6 Июля 2025 19:11
Новости
  10:11    24.3.2019

Схемы: нелегальный банк работал в гостиничном номере в Риге

Схемы: нелегальный банк работал в гостиничном номере в Риге
Интересный эпизод выявился в борьбе с отмыванием нелегальных денег. Полиция передала в прокуратуру дело о незаконной деятельности "банка-оболочки", который работал в одной из рижских гостиниц. Это часть так называемой "аферы Versobank". Зарегистрированный в Эстонии банк после крупного скандала в прошлом году был закрыт. Оказывается, он нелегально работал и в Латвии, сообщает TV3 Ziņas.
 Европейский центральный банк (ЕЦБ) по предложению Службы финансов Эстонии в прошлом году отозвал разрешение на деятельность Versobank в качестве кредитного учреждения. Разрешение отозвано в связи с серьезными и длительными нарушениями норм, особенно в отношении предотвращения отмывания денег и борьбы с финансированием терроризма. Оказывается, банк работал и в Риге, причем нелегально.

"Мы обнаружили, что в Латвии работает филиал Versobank, без соответствующих разрешений. Был начат уголовный процесс, были проведены масштабные следственные действия. Изъято очень много доказательств. Запрещенная предпринимательская деятельность. Подозреваемых - двое», - рассказывает начальник Отдела по борьбе с экономическими преступлениями Государственной полиции Петерис Бауска.

Процесс был передан для начала уголовного преследования, и обнаружились еще более интересные факты. "Была констатирована незаконная деятельность "оболочки" в одной из рижских гостиниц. Мы провели задержание. Процесс в этой части передан для начала уголовного преследования в связи с легализацией незаконно полученных денег. Подозревамый - один», – продолжает Бауска.

Как сообщает эстонская пресса, первые три года претензий от государственных учреждений к Versobank не было, пояснили акционеры банка. "Мы прошли углубленную проверку, показали бизнес-план и бизнес-модель, как хотим развивать свою предпринимательскую деятельность, и получили разрешение", – рассказывает член правления Versobank Артур Ермолаев.

Versobank на эстонском рынке работал с 1999 года. Согласно неаудированным данным, его активы в 2017 году составили 294 млн евро. В конце 2017 года многолетний руководитель банка Рихо Рассман оставил должность, предположительно, что в связи с случаями отмывов в предыдущие годы, когда через его счета было легализовано более 205 млн евро грязных денег.

Когда дело о нелегальном филиале банка в Латвии попадет в суд, зависит от работы прокуратуры, которой уже передано дело.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Фирма ViziaFinance оштрафована на 295 000: как клиентам снизить платежи по кредитам

    Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП, PTAC) наказал фирму "быстрых кредитов" SIA "ViziaFinance" штрафом в 295 000 евро - за недостаточную оценку платежеспособности потребителей и недобросовестную коммерческую практику. Фирма, нарушая Закон о защите прав потребителей (далее Закон), недостаточно оценивала платежеспособность заемщиков, - считают в ЦЗПП. Что, как известно, чревато "кредитным рабством"…
  • Погоня в Золитуде: захлопнул авто и побежал (дополнено, видео)

    Во вторник, 1 июля, в окрестностях Золитуде внимание рижских муниципальных полицейских привлек некий автомобиль Volvo с эстонскими номерами.
  • Накрыли группу перевозчиков нелегалов: везли в тайниках

    Европол оказал поддержку французской национальной полиции (Police Nationale/OLTIM Perpignan) и испанской национальной полиции (Policía Nacional/UCRIF Central) в ликвидации организованной преступной сети, занимавшейся контрабандой мигрантов алжирского и марокканского происхождения из Испании во Францию, а также в обратном направлении, из Соединенного Королевства в Испанию, сообщает europol.europa.eu.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии