"Мы обнаружили, что в Латвии работает филиал Versobank, без соответствующих разрешений. Был начат уголовный процесс, были проведены масштабные следственные действия. Изъято очень много доказательств. Запрещенная предпринимательская деятельность. Подозреваемых - двое», - рассказывает начальник Отдела по борьбе с экономическими преступлениями Государственной полиции Петерис Бауска.
Процесс был передан для начала уголовного преследования, и обнаружились еще более интересные факты. "Была констатирована незаконная деятельность "оболочки" в одной из рижских гостиниц. Мы провели задержание. Процесс в этой части передан для начала уголовного преследования в связи с легализацией незаконно полученных денег. Подозревамый - один», – продолжает Бауска.
Как сообщает эстонская пресса, первые три года претензий от государственных учреждений к Versobank не было, пояснили акционеры банка. "Мы прошли углубленную проверку, показали бизнес-план и бизнес-модель, как хотим развивать свою предпринимательскую деятельность, и получили разрешение", – рассказывает член правления Versobank Артур Ермолаев.
Versobank на эстонском рынке работал с 1999 года. Согласно неаудированным данным, его активы в 2017 году составили 294 млн евро. В конце 2017 года многолетний руководитель банка Рихо Рассман оставил должность, предположительно, что в связи с случаями отмывов в предыдущие годы, когда через его счета было легализовано более 205 млн евро грязных денег.
Когда дело о нелегальном филиале банка в Латвии попадет в суд, зависит от работы прокуратуры, которой уже передано дело.
Kriminal.lv в Телеграме
