19 Апреля 2024 08:05
Новости
  10:33    31.3.2023

Плауде-Релингере о конвертах: «Обвинения просто абсурдны» (8)

Плауде-Релингере о конвертах: «Обвинения просто абсурдны» <span class="comment-count">(8)</span>
youtube.com
Налогово-таможенная прокуратура предъявила обвинения известной бизнесвумен Иеве Плауде-Релингере и еще трем лицам - им вменяют "оптимизацию" налогов и выплату зарплат «в конвертах» в сети салонов красоты.
В свою очередь предпринимательница уже назвала претензии к ней налоговиков абсурдными.

20 обысков и 9000 в мусорном ведре

СГД в связи с окончанием следствия по делу о конвертах в "Kolonna", приводит такие данные:

в августе 2021 года Департамент налоговой и таможенной полиции СГД возбудил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в сети салонов красоты. Было провело 20 обысков в помещениях предприятия и по месту жительства фигурантов дела в Риге, Юрмале, Лимбажи, Мадонне и Лиепае. 

Во время обысков было, в частности, найдено и изъято 9000 евро наличными, которые во время сотрудники сети попытались спрятать в мусорном ведре.

Были изъяты также табели учета рабочего времени, списки "зарплат в конвертах" и другие доказательства "конвертных" схем.

Во время следствия выяснилось, что предприятие в период с октября 2019 года по июль 2021 года не показывало в бухгалтерсих документах всю заработную плату и неофициально выплачивало работникам предприятия неучтенную и неначисленную часть зарплаты.

Предприятие также предоставило налоговой администрации недостоверную информацию о заработной плате, таким образом, уклоняясь от уплаты подоходного налога с населения и внесения обязательных взносов государственного социального страхования.

Также представители СГД в связи с этим делом напомнили: это было уже второе "дело о конвертах". После первого вмешательства в 2019-м году мошенничество с зарплатами в конвертах прекратилось всего на несколько месяцев, а затем возобновилось.

В период с конца 2019 года до начала уголовного дела на предприятии было занято 350 - 400 работников. Часть из них работала и в то время, когда это было запрещено и параллельно получала пособия за простой.

Директор Управления налоговой и таможенной полиции СГД Каспарс Подиньш в связи с этим пояснил: "Удельный вес официальной зарплаты немного увеличился. Сначала казалось, что будет улучшение, а потом мы увидели, что нет".

Прокуратура: ущерб - 2 983 691 евро

В свою очередь пресс-секретарь прокуратуры Иева Шомина, не упоминая имени фигурантов дела, сообщает, что обвинения (за период "оптимизации" с января 2017-го года по март 2019-го года) были предъявлены в понедельник - 27 марта.

Согласно версии следствия, участники схемы, выплачивая занятым на предприятии работникам зарплату в размере 3 741 047 евро, нарушили правила оплаты труда. Это делалось с целью "оптимизации" налогов.

За указанные годы "конвертных" выплат обвинение оценивает ущерб в 2 983 691 евро.

Плауде-Релингере: «Обвинения просто абсурдны»

Сама Иева Плауде-Релингере категорически отрицает выплаты зарплат в конвертах в неплатежеспособной компании SIA "Latvijas-Vācijas kopuzņēmums "Reho"" ("Reho") - держательницы франшизы салонов красоты "Kolonna".

"В представленных Службе государственных доходов (СГД) показаниях я указала на такие обстоятельства, которые полностью исключают мою уголовную ответственность, я не совершила указанные в решении действия. Утверждение о том, что работникам "Reho" были выплачены наличные деньги или так называемые "конверты" для меня кажется абсурдным", - сказала Плауде-Релингере агентству LETA.

Она также отметила, что, как раз наоборот, долгие годы, в том числе в период Covid-19, поддерживала наведение порядка в отрасли красоты в Латвии, и вместе с другими ассоциациями отрасли предложила изменения в регулировании, позволяющие сфере красоты полностью выйти из теневой экономики.

"Отрасль красоты в Латвии очень важна как для бизнеса гостеприимства, так и для производителей местной косметики", - сказала Плауде-Релингере.

Она также пояснила, что принадлежащая ей компания "Lawrence Asset Management" инвестировала в "Reho" в целом 1,024 миллиона евро и, по общедоступной информации, компания является крупнейшим кредитором после процесса неплатежеспособности "Reho" после СГД.

"Я подчеркиваю, что готова доказать свою точку зрения, опровергая необоснованные претензии СГД", - отметила Плауде-Релингере.

Об арестах имущества и долей предприятий

В рамках дела были начаты два процесса о применении принудительных мер воздействия к юридическим лицам, а также наложены шесть арестов на имущество лиц, и принадлежащие предприятиям доли капитала и недвижимость.

Кроме того, на прошлой неделе представители "Lursoft" сообщили, что наложен арест на опосредованные доли Иевы Плауде-Релингере на предприятии SIA "Kolonna Invest", занимающегося сдачей в аренду и управлением недвижимостью.

"Lursoft" также информирует, что отдел по расследованию финансовых преступлений Службы государственных доходов (СГД) принял решение о применении обеспечения "Kolonna Invest". Арест наложен на доли предприятия "Kolonna Invest", принадлежащие AS "Lawrence Asset Management", выгодопреобреателем которого является Плауде-Релингере.

В прошлом году (с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года), оборот "Kolonna Invest" составлял 193 503 евро, что на 78,6% больше, чем в предыдущем финансовом году, а прибыль компании увеличилась многократно и достигла 97 914 евро.

"Lawrence Asset Management", по данным "Firmas.lv", имеет участие в 10 компаниях, однако арест наложен только на доли в компании "Kolonna Invest".

"Lawrence Asset Management" принадлежат SIA "Projekts PBI" (100%), SIA "Project Development Investments" (100%), SIA "Nordic Assets" (81%), SIA "Cēsu projekts" (100%), SIA "DBH Ltd Baltics" (100%), SIA "Salas Company" (50%), SIA "Day SPA" (100%), SIA "Mapera" (100%), "Kolonna Invest" (100%) и SIA "LK Invest" (100%).

Кроме того, Плауде-Релингере является единственным владельцем SIA "Eva Rohlinger" и владельцем 50% SIA "Lāzerklīnika". На доли этих компаний арест не наложен.

Николай Кудрявцев, "Сегодня"

Оставить комментарий

Комментарии

  • Ага ага, невиновная )))) 31 Марта 2023 05:27

    СГД предъявляет сумму не в 1000€, а 3,7млн. Чисто надуманные обвинения )))))

  • Когда таких схематозниц / схематозников пересажают, 31 Марта 2023 05:28

    и всех остальных, с криминальным типом мышления, тогда точно в нашей стране лучше станет.

  • santa 31 Марта 2023 16:06

    годами платила в конвертах... поднимите банковские распечатки сотрудников - все в конвертах всегда получали....

  • Этот беспринципный организм 2 Апреля 2023 09:23

    Должен как-то ответить за всё. Ладно бы государство кидала - так ведь людей ....

  • По ней уже давно 2 Апреля 2023 17:09

    нары плачут.

  • все стройки 2 Апреля 2023 19:10

    работают на конвертах. И ТИШИНА....

  • Пул 2 Апреля 2023 23:42

    А чего не соврать в обществе которое построено на лжи. Все врут, Премьеры, президенты, депутаты Сейма, министры, судьи и т.д. Так и живем. Даже те, кто попались все равно врут и их не судят, выборочное правосудие на примере Римшевича (хотя не он один) список бесконечен. В таком обществе не везет тем, кто батон колбасы в римчике упер, тут уже точно на нары.

  • Bezpridel 5 Апреля 2023 14:33

    Kak govaril Antibiotik - sozheleniju vsje probljemi v nashom gosudarstve ot toi gnjilje katoraja naverhu sidjit i bezpridel tvorjat, a mi molchim i kidajemsa s komentami na PLaudi. Molodec zhenshchina boritsa za sebja! A Vi znaite shto polavini LV uzhe net, vsje ujehali, a nam shas nehhvatka v budzhete, eta obaznachajet shto jeshcho budjet podnimatj nalogi, potamu shto mala ljudei ostalos, kto platit nalogi. Nasha umnoje pravitelstvo mozhet videljit drugim stranam pomoshchi a zabilji podumatj o nas grazhdan... Da shto tut govarit, vsjem i tak ponjatno, takije ljudi kak Mieriņš bistra ot sjuda ujedjit, kak zakonchitsa RAIL Baltic i voina rjadom, kogda ne budjet chevo piljit, a shto mi budjem zdes djelatj s takoi nalogovoi bazzoi?! Ta ble v Estonij i Litve menshe nalogi na rabochava, obesnite, pochemu vsjeh ot suda vigonjaite, kakaja celj v budushchem...a Plaude molodec, postavlju svechku, ona stoljka rabochih mest dajot nam grazhdanjinam, a nalogavaja pust idjot i potresjot nash seim gdje u vsjeh ljevije biznessa, nu krome mozhet 11 ilji 12 chelovek tam. Tak i zhivjom i tak i vsjo bankrotirujet, potamu shto gosudarstva dumajet tolka kak uviljichet nalogi a njedumajet kak razumno uveljichit dahodi gasudarstvu. Hvatit ljudei gonjat ot suda, snjizite nalogi, snjizite NDS shtobi oborot bil, shtobi inostrannije kompanjije hotelji registrirovatsa zdes a nje v Estonji ilji Litve. Plaude ljichno Spasiba shto poddjerzhivajet nje gnilj naverhu a dajot rabotu mestnim djevochkam, onji zhe nashi djevchonki, nashi dochki, nashi zheni, nashi sosedki... :) Koneshna zakon nada sobljudatj no nada nakonec napisatj praviljnije zakoni, shtobi v Montekarlo na ulice gdje kupilji sebe kvartiri vsje bivshije chinovnjiki s LV mog poguljatj i njevidjetj etu gnjilj katoraja nas poprastu obakralji i bezznakazana ulibajetsa i potom jeshcho komentirujet, shto mi narod debili! I njevidna etomu konca, njevidna, potomu shto u gnjilji njetu mozgov i njetu praviljnova ekonomicheskova obrazovanjije, shto obezateljno nada jelji hochesh rukovadjit gosudarstvom. Mne realno stidna za nas shto mi eta dopuskajem i ulibajemsa i mashim poka nas davit i davitj budjet...

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Задержание наркодилеров: изъяты наркотики, грибы, деньги и 3 BMW (видео, фото) (47)

    На этой неделе правоохранители Рижского регионального управления Госполиции с привлечением антитеррористического подразделения «Омега» и батальона специального назначения задержали в Риге и Берги четырех лиц, связанных с оборотом наркотиков. Во время обысков были изъяты кокаин, марихуана, галлюциногенные грибы и амфетамин. Кроме того, изъято 27 830 евро, которые, скорее всего, были получены…
  • Дело о взятке: Вашкевич получил 6 лет; приговор обжалуют (3)

    Бывший руководитель Таможенного управления по уголовным делам Владимир Вашкевич обжалует приговор суда первой инстанции, которым его приговорили к шести годам лишения свободы за коррупционные преступления, сообщила  его адвокат Елена Квятковская.
  • Отмыли 2 млрд: обыски в Литве и Латвии; задержано 18 человек (дополнено) (10)

    В Латвии и Литве задержаны 2 подозреваемых, которым вменяется широкомасштабная легализация денег, полученных преступным путем. В частности, "прачек" подозревают в легализации 15 миллионов, которые были получены с помощью фиктивной реновации зданий в Италии, - сообщает eurojust.europa.eu
  • Нарколаборатория в Польше: изъято 100 кг "кристалла", задержаны 3 латвийца (видео) (9)

    Сотрудники Центрального бюро расследований полиции Польши (CBSP) при содействии районной прокуратуры Катовице (Силезское воеводство) и Карпатского пограничного отряда задержали группу из пяти человек, подозреваемую в производстве и распространении наркотических и психотропных веществ. Полиция ликвидировала подпольную нарколабораторию, изъяла оборудование и прекурсоры, конфисковала около 100 кг  вещества клефедрона, а также 1,9 кг…

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии