Хозяин бизнеса оперативно включился в процесс: он позвонил своей кассирше и дал устное указание организовать прием денег. При этом саму сотрудницу в криминальные тонкости посвящать не стали. Кассирша, в свою очередь, подключила к делу еще одного сотрудника, который тоже ни о чем не подозревал. В итоге этот парень отправился к парковке неподалеку от улицы Персес, забрал у неизвестного наличку и благополучно принес ее в обменник.
Правоохранители нагрянули с обыском в пункт обмена валюты в тот же день. Внутри помещения оперативная группа обнаружила синюю спортивную сумку, а в ней — фирменный бумажный пакет Zara. В пакете ровными стопками, перетянутыми канцелярскими резинками, лежали 223 155 евро купюрами по 5, 10 и 20 евро.
«Чьи деньги?»: путаница в показаниях
Владелец обменника свою вину так и не признал, при этом несколько раз менял показания.
На первых допросах он уверял, что к нему просто зашел какой-то знакомый, имя которого он назвать «забыл», и попросил проверить и пересчитать деньги для покупки долей в какой-то компании.
Спустя несколько месяцев в показаниях наконец всплыло конкретное имя — мол, это его давний знакомый, владелец фирмы по утилизации отходов. Якобы у того в сейфе компании скопились эти 223 тысячи евро, а из-за переезда офиса их срочно потребовалось перевезти и проверить.
Впрочем, суд отнесся к этой версии критически: почему «владелец» денег объявился с официальной жалобой и заявлением только через полгода после обыска и конфискации? Трудно поверить, что бизнесмен просто так «забыл» о лежащей в полиции четверти миллиона евро.
В показаниях свидетелей и вовсе был полный разброд. Сначала утверждалось, что деньги передавали в рабочий день до праздника Лиго, потом дата плавно сместилась на 26 июня. Свидетели путались, передавалась ли наличка в пакете Zara или в спортивной сумке, приехал ли курьер на черном Audi с номерами "12" или на арендованном Opel.
ДНК-экспертиза смывов с ручек сумки и купюр добавила вопросов: на деньгах нашли следы неизвестного мужчины, но это был точно не обвиняемый и не его бизнес-партнер.
Секретный шифр «Персик» и переписанная бухгалтерия
В ходе следствия всплыли неожиданные нюансы работы самого обменника. Кассирша честно призналась, что начальник периодически присылал ей в мессенджере Telegram эмодзи персика и указание времени. В коллективе все без слов понимали шифр: персик означал улицу Пёрсес (Pērses iela), куда к указанному часу приедет машина с наличкой, которую нужно забрать, пересчитать и ждать дальнейших указаний. Подобные поручения на суммы от 4 000 до 100 000 евро приходили регулярно в течение года.
Но в данном случае речь шла о сумме, выходящей за рамки обычной — 223 тысячи евро. Фирма, якобы владевшая деньгами, пыталась подвести под наличные «законную» базу. Однако при проверке бухгалтерской программы FiKS выяснилось, что расходный кассовый ордер №17 на сумму 223 155 евро был оформлен задним числом — ровно через 18 месяцев после обыска! Более того, в ордерах №16 и №18 порядковые номера программы шли подряд, а вот спорный ордер №17 имел номер из совершенно другого диапазона, да и подпись получателя на нем отсутствовала.
Суд пришел к однозначному выводу: бухгалтерские документы подогнали задним числом, чтобы спасти конфискованные средства и выстроить линию защиты.
Доказать легальное происхождение этих 223 тысяч евро так никто и не смог, а сама сумма ранее уже была признана преступно нажитым имуществом и перечислена в госбюджет.
Отъезд в Арабские Эмираты, справки и штрафы
Как отметил СЭД, обвиняемый использовал любую возможность, чтобы оттянуть вынесение приговора. На начальном этапе он уехал из Латвии, зарегистрировав место жительства в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), и игнорировал вызовы следствия.
Позже защита предоставляла справки о плохом самочувствии подсудимого, постоянно требовала повторных допросов свидетелей, а сам обвиняемый даже отказался от адвоката накануне заседаний, за что получил от суда штраф в размере 2 000 евро за затягивание процесса.
СЭД, подводя итоги, отметил, что предприниматель, являясь руководителем финансовой структуры и субъектом Закона о предотвращении легализации средств, должен был пресекать подобное, а не превращать свой пункт обмена валюты в «прачечную» для сомнительной налички.
Приговор оказался суровым:
* Наказание: 4 года и 6 месяцев лишения свободы.
* Конфискация: у осужденного конфискуют принадлежащую ему недвижимость (дом/квартиру).
* Финансовые издержки: предприниматель обязан выплатить государству 160 евро за услуги предоставленного государством адвоката в течение 30 дней.
* Улики: спортивную сумку, пакет Zara и конверты с образцами ДНК суд распорядился уничтожить.
Однако этот вердикт еще не окончательный — он может быть обжалован в Рижском окружном суде.
Дело No 11816017219 K75-0031-26
Kriminal.lv в Телеграме
