Служба госдоходов (СГД) в первом квартале этого года начала 193 уголовных процесса в связи с нарушениями в таможенной сфере - на 102 больше, чем в первом квартале 2015 года, свидетельствует отчет о деятельности службы.
Регистратор Верховного суда Великобритании выразил «опасения», что в футбольный клуб Blackpool могли быть вложены средства для отмывания. Этот вопрос был поднят во время слушаний в рамках тяжбы между владельцами клуба Первой футбольной лиги – семьей Ойстон – и его президентом – латвийским миллионером Валерием Белоконем.
Однако, возбудить уголовное дело против Вадима Сторублева и Игоря Корогодова из-за сложного, особого порядка принятия подобных решений в отношении судей пока не удалось.
Вчера отдел внутренней безопасности Финансовой полиции Службы государственных доходов (СГД) задержал троих сотрудников СГД за взяточничество и злонамеренное использование служебного положения, рассказал сегодня журналистам заместитель генерального директора СГД по вопросам предотвращения преступности Каспарс Чернецкис.
Первый гендиректор СГД Андрейс Сончик до сих пор не выехал из государственной дачи в Юрмале. Он снял её в 1997 году, однако договор год назад закончился.
В апреле в Латвии вступили в силу поправки к Закону о кредитных учреждениях, согласно которым банки обязаны доносить Службе госдоходов о своих клиентах. Если банк полагает, что с вашим счетом проводят подозрительные сделки, то он имеет право «настучать» об этом СГД. Реагируя на такое сообщение, налоговики проверят движение ваших средств и, если обнаружат нарушение, начислят вам дополнительные налоги, пишет "МК-Латвия".
Каждый третий латвиец хранит пароль от интернет-банка в блокнотике или в мобильном телефоне, каждый пятый не знает, сколько на его счету денег и даже не заметит, если мошенники снимут какую-то сумму. Такие данные следуют из итогов опроса, проведенного Латвийским альянсом цифровой безопасности в рамках кампании «В интернете – как в жизни», сообщает Латвийское радио 4.
Работники сферы торговли в Латгалии не на шутку обеспокоены. В их среде распространяется информация о том, что в последнее время участились случаи налетов на продуктовые магазины.
Государственная полиция пресекла в Риге деятельность цеха по изготовлению поддельных банкнот, в общей сложности изъяв 3,5 млн поддельных долларов США. Это самое крупное количество поддельных денег, обнаруженное в Латвии, сообщили в Госполиции. Кроме того, были обнаружены фальшивые евро на общую сумму около 200 тыс.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) передало в прокуратуру уголовное дело двух сотрудников AS Rīgas Centrāltirgus, которые, как считает следствие, получали взятки и "другие незаконные блага". Цель - получение торговых мест в обновленном Овощном павильоне рынка.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) подтвердило, что во вторник - 3 февраля, проводились обыски в Огрской районной больнице, Лиепайской региональной больнице и еще на ряде объектов. Причина: должностные лица обеих больниц, возможно, договорились как минимум с двумя поставщиками медицинских товаров - тендеры подгонялись под «своих» поставщиков.
Латвийская прокуратура сообщила о передаче в латвийский бюджет 1 498 266,89 евро со счетов в ABLV Bank двух кипрских компаний - деньги признаны преступно нажитыми по решению Рижского окружного суда. В свою очередь Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) чуть раньше сообщило о признании преступно нажитыми 1…
В Риге перед судом предстанет член правления компании, владеющая двумя аптеками, которую обвиняют в присвоении более 719 тысяч евро из государственного бюджета. По версии следствия, женщина годами вводила в систему фиктивные данные о выдаче дорогостоящих компенсируемых медикаментов из списка "М".
В Рижский городской суд 4 февраля было передано уголовное дело против гражданина Латвии в связи с незаконным сбором сведений об оборонной отрасли Латвии по заданию Главного разведывательного управления (ГРУ) России, - сообщила прокуратура. Шпионаж в пользу России был мотивирован идеологически.
4 февраля Госполиция Латвии по согласованию с прокуратурой начала уголовный процесс "в связи с опубликованными на официальном сайте Федерального бюро расследований США (ФБР, FBI) новыми материалами по делу Эпштейна". В них Латвия фигурирует как одна из стран вербовки несовершеннолетних девушек для сексуальной эксплуатации.
Водитель, задержанный за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения - под 1,91 промилле, получил год надзора и остался без автомобиля и прав на 5 лет.
Kriminal.lv в Телеграме
