31 марта истекает срок действия требования почти 50 кредиторов Swedbank вернуть 1,3 миллиона евро, которые банк десять лет назад инвестировал в малоценные румынские долговые расписки, пишет эстонское издание Postimees.
Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК, FKTK) в рамках проверки одного из крупнейших в Латвии банков — Swedbank — обнаружила нарушение закона об отмывании денег. Компания должна заплатить 1 361 954 евро штрафа. Штраф меньше, чем предусмотренный законом максимум, поскольку ведомство и Swedbank заключили соглашение — банк обязался исправить недостатки, обнаруженные в результате ревизии, и улучить систему внутреннего контроля. Компания уже начала устранять нарушения.
Причина, по которой ведущий шведский банк, играющий ключевую роль и в странах Балтии, уволил своего президента — вложение им личных средств в кредитуемую Swedbank компанию.
Пользователи банка Swedbank получили СМС-сообщение, о том, что им необходимо получить новые платежные карты. Причиной для беспокойства послужила информация от службы безопасности, о том, что данные кредитки возможно были считаны мошенниками.
Многие клиенты банка Swedbank получили рассылаемые мошенниками по электронной почте сообщения с просьбой "синхронизировать" карточки кодов от интернет-банка. Мейлы выглядят так, как будто их отправил Swedbank, однако банк не имеет к этой рассылке никакого отношения.
Даугавпилсская муниципальная полиция совместно с Государственной полицией задержали двух подозреваемых в краже огнестрельного оружия из городского тира. Как оказалось, после этого злоумышленники решили не прятаться, а зашли перекусить в заведении быстрого питания прямо в центре города. Там их и «приняли». На операцию у полицейских ушло около 18 минут.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) закончило следствие и передало в Прокуратуру по расследованию преступлений на службе в государственных органах материалы уголовного процесса в отношении должностного лица акционерного общества Air Baltic Corporation (airBaltic). Как установили борцы с коррупцией, чиновник, отвечавший в авиакомпании за оборот запчастей, организовал схему,…
В литовском городе Шяуляй прошла спецоперация с привлечением спецназа ARAS — задержали гражданина Латвии 1976 года рождения. На родине беглеца ждут с большим нетерпением: ему вменяется участие в вооруженной банде и убийстве при отягчающих обстоятельствах.
Закончено расследование резонансного уголовного процесса о бандитизме. Члены преступной группировки подозреваются в серии особо тяжких преступлений: от похищения людей, захвата заложников и вымогательства до заказного убийства, до содержания нарколаборатории и детской порнографии.
Государственная полиция сообщает об итогах масштабного рейда на шоссе А6 (Рига — Даугавпилс) в районе Саласпилса. В прошлую среду, 30 сентября проверялись легкие коммерческие грузовики: графики труда и отдыха водителей, смарт-тахографы, «серые» каботажные перевозки и соблюдение правил командирования сотрудников. Итог рейда — 16 дел об административных правонарушениях.
В субботу, 3 октября 2026 года, в Андрупенской волости Краславского края пограничники совместно с военнослужащими Национальных вооруженных сил (НВС, NBS) задержали гражданина Латвии, который пытался вывезти вглубь страны очередную партию нелегальных мигрантов. Как выяснилось при проверке, нарушитель не только организовал трансфер для иностранцев без виз, но и сел за руль…
Kriminal.lv в Телеграме
