18 Мая 2024 07:28
Новости
Раздел: отмывы
9 Мая 2019 14:35

У троих пассажиров самолетов из Москвы отобрали 703 тыс. евро

Управление налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) начало три уголовных процесса о недостоверном декларировании 703 000 евро и возможной легализации полученных преступным путем денег в крупном размере. Деньги были обнаружены у трех пассажиров авиарейсов Москва-Рига, сообщили в СГД.
У троих пассажиров самолетов из Москвы отобрали 703 тыс. евро
7 Апреля 2019 09:19

Наличность: как теперь ввозить и вывозить деньги из Латвии; о сделках с авто (2)

Мы обратились в СГД с просьбой прояснить, что именно с 1 июля нынешнего года меняется по части перевоза наличности: что нужно учесть путешественникам; когда есть необходимость декларировать "кэш"; какие суммы. И получили от СГД разъяснения по этим вопросам.
Наличность: как теперь ввозить и вывозить деньги из Латвии; о сделках с авто <span class="comment-count">(2)</span>
1 Апреля 2019 15:42

Борьба с отмывами: бухгалтерам придется получать особую лицензию (1)

СГД и Минфин готовят изменения в работе латвийских бухгалтеров. В дальнейшем это будет регламентированная профессия, а чтобы на законных основаниях готовить отчеты и другую документацию, будет необходима специальная лицензия, сообщает передача Nekā Personīga.
Борьба с отмывами: бухгалтерам придется получать особую лицензию <span class="comment-count">(1)</span>
27 Марта 2019 08:38

В штаб-квартире "Swedbank" в Стокгольме прошел обыск


Шведское Управление по борьбе с экономическими преступлениями в среду провело обыски в штаб-квартире "Swedbank" в Стокгольме в связи с подозрениями в нарушении законодательства об инсайдерской торговле, сообщает агентство "Bloomberg".

В штаб-квартире &quot;Swedbank&quot; в Стокгольме прошел обыск
24 Марта 2019 11:11

Схемы: нелегальный банк работал в гостиничном номере в Риге

Интересный эпизод выявился в борьбе с отмыванием нелегальных денег. Полиция передала в прокуратуру дело о незаконной деятельности "банка-оболочки", который работал в одной из рижских гостиниц. Это часть так называемой "аферы Versobank". Зарегистрированный в Эстонии банк после крупного скандала в прошлом году был закрыт. Оказывается, он нелегально работал и в Латвии, сообщает TV3 Ziņas.
Схемы: нелегальный банк работал в гостиничном номере в Риге
21 Марта 2019 10:41

Как через 2 рижских бомжей и эстонский Swedbank отмыли 180 млн (1)

Две офшорные фирмы, принадлежащие бездомным рижским алкоголикам, использовали эстонский филиал Swedbank, чтобы перечислить до 180 миллионов евро подозрительно быстрорастущей торговой компании, сообщает Проект по расследованию коррупции и организованной преступности со ссылкой на эстонскую газету Postimees, пишет rus.lsm.lv.
Как через 2 рижских бомжей и эстонский Swedbank отмыли 180 млн <span class="comment-count">(1)</span>
18 Марта 2019 10:44

Полиция накрыла "прачечную": 18 предприятий отмыли 627 000 евро

Сотрудники Управления криминальной полиции Рижского регионального управления полиции задержали группу лиц, подозреваемую в легализации средств, полученных преступным путем. С результате реализованных схем было "отмыто" около 627 000 евро. Четверо из пяти подозреваемых оставлены под арестом.
Полиция накрыла &quot;прачечную&quot;: 18 предприятий отмыли 627 000 евро
10 Марта 2019 10:31

Накрыли "прачечную": изъято 11 машин, включая очень дорогие

Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями в рамках начатого ранее уголовного процесса предотвратили деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией средств, полученных преступным путем. В ходе обысков полиция задержала шестерых подозреваемых.
Накрыли &quot;прачечную&quot;: изъято 11 машин, включая очень дорогие
7 Марта 2019 12:05

Совет КРФК одобрил проверку кредиторов ABLV Bank "на отмывы"

Совет Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) на внеочередном заседании 6 марта принял решение одобрить методологию проверки кредиторов, которую подали ликвидаторы ABLV Bank, сообщает руководитель отдела коммуникации КРФК Иева Уплея.
Совет КРФК одобрил проверку кредиторов ABLV Bank &quot;на отмывы&quot;
5 Марта 2019 12:23

Версия: через Nordea прошло 700 млн евро подозрительных денег (1)

В передаче MOT финского издания Yle сообщили о передвижении сомнительных денег в банке Nordea. Согласно их данным, через Nordea прошли по меньшей мере 700 миллионов подозрительных денег, которые связаны с российскими бизнесменами, близкими к Владимиру Путину, сообщает Postimees.
Версия: через Nordea прошло 700 млн евро подозрительных денег <span class="comment-count">(1)</span>
Страница 11 из 13

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме
 

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Убийство в подземном переходе у Origo: подозреваемый задержан <span class="comment-count">(1)</span>

    Убийство в подземном переходе у Origo: подозреваемый задержан (1)
    Госполиция сообщает, что в ночь с 4 на 5 мая в подземноv переходе возле торгового центра Origo произошло убийство.
  • Под суд идут 12 наркоторговцев: продали "наркотик для слонов" (дополнено)

    Под суд идут 12 наркоторговцев: продали "наркотик для слонов" (дополнено)
    Латгальский окружной прокурор отправил суд дело против организованной группы в составе 12 лиц. Им вменяется приобретении и хранении наркотических и психотропных веществ — карфентанила, бупренорфина, метамфетамина, клоназепама, диазепамы и трамадола — с целью реализации этих веществ, а также легализации полученных преступным путем средств в размере не менее 39 880 евро,…
  • "Покупайте новую криптовалюту": инвесторов "кинули" на 6 миллионов

    "Покупайте новую криптовалюту": инвесторов "кинули" на 6 миллионов
    Национальные власти Австрии, Кипра и Чехии провели мерояриятия по борьбе с онлайн-мошенничеством c "продажей токены новой криптовалюты". В ходе скоординированной операции, проведенной при поддержке Евроюста и Европола, были арестованы шесть основных подозреваемых и проведены обыски в шести местах. В общей сложности были заморожены/арестованы активы на сумму 750 тысяч евро, имущество…

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии

Правовая информация


Kriminal.lv является зарегистрированным в Регистре предприятий Латвийской Республики электронным средством массовой информации. Перепубликация материалов возможна только с разрешения редакции kriminal.lv.