В субботу 378 вкладчиков ABLV Bank получили в отделениях банка Citadele гарантированное государством возмещение в размере 5,9 млн евро, сообщает пресс-служба Citadele.
Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК), выполняя инструкцию Европейского центробанка (EЦБ), на экстренном заседании 18 февраля решила временно установить для АО ABLV Bank ограничения на платежи, запретив осуществлять дебетные операции на счетах клиентов в любой валюте.
Это беспрецедентно. Заместитель главы министерства финансов США Сигал Манделькер публично выступила с 35–страничным докладом, посвященным латвийскому банку ABLV, который называется так: "Предложение о специальных мерах против ABLV Bank как финансового учреждения, вызывающего опасения первой степени в связи с отмыванием денег". Такой чести в Латвии не удостаивался еще никто.
Законодательные поправки, подразумевающие расширение предоставляемой Службе госдоходов (СГД) информации о денежном обороте на банковских счетах жителей, Сейм будет рассматривать в срочном порядке. Такое решение во вторник, 30 января, приняла парламентская комиссия по бюджету и финансам (налогам).
В минувший четверг была совершена кража из индивидуальных сейфов клиентов Privatbank в Латвии. Точное число пострадавших и причиненный им ущерб пока неизвестны, но речь может идти о сотнях тысяч и даже о миллионах евро, сообщил в понедельник вечером телеканал LNT. Что очевидно: ограбление произошло по украинской схеме - далее мы приведем ее составляющие и примеры аналогичных ограблений на Украине. В связи с этим центробанком Украины уже приняты директивы с дополнительными мерами безопасности.
В начале января Марта столкнулась с неприятным сюрпризом. Женщина зашла в свой интернет-банк Nordea и увидела, что у нее исчезли 1400 евро. Названная сумма стояла в резерве, то есть деньги Марте были не доступны.
Представители Службы госдоходов и Министерства финансов отчитались, насколько успешно внедряются в жизнь налоговые изменения. Оказалось, еще многое предстоит доработать, чтобы не доводить принятые нормы до абсурда, сообщает Латвийское радио-4.
Согласно требованиям Министерства внутренних дел банки и строительные сообщества должны регулярно и периодически (раз в квартал) проверять счета своих клиентов на определение их иммиграционного статуса.
С начала 2018 года банки и финансовые учреждения будут раз в год (до 1 февраля) подавать Службе госдоходов (СГД) сведения о тех клиентах, оборот по счету которых превышает 15 тысяч евро. Это предусмотрено поправками к закону "О налогах и пошлинах".
Год назад государственный бюджет Латвии пополнили почти 50 млн евро, арестованными в банках как преступно нажитые средства. Украина считала, что деньги украдены из ее бюджета, но не смогла этого доказать. В латвийских банках осталось еще 25 млн евро, связанных с Украиной, и их перевод в бюджет задерживается, сообщает телепередача de facto.
В прошлом году литовские пограничники зафиксировали более чем двукратный рост потока вторичной нелегальной миграции из Латвии, сообщила во вторник Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).
Вот и подошел к концу очень непростой 2025-й год . Давайте вспомним некоторые из нашумевших преступлений и расследований, которые имеют знаковый характер и будут еще не раз обсуждаться в год "огненной лошади".
Департамент административных дел Сената отменил решение Административного окружного суда, отклонившего ходатайства строительных компаний об аннулировании решения Совета по конкуренции, и передал дело на повторное рассмотрение в Административный окружной суд (АОС).
9 декабря Госполиция Латвии совместно с коллегами из других стран пресекла деятельность организованной преступной сети, которая содержала колл-центры в Днепре, Киеве и Ивано-Франковске (Украина). В этой сети также работали и были задержаны 12 граждан Латвии. Преступники совершали мошеннические действия против жителей Европы, включая жителей Латвии, - сообщает Госполиция.
"Дело о глушителе" началось так: в участок Госполиции Кенгарагса в Риге поступила информация о возможном уголовном преступлении — использовании устройства GW-JN2, специально созданного для помех оперативной деятельности.
Заблокирован доступ к нескольким интернет-ресурсам «ormebeles», управляемым SIA «Heavenly Furniture», сообщил Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП, PTAC).
Рижский окружной суд сегодня на закрытом заседании снова оставил под стражей бизнесмена Михаила Ульмана, обвиняемого по делу об убийстве администратора неплатёжеспособности Мартиньша Бункуса.
Kriminal.lv в Телеграме
