Чемодан с деньгами через границу: грядут проблемы

"Денежному мулу" грозит 12 лет

Тем временем, вот уже пару лет стражи порядка констатируют: в Латвии набирает популярность работа "денежного мула" (он же "дроп"). Недавно один такой отправился под суд.

"Денежные мулы" – это последний шаг в процессе отмывания доходов, полученных незаконным путем. Стражи порядка констатируют: обычно в их роли выступают социально незащищенные жители без постоянного места жительства, безработные или студенты. 
Часто их вербуют в соцсетях. В том числе через выглядящие вполне законными фиктивные онлайн-компании, через электронную спам-рекламу, предлагающую работу в качестве «частного финансового управляющего», «агента по переводу денежных средств», «управляющего транспортными операциями» или «менеджера по управлению потоками денежных средств».

Дальнейшее понятно: "мулу" нужно вынуть наличные деньги и основную часть передать мошенникам. Наиболее популярен "обнал" в банкоматах с заранее открытых "свежих" счетов физлиц. Но используются и другие схемы – от обнала с кредитных карт, например через пополнение счетов мобильных телефонов с дальнейшим выводом средств по другим каналам, до около-мошеннических "инвестиционных" или "форексовских" схем в Интернете.

Недавно суд Земгальского района в Елгаве начал рассматривать уголовное дело одного такого "мула". Ему вменяют легализацию средств, полученных преступным путем, и предоставлении недостоверных сведений кредитному учреждению.

Как считает прокуратура, обвиняемый согласился, что на открытый на его имя счет будут зачислены полученные преступным путем деньги. Часть денег он снял со счета наличными, а часть перечислил на другие принадлежащие ему счета и снял наличными. Себе он оставил в качестве вознаграждения не менее 500 евро, а большую часть передала другому лицу. Кроме того, он привлекается к ответственности за то, что ради легализации средств, полученных преступным путем, в трех банках открыл счета, и при этом предоставлял кредитному учреждению заведомо ложные сведения.

Обвиняемое лицо привлекается к уголовной ответственности по части второй статьи 195 и части первой статьи 195.1 Уголовного закона.

Прокуратура обращает внимание на то, что открытие банковского счета или предприятия на свое имя по просьбе третьего лица, и передача его дальнейшего управления третьему лицу, является преступлением, за которое предусмотрена уголовная ответственность. За работу так называемого "денежного мула" предусмотрен денежный штраф, конфискация имущества и лишение свободы до 12 лет.

Антон Городницкий, "Сегодня"