"Любой практикующий юрист вам расскажет множество подобных примеров," - комментирует общую ситуацию член совета Коллегии адвокатов Латвии Саулведис Варпиньш. - Один из моих клиентов таким образом лишился дома.
"Вам поздравление! Распишитесь!"
Одну из скандальных "почтовых историй" нам рассказал уполномоченный Олег Корнеев, чей клиент вот уже почти 5 лет в разных инстанциях успешно борется с группой оппонентов. Оговорим сразу: эта история уже прошла через суд (см. документ в галерее), причем через апелляционную инстанцию тоже. Так что наличие "почтовой схемы" в данном случае документировано наилучшим образом.
Однако, как мы понимаем, уважаемый читатель: суд у нас - это долго и недешево. Но, к сожалению, современная латвийская правоохранительная система зачастую не реагирует вовремя на выходки аферистов, злоупотребляющих доверием бизнесменов. В результате фирма клиента, по словам г-на Корнеева, прошла сразу несколько этапов обмана:
- Была и фальсификация документов, и случай, когда фирме поставляли не то, что обещали в контракте, и заключение экономически необоснованного договора займа, в дальнейшем послужившим формальным поводом к провозглашению процесса неплатёжеспособности и попытки захвата компании рейдерским путем.
Что же произошло: в фирму Abipro, которая начала заниматься переработкой полимеров, поступили деньги - как инвестиции в виде целевого займа. Инвестор вложил в предприятие около миллиона евро для покупки оборудования и дальнейшего развития. И это сразу сделало фирму лакомым кусочком для потенциальных захватчиков.
В данном случае фирму попытались отобрать (или, говоря иначе забрать "доминирующие доли капитала инвестора"), используя как прием поздравительную новогоднюю открытку.
Однако г-н Корнеев подчеркивает: в данном случае речь шла не просто о рейдерском захвате. Дело в том, что к определенному моменту инвестором Abipro уже был инициированы 2 уголовных процесса против его оппонентов, а сама фирма была признана потерпевшей стороной. И последовал ответный ход.
- Суть этого противоправного действия была такова: если захватить компанию, то не будет потерпевшего. А раз не будет потерпевшего - не будет и обвинения конкретной персоне. И наказания тоже не будет, - поясняет г-н Корнеев.
Истица: "Я вспомнила, мне не заплатили!"
Итак, по словам г-на Корнеева, до 4 августа 2011 года единственной участницей фирмы Abipro была Сигита Рате. Ей принадлежало все 20 долей компании. Однако с 4 августа 2011 года 15 долей приобрела Н.
Все было оформлено в Регистре, компания начала работать под новым руководством и в неё потекли деньги. С 22 августа 2011 года по 30 марта 2012 года инвестор вложил в Abipro более миллиона долларов.
Вот только в 2013 году Сигита Рате - внезапно подала в суд с требованием заплатить за доли! Представитель дамы Варис Печа заявил, что между нею и Н. был устный договор, согласно которому за свои 15 долей ответчик ей должен был передать 1500 латов не позднее, чем до 5 августа 2012 года. Однако, как утверждала Рате, Н. ей не заплатила, в связи с чем доли должны были быть затребованы назад.
Отдельно истица указывала: 6 декабря 2012 года она направила ответчице напоминание о долге на русском и латышском языках с требованием заплатить до 21 декабря 2012 года. И этот факт подтверждался квитанцией об отправке заказного письма.
Однако оплата так и не была произведена, поэтому пришлось обращаться в суд с требованием отменить договор об отчуждении долей и перерегистрировать права собственности обратно на истицу.
Kriminal.lv в Телеграме
