22 Ноября 2024 09:56
Новости
  11:15    18.10.2021

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия (799)

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия <span class="comment-count">(799)</span>
Рижский окружной суд признал полученными преступным путем денежные средства зарегистрированного в Эстонии предприятия в размере 179 900 евро, - сообщает прокуратура.
Деньги были арестованы на банковском счету некоего предприятия, но ранее суд по экономическим делам (СЭД, ELT) принял решение не признавать эту сумму полученной преступным путем.

В ответ на это прокурор подал апелляционный протест и выиграл дело.

Версия: фирма пустышка, документы фиктивные

Итак, 7 октября Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционном порядке в письменном процессе, решил отменить принятое решение и признал полученные преступным путем денежные средства, которые находятся на банковском счету зарегистрированного в Эстонии предприятия.

Суд решил их конфисковать и зачислить в бюджет Латвии, проинформировала прокуратура.

Ранее адвокатское бюро "Fort" после решения первой инстанции суда сообщило, что дело возбуждено в отношении финансовых средств эстонского предприятия, которые были зачислены на счет в банке "BlueOrange Bank" в 2019 году и меньше, чем через месяц, арестованы.

Как считает следствие, зачисленные на банковский счет денежные средства имеют преступное происхождение, поскольку собственником арестованного имущества является предприятие-пустышка, которое не совершает реальную хозяйственную деятельность, а документы, представленные для обоснования международной сделки, являются фиктивными.

Мнение: деньги под арестом застревают

На прошлой неделе Государственная полиция в сотрудничестве с посольством США в Латвии организовала международный семинар «Легализация незаконно полученных денег: современные тенденции и будущие вызовы».

Глава Верховного суда Айгар Струпишс на этом семинаре подверг критике и прокуратуру, и Госполицию, которые задействованы в процессах об отмывании денег, инициированных Службой финансовой разведки (FID), - указывает Diena.

Речь идет о 1,4 миллиарда евро - именно эту цифру с гордостью привел на семинаре замначальника Госполиции Андрей Гришин, когда говорил о средствах, арестованных с 1 января по примерно 300 криминальным процессам.

Но в своем выступлении глава Верховного суда Айгар Струпишс скорее не похвалил, а раскритиковал это усердие по наложению ареста на счета частных лиц и компаний, (что в большинстве случаев приводит к их банкротству).

В частности А. Струпишс указал, что полиция, расследуя дела, задерживает их на длительное время, продлевая наложенный на имущество арест и не передавая дела в суд, хотя после получения первоначальных доказательств существенная информация не была получена.

Оставить комментарий

Комментарии

  • alexp3739 14 Августа 2023 11:00

    http://mymedium.lowtestosterone45.com/art/@fazalshahid95/cloth-bank-a-project-by-foster-d36a5ebb17f7 http://mymedium.lowtestosterone45.com/art/@voutasaurus/where-to-start-65e85fc66ae7 http://mymedium.lowtestosterone45.com/art/@redfordtilson/the-zeroth-law-8ce144959315 http://mymedium.lowtestosterone45.com/art/tofudefi/what-is-tofudefi-9ddd890b84f5 http://mymedium.lowtestosterone45.com/art/@jj_67078/virtual-reality-7ce678efc3bb http://mymedium.lowtestosterone45.com/art/@dblencowe/hosting-a-static-website-with-ssl-in-aws-using-terraform-b2f8b28ee1a4 http://mymedium.lowtestosterone45.com/art/@MortenTHansen_34401/how-to-avoid-burn-out-f33046ecb81c http://mymedium.lowtestosterone45.com/art/@robinzac2000/conditional-statements-in-python-195d898e61ab http://mymedium.lowtestosterone45.com/art/@brian_b_baker/never-take-things-for-granted-f42bcf0b8d98 http://mymedium.lowtestosterone45.com/art/@discoveryvillage2018/5-adventure-destinations-you-can-visit-around-bangalore-in-low-budget-848ab6814017 http://mymedium.lowtestosterone45.com/art/love-emma/playful-humiliation-is-the-sexiest-kind-of-teasing-ecf10d5be111 http://mymedium.lowtestosterone45.com/art/@afnonaf/dreams-expire-faster-than-they-used-to-43b4c7b2492c http://mymedium.lowtestosterone45.com/art/@caon/my-contribution-to-music-lyrics-world-ab3ee4cbeeb1 http://mymedium.lowtestosterone45.com/art/love-emma/playful-humiliation-is-the-sexiest-kind-of-teasing-ecf10d5be111 http://mymedium.lowtestosterone45.com/art/forbitspace/how-to-use-forbitspace-on-polygon-94e3d58fbb83 rujsnkx

  • alexp4062 14 Августа 2023 11:05

    http://postspop.comoganharnocasino.world/art/@jumbalau1/five-methods-to-grow-your-side-business-while-commuting-f90954a39c31 http://postspop.comoganharnocasino.world/art/hackernoon/10-state-channel-projects-every-blockchain-developer-should-know-about-293514a516fd http://postspop.comoganharnocasino.world/art/other-doors/the-baby-mountain-chickadee-rescue-37da5628b451 http://postspop.comoganharnocasino.world/art/@markwfoden/stand-and-deliver-214f87a90a11 http://postspop.comoganharnocasino.world/art/@t.c.guardian76/can-parents-turn-virginia-red-6002542d7d2d http://postspop.comoganharnocasino.world/art/@charmossy/one-hundred-dreams-a1d699617493 http://postspop.comoganharnocasino.world/art/@1526559844943/explainer-video-types-71008ec5b205 http://postspop.comoganharnocasino.world/art/@mgbowers0415/3-reasons-why-i-want-to-improve-your-golf-game-97d7d3b3ac74 http://postspop.comoganharnocasino.world/art/@fat_teamstats/the-fat-2018-nfl-mock-draft-2-0-b7184d702f03 http://postspop.comoganharnocasino.world/art/scoodle/scoodle-2021-eec9d1f80056 http://postspop.comoganharnocasino.world/art/@tlaster_83136/home-11dd315599be http://postspop.comoganharnocasino.world/art/@lucazani/on-the-life-of-frederick-douglass-2f99ec0f5e0f http://postspop.comoganharnocasino.world/art/@karen.alvarado/alberto-borea-2560967566ed http://postspop.comoganharnocasino.world/art/@wesleyadouglas/bible-and-philosophy-c590a2146e9d http://postspop.comoganharnocasino.world/art/appfutura/how-to-improve-the-user-experience-of-your-mobile-app-development-db879f36e02e rujsnkx

  • alexp1627 14 Августа 2023 11:11

    http://mediumread.lowtestosterone45.com/art/@kentuckybikes/hot-cars-and-child-deaths-9a1330f6f919 http://mediumread.lowtestosterone45.com/art/publishous/6-ways-to-transform-your-workday-in-15-minutes-or-less-34e33dd77423 http://mediumread.lowtestosterone45.com/art/@segagenesistech.villa/how-to-raise-your-value-in-the-marketplace-58c3a8b92ac2 http://mediumread.lowtestosterone45.com/art/@aleb/use-an-api-to-get-oulu-airport-information-2d1aa87a0d95 http://mediumread.lowtestosterone45.com/art/@purnima.varghese/different-types-of-test-to-determine-diabetes-62531aae1a8d http://mediumread.lowtestosterone45.com/art/@christophervansanten/drum-19730e2b1fa6 http://mediumread.lowtestosterone45.com/art/@hocungk25/bora-2c534de97186 http://mediumread.lowtestosterone45.com/art/illumination/will-i-be-a-more-successful-writer-if-i-was-white-1fda00619503 http://mediumread.lowtestosterone45.com/art/@deputydall/down-the-barrel-of-the-gun-issue-in-america-cae5ed7ad254 http://mediumread.lowtestosterone45.com/art/@bellarose136263_24878/lightly-b31a76d10a0c http://mediumread.lowtestosterone45.com/art/futwork/importance-of-calculating-churn-rate-in-sales-f5b108c25ed http://mediumread.lowtestosterone45.com/art/@d.g._ryerson/watching-fields-pass-by-on-the-drive-back-to-st-louis-after-a-dusting-snow-f93fb94751ab http://mediumread.lowtestosterone45.com/art/fintegro-company-inc/quality-contol-vs-quality-assurance-vs-testing-what-is-the-difference-649df671057d http://mediumread.lowtestosterone45.com/art/@info_64507/things-to-know-about-taxes-before-becoming-an-expat-7ab5ae41c0d3 http://mediumread.lowtestosterone45.com/index.php?p=1 rujsnkx

  • alexp2622 14 Августа 2023 11:11

    http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/dsckiit/benifits-of-typescript-and-why-you-should-choose-it-over-javascript-7055ab991e2a http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/@abhishek.kale_64441/cell-characterization-assays-kits-market-to-register-substantial-expansion-3385eff1e0d9 http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/laddershq/can-credit-score-affect-employment-and-will-bad-credit-hurt-your-job-chances-eb18fe2b7060 http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/@ivonahirschi/what-to-do-when-you-feel-overwhelmed-at-work-59adc1ff5dfb http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/@yogissitpawan/oci-renewal-for-minors-in-usa-4741102545c http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/@susankaymanning/the-path-of-the-woman-warrior-1ca61cd1a7af http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/@caleb.guider/women-in-medieval-england-c1bba086320 http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/@dyxnetwork/dyx-network-launch-15b63225fb91 http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/block-street/styler-stellar-an-overview-of-stellar-lumens-940049fde30b http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/@YanYaunltd/privacy-policy-b8057dd997f0 http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/openout/the-shared-meal-40c63c20e1aa http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/resistance-poetry/i-am-not-your-enemy-b142fc878e00 http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/@sbvalleycollege/sbvc-celebrates-the-life-and-legacy-of-lois-carson-at-building-dedication-e3922d3e6265 http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/@Raymundo/the-adventurers-quest-3f8e0e50f782 http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/fitrockr/fitrockr-kann-ab-sofort-mit-misfit-fitness-trackern-genutzt-werden-731ed1f461f rujsnkx

  • alexp6007 14 Августа 2023 11:15

    http://writespop.christmascookiesworld.com/art/@kovescba/test-post-3faad5b194ea http://writespop.christmascookiesworld.com/art/@cjcoopwrites/supreme-court-strikes-down-affirmation-action-7316eb6fb8e4 http://writespop.christmascookiesworld.com/art/@arthpoint9/professional-coaching-in-classes-for-competitive-exams-e6db4b3adc0b http://writespop.christmascookiesworld.com/art/verve-up/imagine-being-her-on-world-refugee-day-934353528ebb http://writespop.christmascookiesworld.com/art/jewelry-love/guide-to-heartfelt-promise-rings-a5065701d5d7 http://writespop.christmascookiesworld.com/art/social-media-checklist-for-real-estate-agents-b7d9fb43a35b http://writespop.christmascookiesworld.com/art/@alifyandra/how-i-separate-development-environments-on-firestore-cf512a6afb7b http://writespop.christmascookiesworld.com/art/@jacinto.ramos.jhs/why-do-some-of-the-students-turn-off-their-cameras-during-the-online-session-921528d6f36 http://writespop.christmascookiesworld.com/art/@YouMeanBusiness/what-kinds-of-cases-does-a-new-bedford-personal-injury-lawyer-take-a53d9336db57 http://writespop.christmascookiesworld.com/art/@boolker/17-11-17-41522e09e455 http://writespop.christmascookiesworld.com/art/@msoop23/five-reasons-to-go-spelunking-with-your-kids-e323b30f4b23 http://writespop.christmascookiesworld.com/art/@shayla.hebron/who-am-i-6f7619ebbb62 http://writespop.christmascookiesworld.com/art/@FerA01570174/blog-6-dc19e76a3623 http://writespop.christmascookiesworld.com/art/vertical-insights/innovation-et-transformation-digitale-de-la-fiduciaire-acc18b05e546 http://writespop.christmascookiesworld.com/art/@sunnykolo19/10-clever-suggestions-to-aid-in-weight-loss-64413eb3c70a rujsnkx

  • alexp6190 14 Августа 2023 11:18

    http://frnoteswrites.cigarettessalecoupons.com/art/change-your-mind/consider-the-tree-4cd0a9625485 http://frnoteswrites.cigarettessalecoupons.com/art/metacx/the-importance-of-every-customer-interaction-in-b2b-519650d9a08 http://frnoteswrites.cigarettessalecoupons.com/art/@lwu9/only-13-days-847e535927f7 http://frnoteswrites.cigarettessalecoupons.com/art/cryptodigest/global-state-of-the-crypto-market-bf6380384ab6 http://frnoteswrites.cigarettessalecoupons.com/art/what-you-need-to-know-about-wind-energy/what-you-need-to-know-about-wind-energy-f0312db5f6d1 http://frnoteswrites.cigarettessalecoupons.com/art/fishtown-analytics/installing-dbt-packages-83e28210f4e6 http://frnoteswrites.cigarettessalecoupons.com/art/@sheleejuarez/author-willingly-cancels-book-amidst-racial-controversy-64cd418091e7 http://frnoteswrites.cigarettessalecoupons.com/art/@Infusionmedia/get-unstuck-by-setting-a-daily-writing-goal-75ce715e754 http://frnoteswrites.cigarettessalecoupons.com/art/@danisabfl/o-futuro-do-baby-yoda-me-preocupa-21ffcd984515 http://frnoteswrites.cigarettessalecoupons.com/index.php?p=3 http://frnoteswrites.cigarettessalecoupons.com/art/@dominickjeanop/an-ode-to-notre-dame-de-paris-c6f43844b1d8 http://frnoteswrites.cigarettessalecoupons.com/art/codingthesmartway-com-blog/firebase-cloud-storage-with-angular-394566fd529 http://frnoteswrites.cigarettessalecoupons.com/art/the-creative-founder/comparative-bmc-eeeb7e184ae4 http://frnoteswrites.cigarettessalecoupons.com/index.php?p=2 http://frnoteswrites.cigarettessalecoupons.com/art/@menachemmoscovitzus/the-benefits-of-yoga-for-mind-body-and-spirit-4a3961559877 rujsnkx

  • alexp387 14 Августа 2023 11:26

    http://mediumposts.lowtestosterone45.com/art/@bw99214/supervised-learning-bededec764cd http://mediumposts.lowtestosterone45.com/art/@crmnextweb/3-benefits-of-driving-digital-transformation-through-rpa-a1d63a7f5eb4 http://mediumposts.lowtestosterone45.com/art/@bob.aldons/firestorm-rage-remission-9f0c1d3965c2 http://mediumposts.lowtestosterone45.com/art/ethereum-developers/the-ultimate-guide-to-test-your-smart-contract-ddc65fbb5ba5 http://mediumposts.lowtestosterone45.com/art/@deborahesquerderio/8-tips-for-safe-web-browsing-and-accessing-the-internet-80cb41c3d0ab http://mediumposts.lowtestosterone45.com/art/@andrew_johnson_4/what-is-image-segmentation-628e36e880ed http://mediumposts.lowtestosterone45.com/art/@briannasignorelli/museum-rebrand-3137ec5e474 http://mediumposts.lowtestosterone45.com/art/@bius/nerd-romantic-7fc064329ad6 http://mediumposts.lowtestosterone45.com/art/@agl62/trying-to-make-a-difference-in-the-mental-health-space-e0fa110376b8 http://mediumposts.lowtestosterone45.com/art/better-programming/how-to-be-more-likable-at-work-4c6d6e6aa6d2 http://mediumposts.lowtestosterone45.com/art/@clairecanarsie/top-10-metro-atlanta-cities-for-young-professionals-d34283804db3 http://mediumposts.lowtestosterone45.com/art/perimeterx/your-captcha-may-be-hurting-your-sales-fcbbfb7dc713 http://mediumposts.lowtestosterone45.com/art/@deepuagarval/blue-waffles-e0bc35d68c81 http://mediumposts.lowtestosterone45.com/art/@deborahesquerderio/8-tips-for-safe-web-browsing-and-accessing-the-internet-80cb41c3d0ab http://mediumposts.lowtestosterone45.com/art/@prosperityk.22/all-the-broken-things-that-you-have-must-mend-together-one-day-4ef470d5fda3 rujsnkx

  • alexp8434 14 Августа 2023 11:26

    http://readmy.comoganharnocasino.world/art/@bagaevasophie/your-voice-is-our-voice-3980bbedf0cf http://readmy.comoganharnocasino.world/art/@eleganoeqp/24hamburg-de-1297bf6718f4 http://readmy.comoganharnocasino.world/art/@nandulatolbert62/schoolgirl-in-the-park-pt-02-541d366c99cf http://readmy.comoganharnocasino.world/art/greener-together/guacamole-in-three-easy-steps-6b7606ad40f6 http://readmy.comoganharnocasino.world/art/procreator-design/utilizing-illustrations-in-ui-design-cda5cf92d36b http://readmy.comoganharnocasino.world/art/@ioelinkio_92223/value-for-virtual-goods-de049d3f9da7 http://readmy.comoganharnocasino.world/index.php?p=4 http://readmy.comoganharnocasino.world/art/the-reynolds-media-lab/reno-residents-join-national-day-of-action-against-anti-asian-violence-a4c2b3b9114b http://readmy.comoganharnocasino.world/art/@erinahc6/my-experience-with-kampabits-e90f3ac94ce7 http://readmy.comoganharnocasino.world/art/@jimit.silenthill/update-to-angular-8-91d7bb67e588 http://readmy.comoganharnocasino.world/art/nerd-for-tech/10-reasons-to-write-tutorials-as-a-web-developer-c03c88345905 http://readmy.comoganharnocasino.world/art/@hello_75573/6-ways-cold-weather-can-affect-your-dog-6c2afc682a5f http://readmy.comoganharnocasino.world/art/@kuroiwahouse/the-curious-case-of-milk-coffee-f5afb66553ea http://readmy.comoganharnocasino.world/art/melting-pot/how-to-supercharge-your-executive-team-6eabb27ef8c6 http://readmy.comoganharnocasino.world/art/@NewUrbanism/by-robert-steuteville-public-square-4a5e036a7bb4 rujsnkx

  • alexp2026 14 Августа 2023 11:27

    http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/woodworkers-of-the-world-unite/guardian-cc138dca286e http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/the-brave-writer/6-excuses-you-need-to-let-go-of-if-you-want-to-be-a-writer-711ad80cdc02 http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@englitcon/rastreamento-f8f525e8fce6 http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@prachisaini270902/are-you-aware-of-the-unraveling-mysteries-of-tree-growth-3c64f663b2ed http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@itzellongoria21/science-of-happiness-bcd1584be9fd http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/rocketr-blog/upcoming-bch-hardfork-c2962ba0018a http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/gmwp/be-the-phoenix-d81b86e7d87a http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@sydneyaaustin/am-i-normal-7a6670cbf9c8 http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/niagaranx/tool-tips-and-graphics-208092ac5000 http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@Mfortip/a-corda-898abd1e33e8 http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@ikbenivo/een-ware-spamparel-zal-ik-reageren-1f999592b48b http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@kalebpeters97/reevaluate-our-problems-ca30e183ef50 http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@amandajrivers/how-i-healed-myself-after-a-narcissistic-relationship-6edd7269f99 http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@apexupbookkeeping/8-tips-to-increase-finances-and-profits-in-your-small-business-by-lia-tutt-1f5a3041fe36 http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@voleyo3793/buy-google-reviews-ae61b5959e4f rujsnkx

  • alexp3069 14 Августа 2023 11:31

    http://blogmedium.cuponsdescontos.org/art/distant-horizons/creating-popular-web-animations-with-pixi-js-db116464722b http://blogmedium.cuponsdescontos.org/art/@fritz_17047/how-i-got-started-on-my-journey-a31c54858da8 http://blogmedium.cuponsdescontos.org/art/publishous/im-a-very-good-pencil-c42408864cdd http://blogmedium.cuponsdescontos.org/index.php?p=22 http://blogmedium.cuponsdescontos.org/art/@rethinkitall/the-power-of-thoughts-641c89931329 http://blogmedium.cuponsdescontos.org/index.php?p=8 http://blogmedium.cuponsdescontos.org/art/@yehekim/g0friend-is-a-living-thing-with-whom-you-are-pleasantly-sharing-the-most-worth-nothing-adventures-4fbbbff59068 http://blogmedium.cuponsdescontos.org/art/@herripress/write-on-the-wall-f493991d12ce http://blogmedium.cuponsdescontos.org/art/ilcarteggio/dal-blog-di-alessandro-mainardi-82f492b5de83 http://blogmedium.cuponsdescontos.org/art/@coinsightfinancial/analysis-of-the-dharma-protocol-88d38e3994b8 http://blogmedium.cuponsdescontos.org/art/@mmarin_69549/nodejs-vs-ruby-on-rails-e5fbab048755 http://blogmedium.cuponsdescontos.org/art/@ckeyva/help-cash-advance-interest-calculation-53f09c8d931b http://blogmedium.cuponsdescontos.org/art/@brentxavier1234/ideamensch-interview-e04e692b4863 http://blogmedium.cuponsdescontos.org/art/@kievgama/why-do-you-hackathon-31f6129eb738 http://blogmedium.cuponsdescontos.org/art/triptoesindia/how-my-first-trip-to-the-mountains-changed-me-d6cb2c80fd26 rujsnkx

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

    14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
  • Убийство одноклассницы: школьник отсидит 14,5 лет (дополнено)

    Департамент уголовных дел Сената отказал в возбуждении кассационного производства, в результате чего вступило в силу решение Рижского окружного суда, которым обвиняемый признан виновным в убийстве одноклассницы и наказан лишением свободы на 14 лет 6 месяцев, а также надзором пробации на 2 года.
  • Уклонение от налогов с 53 млн: правление банка идет под суд (4)

    Из прокуратуры Рижского судебного округа в суд направлено уголовное дело: на скамью подсудимых сядут четыре обвиняемых за уклонение от уплаты налогов - в группе, с причинением ущерба государству в крупном размере. Речь идет о 53 028 054,68 евро, которые не были задекларированы в Службе государственных доходов (СГД).
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии