Комиссия по рынку финансов и капитала (FKTK) приняла решение оштрафовать банк Rigensis Bank AS на 1 028 850 евро за недостаточный контроль в сфере возможной легализации средств, полученных противозаконным путем. Об этом сообщает пресс-служба FKTK.
4 июля Сенат Верховного суда (ВС) рассмотрел дело бизнесмена D., которому вменили уклонение от уплаты налогов и легализацию полученных средств ("отмыв"). По версии обвинения, он отмыл 239 906,63 евро. Однако сенаторы иначе оценили его роль в этом деле. Обвиняемому удалось доказать, что он лично не занимался отмывами.
С момента, когда Латвия начала активно бороться с легализацией преступно нажитых средств, из банков страны ушли около 10 млрд евро так называемых нерезидентских денег, рассказала в интервью Latvijas Radio временная глава Комиссии по рынку финансов и капитала (FKTK) Кристине Черная-Межмале.
Руководитель и один из основателей инвестиционной компании "Hermitage Capital Management" Билл Браудер винит ответственные учреждения Латвии в бездействии при отмывании десятков миллионов долларов США, которое происходило через зарегистрированные в Латвии банки.
Крупнейший банк Северных стран Nordea 17 июня сообщил, что прокуратура Дании провела обыски в местных офисах банка в связи с расследованием, касающимся отмывания денег.
Сейм вчера - 13 июня, в окончательном чтении одобрил поправки к закону о декларировании наличных денег на государственной границе, предусматривающие обязанность декларировать на границе (внутри ЕС) наличные в размере 10 000 евро и больше.
Тема "отмывов" сейчас на слуху. Поэтому стоит вникнуть, как подобные дела проходят в судах. Далее мы рассмотрим три дела о легализации незаконно полученных средств, по которым недавно были вынесены приговоры. Одно из них крупное - "Музыкально-румынский отмыв".
В числе пассажиров частного самолета, у которых в середине мая СГД нашла незадекларированные наличные деньги неясного происхождения, с большой степенью вероятности был и крупнейший акционер Reģionālā investīciju banka (RIB), председатель его правления Юрий Родин, сообщает LTV в передаче De facto.
На днях в международном аэропорту "Рига" у пассажиров частного самолета изъяли 400 000 евро и 500 000 долларов наличными, сообщает СГД. В СГД предполагают, что эти деньги могут иметь нелегальное происхождение.
На этой неделе правоохранители Рижского регионального управления Госполиции с привлечением антитеррористического подразделения «Омега» и батальона специального назначения задержали в Риге и Берги четырех лиц, связанных с оборотом наркотиков. Во время обысков были изъяты кокаин, марихуана, галлюциногенные грибы и амфетамин. Кроме того, изъято 27 830 евро, которые, скорее всего, были получены…
Бывший руководитель Таможенного управления по уголовным делам Владимир Вашкевич обжалует приговор суда первой инстанции, которым его приговорили к шести годам лишения свободы за коррупционные преступления, сообщила его адвокат Елена Квятковская.
В Латвии и Литве задержаны 2 подозреваемых, которым вменяется широкомасштабная легализация денег, полученных преступным путем. В частности, "прачек" подозревают в легализации 15 миллионов, которые были получены с помощью фиктивной реновации зданий в Италии, - сообщает eurojust.europa.eu
Утром во вторник, 30 апреля, из Даугавы у яхт-клуба вытащили тело погибшего мужчины 1968 года рождения. Причины его смерти остаются неясными, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Сегодня - 2 мая, Сейм в окончательном чтении поддержал поправки к Закону о дорожном движении, которые значительно ужесточают наказания водителям, более чем на 60 км/ч превысившим разрешенную скорость.
Когда везешь из Латвии конфеты иностранным друзьям, следует быть внимательным и ознакомиться с законодательством страны, так как за три конфеты латвийского производства можно получить реальный тюремный срок, сообщает программа Латвийского телевидения 4. studija.
Kriminal.lv в Телеграме
