Вопрос о гарантированных государством закупках «зеленой» электроэнергии привлек внимание Полиции безопасности (ПБ), которая примерно год назад начала собирать и оценивать информацию о решениях, принятых Министерством экономики в области энергетики.
28 декабря 2010 года Вашкевич и Кравалис встретились в ресторане гостиницы Grand Palace. Сначала они обсудили цены и качество сигарет, затем перешли к вопросам, связанным с работой СГД. Речь пошла об увольнении нежелательного для Вашкевича чиновника, возможно Э. Цейпе, и другом должностном лице – возможно, Аугустиновиче.
Продолжаются дискуссии вокруг версии, высказанной порталом puaro.lv о том, что латвийский бизнесмен чеченского происхождения Арби Индорбаев – один из ценнейших агентов Бюро по защите Сатверсме (SAB).
Существенный ущерб понесли сотрудники Rīgas namu pārvalde. В ночь на субботу автопарк предприятия и частные автомобили его сотрудников подверглись обследованию воров. Злоумышленники перекусили проволоку забора и пролезли внутрь, на охраняемую территорию.
По решению суда Зиемельского района вчера было арестовано золото, хранящееся в ячейке Swedbank. Решение принято в рамках уголовного процесса о хищениях из бюджета, в котором подозревается экс-сотрудник СГД Эдгар Стродс.
Двое пожилых жителей Индранской волости проживали на своем хуторе. Однако внезапно их дом сгорел. По совпадению ли, но произошло это как раз после того, как пенсионеры продали свою собственность и получили существенную сумму денег.
На минувшей неделе сотрудники финансовой полиции СГД пресекли деятельность двух взаимосвязанных группировок по отмыванию денег. Вместе с литовскими коллегами они задержали членов групп и арестовали на банковских счетах компаний, вовлеченных в схемы, 140 000 евро. Сотрудники «прачечной» пытались оказать сопротивление при задержании.
Сейм в первом чтении одобрил поправки к пакету законов, которые предусматривают быстрое исключение «пустых» и/или экономически неактивных коммерсантов из правовой среды.
Польская полиция сообщает, что задержана банда похитителей людей, которая орудовала и в Латвии тоже. Подозреваемые занималась похищением африканских мигрантов в Польше и Латвии, требовали выкуп, угрожая убийством и продажей их органов.
Госполиция сообщила, что закончено расследование дела по организованной группе, которая занималась в отмывании денег в крупном размере. Группа действовала с 2012-го года или даже раньше, и, как считает следствие, "отмыла" преступно нажитые деньги на сумму около 500 млн евро.
Государственная полиция сообщила: завершено расследование против шести участников организованной преступной группы, связанной с крупной нарколабораторией, обнаруженной в октябре 2024 года в Алуксненском крае.
До 2 июля на общественное обсуждение переданы поправки к правилам о порядке и содержании сообщений о подозрительных сделках и пороговой декларации. Они предусматривают, что придется представлять пороговые декларации в случаях, когда физическое лицо совершит сделку по внесению наличных денег, начиная с 750 евро, или сделку по выплате наличных от 1500…
Телефонные мошенники продолжают уводить у жителей Латвии по миллиону евро в месяц, причем используют все более инновационные решения и адаптируют методы мошенничества к сезону или актуальным событиям, - сообщает Ассоциация финансовой отрасли.
Сегодня Суд по экономическим делам (СЭД, ELT) начинает рассматривать дело задержанного в ходе международной операции Admiral 2.0 предполагаемого лидера преступного синдиката по мошенничеству с налогом на добавленную стоимость (НДС, PVN) Каспара Казановскиса. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации средств в особо крупном размере.
Kriminal.lv в Телеграме
