26 Июня 2019 20:07
Новости
Все новости
  9:44    18.3.2019

Полиция накрыла "прачечную": 18 предприятий отмыли 627 000 евро

Полиция накрыла "прачечную": 18 предприятий отмыли 627 000 евро
pixabay.com
Сотрудники Управления криминальной полиции Рижского регионального управления полиции задержали группу лиц, подозреваемую в легализации средств, полученных преступным путем. С результате реализованных схем было "отмыто" около 627 000 евро. Четверо из пяти подозреваемых оставлены под арестом.
 Уголовный процесс по этому делу был начат 3-м бюро Управления криминальной полиции РРУП в декабре 2018 года. В ходе досудебного следствия было установлено, что бывший сотрудник предприятия организовал схему фиктивных сделок, в которую вовлечено 18 предприятий, зарегистрированных в Литве, Эстонии и Польше. Фирмы были записаны на бывших и действующих работников предприятий.

В рамках расследования полиция провела 33 санкционированных обыска на ряде фирм, а также по местам жительства членов правления предприятий в Риге, Виляке и Даугавпилсе. Кроме того в оперативном порядке было проведено еще 7 обысков. Полиция изъяла бухгалтерскую документацию, включая документы "черной" бухгалтерии, а также деньги, табачные изделия, алкогольные напитки без акцизных марок ЛР, дизельное топливо и две единицы оружия с патронами, порошок, содержащий наркотические вещества, и записи видеонаблюдения.

Рекомендованно для вас

Оставить комментарий

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Читать все новости »

Комментарии

Комментарии