17 Июля 2019 16:44
Новости
Все новости
  11:05    7.3.2019

Совет КРФК одобрил проверку кредиторов ABLV Bank "на отмывы"

Совет КРФК одобрил проверку кредиторов ABLV Bank "на отмывы"
Совет Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) на внеочередном заседании 6 марта принял решение одобрить методологию проверки кредиторов, которую подали ликвидаторы ABLV Bank, сообщает руководитель отдела коммуникации КРФК Иева Уплея.

 

В ходе разработки методология согласовывалась со Службой предотвращения легализации преступно нажитых средств (Служба контроля) и была дополнена.


Международная команда присяжных аудиторов из Ernst&Young по заданию ликвидаторов ABLV Bank разработала методологию, чтобы предотвратить вероятность легализации преступно нажитых средств и нарушение/обход санкционных требований в процессе выплаты финансовых средств кредиторам банка.

"В этом процессе КРФК как орган, осуществляющий надзор за банками, руководствовался двумя мотивами - защитой интересов вкладчиков "ABLV Bank", обеспечив выплату их средств, и выявлением подозрительных денежных средств и уведомлением о них соответствующих органов, если что-то обнаружится. Эти два момента должны быть сбалансированы, и только что согласованная методология это гарантирует", - сказал председатель КРФК Петерс Путниньш.

Группа уполномоченных КРФК будет присутствовать в "ABLV Bank" во время фазы введения методологии, чтобы убедиться в том, что ее применение соответствует утвержденным принципам.

В дальнейшем на этапах контролируемой ликвидации банка регулярно будут подготавливаться списки выплат кредиторам, которые уже прошли проверку. В ходе этого процесса КРФК будет регулярно проводить мониторинг.

Ранее ликвидатор "ABLV Bank" Арвид Костомаров заявил, что выплаты кредиторам начнутся не ранее чем через 2-3 месяца после утверждения методологии в совете КРФК.

Руководитель Службы контроля Илзе Знотиня ранее сказала, что в случае, если при проверке будут выявлены подозрительные сделки, деньги или клиенты, владельцам таких счетов средства ликвидируемого "ABLV Bank" выплачиваться не будут.

Рекомендованно для вас

Оставить комментарий

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии