24 Апреля 2024 06:15
Новости
  8:46    27.4.2020

СГД начала уголовный процесс по сделке предприятия Binders в Литве

СГД начала уголовный процесс по сделке предприятия Binders в Литве
binders.lv
Служба госдоходов (СГД) начала уголовный процесс в связи со сделкой, проведенной строительным предприятием "Binders" в 2018 году, сообщает представитель "Binders" Вита Нориня.
Следствие после доклада Службы финансовой разведки

Следствие начато из-за сделки латвийской строительной компанией Binders с малоизвестным литовским предприятием, которым руководит обанкротившийся почти 20 лет назад владелец гостиничного бизнеса из Латвии, сообщает передача De facto Латвийского телевидения.

Binders является одним из главных игроков латвийской отрасли дорожного строительства. Но предприятие привлекло внимание Отдела финансовых преступления Налогово-таможенной полиции СГД. По неофициальным данным программы De facto, речь идет о платежах Binders литовской фирме Keltesa. Следователей заинтересовали контракты, счета, платежные документы Binders, связанные с литовской компанией в 2018 году.


Binders не упоминает, сколько стоило это исследование, но в целом за последние три года различным поставщикам услуг в Литве – субподрядчикам, бухгалтерам, юристам и прочим – Binders заплатил около 2 млн евро.

В СГД De facto сообщили, что поводом для расследования стал доклад Службы финансовой разведки.

Что за фирма Keltesa, услугами которой пользовался Binders? По данным литовской справочной службы, в качестве контактного адреса Keltesa указан некий рядный дом в окрестностях Клайпеды. По этому же адресу зарегистрированы почти 100 фирм, многие уже ликвидированы. В качестве рода занятий указана торговля вторичным сырьем, отходами и ломом.

В литовском Регистре предприятий упоминается, что владельцем Keltesa является Рута Грудуле, а руководителем – Агрис Латишс. В 90-е годы он стоял у колыбели группы предприятий Skonto, был совладельцем многих компаний. В начале 2000-х Латишс занимался развитием гостиниц, в том числе отеля Rolands на Калькю, но затем обанкротился.

Возглавляемая Латишсем фирма в Литве на телефонные звонки не отвечала.

"Хотели избежать утечек"

Binders в свою очередь обнародовала такую версию произошедшего: Keltesa была выбрана по рекомендации. Велись поиски именно небольшого предприятия, поскольку из более крупных фирм могут быть утечки.

Служба госдоходов (СГД) начала уголовный процесс в связи со сделкой, проведенной строительным предприятием "Binders" в 2018 году, подтверждает представитель "Binders" Вита Нориня. Она отметила, что "Binders" получил письмо от СГД, в котором указано: начат уголовный процесс и СГД просит подать документы по поводу одной конкретной сделки.

"Я могу подтвердить, что СГД попросила у предприятия информацию о произошедшей в 2018 году сделке с одним литовским предприятием, которое по нашему заказу проводило исследование литовского рынка строительства дорог, подробно рассмотрев три интересующих "Binders" позиции: строительство дорог и рынок строительства в целом, крупнейшие строительные компании в Литве и карьерные хозяйства в соседней стране. «В рамках договорных обязательств состоялось несколько совещаний», — пояснила Нориня.

На вопрос, о каком литовское предприятие идет речь и какова сумма договора, Нориня норма сказала, что такая информация не может быть раскрыта предприятием.

В свою очередь, на вопрос, является ли сделка с Литовской компанией в 2018 году единственной сделкой "Binders" в Литве, о которой интересуется СГД, норма ответила утвердительно. "Причины, по которым СГД необходима информация об этой сделке, нам неизвестны, однако все данные о вышеупомянутой сделке предприятие представило в СГД", - отметила Нориня.

Представитель "Binders" пояснила, что эта сделка заключена с помощью договора, работа принята по акту приемки, услуги оплачены, имеются копии счетов, заверения платежных поручений.

В свою очередь представитель СГД Андрей Вайварс подтвердил журналистам, что СГД начал уголовный процесс против "Binders", но отметил, что в соответствии с законом о налогах и пошлинах подробные комментарии о конкретном налогоплательщике не могут быть предоставлены.

Для справки

Оборот предприятия "Binders" в 2018 году составил 86,751 млн евро, что на 34% больше, чем в 2017 году, а прибыль предприятия выросла на 3,1% и достигла 5,205 млн евро, свидетельствуют данные "Firmas.lv". Финансовые данные предприятия за 2019 год еще не опубликованы.

"Binders" зарегистрирован в 1993 году, и его основной капитал составил 5 851 820 евро. Владельцами "Binders" являются SIA "Nule 7" (40%), истинный выгодоприобретатель которого является Армандс Гарканос, SIA "Taino 1" (30%), истинным выгодоприобретателем которого является Алвис Танбергс, и SIA "Trustee" (30%), истинным выгодоприобретателем которого является Нормундс Лусте.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Задержание наркодилеров: изъяты наркотики, грибы, деньги и 3 BMW (видео, фото) (49)

    На этой неделе правоохранители Рижского регионального управления Госполиции с привлечением антитеррористического подразделения «Омега» и батальона специального назначения задержали в Риге и Берги четырех лиц, связанных с оборотом наркотиков. Во время обысков были изъяты кокаин, марихуана, галлюциногенные грибы и амфетамин. Кроме того, изъято 27 830 евро, которые, скорее всего, были получены…
  • Дело о взятке: Вашкевич получил 6 лет; приговор обжалуют (4)

    Бывший руководитель Таможенного управления по уголовным делам Владимир Вашкевич обжалует приговор суда первой инстанции, которым его приговорили к шести годам лишения свободы за коррупционные преступления, сообщила  его адвокат Елена Квятковская.
  • Отмыли 2 млрд: обыски в Литве и Латвии; задержано 18 человек (дополнено) (10)

    В Латвии и Литве задержаны 2 подозреваемых, которым вменяется широкомасштабная легализация денег, полученных преступным путем. В частности, "прачек" подозревают в легализации 15 миллионов, которые были получены с помощью фиктивной реновации зданий в Италии, - сообщает eurojust.europa.eu
  • Нарколаборатория в Польше: изъято 100 кг "кристалла", задержаны 3 латвийца (видео) (9)

    Сотрудники Центрального бюро расследований полиции Польши (CBSP) при содействии районной прокуратуры Катовице (Силезское воеводство) и Карпатского пограничного отряда задержали группу из пяти человек, подозреваемую в производстве и распространении наркотических и психотропных веществ. Полиция ликвидировала подпольную нарколабораторию, изъяла оборудование и прекурсоры, конфисковала около 100 кг  вещества клефедрона, а также 1,9 кг…

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Латвийцы активно закупают оружие (6)

    У жителей Латвии в последнее время вырос интерес к оформлению и получению разрешений на оружие. Хотя число владельцев огнестрельного оружия в Латвии за это время уменьшилось, число зарегистрированного оружия выросло. Явный прогресс можно увидеть в увеличении количества оружия, зарегистрированного для самообороны. Это подтверждают и торговцы, отмечая, что люди не скрывают…
  • В Бабите задержали наркодилера с MDMA (Фото) (3)

    На прошлой неделе сотрудники Бюро криминальной полиции Рижского Северного управления Госполиции в ходе процессуальных действий задержали в Рижском районе мужчину, у которого были обнаружены и изъяты наркотические вещества.
  • Вецмилгрависе: женщина пошла выносить мусор и нашла труп

    В субботу, 20 апреля, рано утром жительница Вецмилгрависа, которая пошла вынести мусор, обнаружила тело полуголого молодого мужчины, сообщает передача Degpunktā на телеканале TV3.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии