-you-win-hearts-7c20686b2691 http://topwp.christmascookiesworld.com/art/@manojmausumi/best-website-and-graphic-design-training-programs-in-bhubaneswar-b05d3b7d7365 http://topwp.christmascookiesworld.com/art/@mcame025/water-contamination-after-irma-c12fde5e7d37 http://topwp.christmascookiesworld.com/art/@b2becard121/enhancing-client-engagement-using-custom-business-ecards-a1e846b9df75 rujsnkx

  • alexp2771 14 Августа 2023 13:57

    http://frnotestop.cigarettessalecoupons.com/art/@shrewdfounder/how-to-create-a-lead-generation-form-with-infusionsoft-keap-153879149036 http://frnotestop.cigarettessalecoupons.com/art/@Kunguuu/terry-rozier-and-putting-together-the-celtics-puzzle-c91c24f3705c http://frnotestop.cigarettessalecoupons.com/art/@iogonji_91677/home-office-equipment-purchase-99df142f829d http://frnotestop.cigarettessalecoupons.com/art/@ty.lange16/who-are-you-3c85d996ea40 http://frnotestop.cigarettessalecoupons.com/art/@pranavtiwari/stop-and-smell-the-roses-af2590aa2f54 http://frnotestop.cigarettessalecoupons.com/art/experience-overload/settling-for-what-people-give-you-a4c0c879988c http://frnotestop.cigarettessalecoupons.com/art/illumination-curated/shaking-off-the-only-child-blues-7cc57a4cf9d5 http://frnotestop.cigarettessalecoupons.com/art/thoughts-of-a-brand-strategist/unlocking-barriers-to-vaccination-through-collaboration-with-sherry-fox-5de79753da1 http://frnotestop.cigarettessalecoupons.com/art/@nitahariati118/rejekicapsa-situs-judi-dewa-poker-idn-2019-9818c37f2322 http://frnotestop.cigarettessalecoupons.com/art/@obe-lus/aavegotchi-f3a914960540 http://frnotestop.cigarettessalecoupons.com/index.php?p=1 http://frnotestop.cigarettessalecoupons.com/art/pragmatic-programmers/feature-enhancements-75d92f03400c http://frnotestop.cigarettessalecoupons.com/art/@getalife.coach/doing-dishes-is-probably-her-love-language-ae7cbb5ec27 http://frnotestop.cigarettessalecoupons.com/art/geekculture/tim-cook-says-android-has-47-times-more-malware-than-ios-9c22dfd8536d http://frnotestop.cigarettessalecoupons.com/art/the-ascent/5-ways-you-can-benefit-from-your-next-common-cold-5396e547b6af rujsnkx

  • alexp7453 14 Августа 2023 14:04

    http://blognotes.lowtestosterone45.com/art/swlh/the-one-thing-your-business-must-have-to-be-successful-c5e6558c4714 http://blognotes.lowtestosterone45.com/art/@tidytanna/deep-breath-before-the-plunge-375c5c1fb4b2 http://blognotes.lowtestosterone45.com/art/dabel/rediscovering-the-impact-of-digital-spaces-on-physical-reality-and-health-safety-f630d6dad770 http://blognotes.lowtestosterone45.com/art/@darius15prescott/darius-prescott-589306db5744 http://blognotes.lowtestosterone45.com/art/motorious/enter-to-win-this-2021-shelby-gt500-5057fc78888 http://blognotes.lowtestosterone45.com/art/@alisonwood743/do-you-need-a-camber-kit-when-lowering-a-car-ca833e26478f http://blognotes.lowtestosterone45.com/art/competing-by-saving-lives/eradicating-poor-vision-around-the-world-with-essilor-b56d32969682 http://blognotes.lowtestosterone45.com/art/@evanngow/be-contented-with-what-we-have-682bde182377 http://blognotes.lowtestosterone45.com/art/@cacoborba/sobre-2-pedro-f39d87d6b612 http://blognotes.lowtestosterone45.com/art/learning-to-code-bit-by-bit/json-3255c17d93f8 http://blognotes.lowtestosterone45.com/art/@jay.talsania/4-easy-dumbbell-exercises-1f6939ceac03 http://blognotes.lowtestosterone45.com/art/local-kitchen/best-breakfastin-pune-934c34af1423 http://blognotes.lowtestosterone45.com/art/the-haven/the-cat-who-rings-my-chimes-ff00104853e1 http://blognotes.lowtestosterone45.com/art/@mikhailbelov964/bounty-hunters-72cb7b6d3fda http://blognotes.lowtestosterone45.com/art/the-shortform/write-your-book-one-page-a-month-f5e1234fedee rujsnkx

  • alexp7443 14 Августа 2023 14:07

    http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@aleb/how-to-automatically-summarize-multiple-texts-with-an-api-8887034df48f http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@mouthfulmarketing/customer-service-6cdfee8262a3 http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/la-ostra-resilente/mi-carro-me-lo-robaron-bf62a3cb16cd http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@jyotsana.specialityvalve/double-flanged-butterfly-valve-manufacturer-in-india-23bfb2fbc340 http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@anushree.apk/science-and-self-ed2edf2e8d15 http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/swlh/why-i-got-my-masters-degree-in-computer-science-b5a76527130f http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/ecstatic-cup-of-tea/got-train-4980616ab8bd http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/web-dev-survey-from-kyoto/how-to-understand-jquery-concepts-ea8b80eadcf7 http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/publishous/witnessing-my-shadow-self-8c4c533bedcc http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/fireblocks-introduces-crypto-payment-engine-for-merchants-5223c3a20d43 http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/catharsis-pub/faith-direction-e4307d364b6d http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@daan_71291/infographic-of-the-european-vr-landscape-39db076f08e9 http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@guilhermemachadooficial/boletim-da-semana-3a8a2e63c51 http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/nafsadh/styling-with-css-in-2018-b365c7e71bc2 http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/softwareengineer-lk/computer-science-for-modern-software-engineers-614c09e8345e rujsnkx

  • alexp7066 14 Августа 2023 14:09

    http://wpblog.christmascookiesworld.com/art/@artzuev/i-am-in-a-wrong-today-b90e5be5474e http://wpblog.christmascookiesworld.com/art/@PacificShark/restriction-of-imagination-42c5951e061e http://wpblog.christmascookiesworld.com/art/@alipandidan/jenkins-jvm-monitoring-with-remote-jmx-c9477024d23b http://wpblog.christmascookiesworld.com/art/@tanayj/duolingo-and-consumer-subscription-businesses-e4bfa0a3778d http://wpblog.christmascookiesworld.com/art/@thatspersonal/when-things-spiraled-out-on-our-honeymoon-5943f8a88aea http://wpblog.christmascookiesworld.com/art/@amini.hamid1452/25-2023-top-iphone-secret-codes-a26dcb68e2a2 http://wpblog.christmascookiesworld.com/art/@ShinobiSystems/the-aim-of-shinobi-59aa87bcd58a http://wpblog.christmascookiesworld.com/art/jms-215-social-media-storytelling/weekly-post-12-30364e51f7be http://wpblog.christmascookiesworld.com/art/@asian-love-mates-chantanasun/how-to-start-dating-asian-women-successfully-74ac9b0bd2b1 http://wpblog.christmascookiesworld.com/art/brand-story/marketing-got-you-stumped-start-with-touchpoints-692390aba6b0 http://wpblog.christmascookiesworld.com/art/show-some-stempathy/redefining-geometry-in-biology-a6e6c0bd2abf http://wpblog.christmascookiesworld.com/art/atato/how-much-does-a-blockchain-platform-cost-bcda323a7baa http://wpblog.christmascookiesworld.com/art/bitgrit-data-science-publication/building-an-xgboost-model-to-predict-video-popularity-ce4a39a356d7 http://wpblog.christmascookiesworld.com/art/@latoniamertica/remote-savviness-b89d14f7ec61 http://wpblog.christmascookiesworld.com/index.php?p=12 rujsnkx

  • alexp1333 14 Августа 2023 14:12

    http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/@3bbzyl/credit-report-at-annual-credit-report-8ff3cd866fc9 http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/@sarah_72273/solving-the-plagiarism-problem-in-retail-c0794c49399f http://writesmy.cuponsdescontos.org/index.php?p=22 http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/irrelevant-dot-cool/teaching-my-son-to-lose-5713edd3a306 http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/the-love-quote-project/what-is-love-844cdbc38527 http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/@naomifelesita/what-do-you-like-most-about-your-quarantine-self-55aa82e43928 http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/@webnersolutions/some-simple-and-advanced-features-of-jquery-datatable-4e76755a2d84 http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/@sarahleeper15/revival-afc8da2802e5 http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/@sarahleeper15/revival-afc8da2802e5 http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/@tutorties23/how-can-peer-tutoring-benefit-college-students-a95dc1d8ed29 http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/@drgurudas/how-to-calm-down-feb8b550255c http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/@brunk071/ci2311w-week3-71d92d320ed0 http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/the-haven/the-story-of-squeaky-the-giraffe-7f97d869039e http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/startup-reef/hondu-camp-7c54281f8b16 http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/@devalagnihotri/how-to-select-the-most-profitable-business-idea-30a974d0aad4 rujsnkx

  • alexp2389 14 Августа 2023 14:17

    http://frnotesmedium.cigarettessalecoupons.com/art/@akashjha9041/are-typecript-enums-really-harmful-722deefc7236 http://frnotesmedium.cigarettessalecoupons.com/art/@ababatunde306/how-to-make-money-from-google-adsense-7c1867dc5e11 http://frnotesmedium.cigarettessalecoupons.com/art/@zebpay/what-is-chiliz-crypto-47a3ad48946d http://frnotesmedium.cigarettessalecoupons.com/art/@intrainterior/tips-for-stylish-and-functional-living-room-98a19cbd45ea http://frnotesmedium.cigarettessalecoupons.com/art/new-writers-welcome/the-country-house-my-grandmother-gertrude-built-937c028104b0 http://frnotesmedium.cigarettessalecoupons.com/art/infostud/i-wrote-a-phpstorm-plugin-a18289b41988 http://frnotesmedium.cigarettessalecoupons.com/art/@zelouszsnel/are-we-preparing-students-for-testing-or-preparing-students-for-life-7343894f9dd1 http://frnotesmedium.cigarettessalecoupons.com/art/@dang_katelyn/sliver-of-the-spectrum-b3c4b93ed3e http://frnotesmedium.cigarettessalecoupons.com/art/@joelalanstein/birthday-eve-6b18d0000e25 http://frnotesmedium.cigarettessalecoupons.com/art/@btles/the-stock-market-is-a-house-of-cards-and-the-ground-beneath-is-shaking-e3691d509bd9 http://frnotesmedium.cigarettessalecoupons.com/art/redact/twenty-uk-companies-to-participate-at-aero-india-2019-69e39e69ff9e http://frnotesmedium.cigarettessalecoupons.com/art/@carolynhongGQ/gratitude-journal-4d829a890f6f http://frnotesmedium.cigarettessalecoupons.com/art/@sudhindranaib/a-piece-of-cake-aa99bd331312 http://frnotesmedium.cigarettessalecoupons.com/art/swlh/4-signs-your-passion-is-burning-you-out-101db87651 http://frnotesmedium.cigarettessalecoupons.com/index.php?p=9 rujsnkx

  • alexp6659 14 Августа 2023 14:17

    http://topblog.christmascookiesworld.com/art/interdimensional-television/the-arena-of-public-discourse-39d23d9dcf77 http://topblog.christmascookiesworld.com/art/blueinsight/you-are-so-obsessed-with-the-name-dbb28093058c http://topblog.christmascookiesworld.com/art/illumination-curated/a-future-that-matters-585c9793848a http://topblog.christmascookiesworld.com/art/e230/extra-credit-opportunity-6ce067cdd7a2 http://topblog.christmascookiesworld.com/art/analytics-vidhya/how-i-managed-to-improve-my-decision-making-in-the-fantasy-premier-league-game-4ade299e6115 http://topblog.christmascookiesworld.com/art/literally-literary/after-the-consequence-c4bbcfa961f7 http://topblog.christmascookiesworld.com/art/@marcoantoniofuentesramos/the-man-in-the-parking-lot-fa341e32ad96 http://topblog.christmascookiesworld.com/art/@manifesttaking/awaken-your-dormant-dna-ability-to-attract-wealth-effortlessly-d2e250cb0ffb http://topblog.christmascookiesworld.com/art/@surajsrinivasa/design-in-social-innovation-488f210e487d http://topblog.christmascookiesworld.com/art/@iavbetterangels/empathy-and-understanding-in-ithaca-2405b49ede2 http://topblog.christmascookiesworld.com/art/the-collector/adults-can-be-bullied-too-eb42a5b9bea9 http://topblog.christmascookiesworld.com/art/new-writers-welcome/how-and-when-to-be-diplomatic-f8f4767e3149 http://topblog.christmascookiesworld.com/art/@fernandaprisco/bodas-de-malaquita-bf5242a8ce78 http://topblog.christmascookiesworld.com/art/@miladddddd_16/brand-more-for-others-bf29e3f8358a http://topblog.christmascookiesworld.com/art/airteldigital/faster-transforming-datasets-with-spark-internal-row-d93a35d90145 rujsnkx

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

    14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
  • Убийство одноклассницы: школьник отсидит 14,5 лет (дополнено)

    Департамент уголовных дел Сената отказал в возбуждении кассационного производства, в результате чего вступило в силу решение Рижского окружного суда, которым обвиняемый признан виновным в убийстве одноклассницы и наказан лишением свободы на 14 лет 6 месяцев, а также надзором пробации на 2 года.
  • Уклонение от налогов с 53 млн: правление банка идет под суд (4)

    Из прокуратуры Рижского судебного округа в суд направлено уголовное дело: на скамью подсудимых сядут четыре обвиняемых за уклонение от уплаты налогов - в группе, с причинением ущерба государству в крупном размере. Речь идет о 53 028 054,68 евро, которые не были задекларированы в Службе государственных доходов (СГД).
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии