В этом банке, по словам Петериса Бауски, каждый день проводились операции на миллионы евро. При задержании удалось изъять 26 000 евро и заморозить ещё 15 000 евро.
- Это были средства ошфорных компаний. Клиенты - иностранные юридические фирмы, - пояснил г-н Бауска.
Сейчас по делу задержано трое человек, все они иностранцы. Для поддержки деятельности махинаторы использовали технический персонал. Люди занимались технической работой: составляли фиктивные договоры о якобы состоявшихся сделках, производили перечисления, обеспечивали ИТ-поддержку. Для прикрытия использовались предприятия в Латвии, Эстонии, Польше, России и других странах.
По словам Бауски, спецназ к обыску привлекли, чтобы успеть захватить вещественные доказательства. Это удалось сделать. Были изъяты платежные средства, носители информации, деньги, документы и записи "черной бухгалтерии".
Сейчас полиции предстоит расследование дела с привлечением сотрудничества из-за границы.
Kriminal.lv в Телеграме
