9 Июля 2025 14:42
Новости
  17:56    3.12.2021

Латвийца обвиняют в мошенничестве с криптовалютами на миллионы долларов (1)

Латвийца обвиняют в мошенничестве с криптовалютами на миллионы долларов <span class="comment-count">(1)</span>
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения в адрес гражданина Латвии Ивара А. , которого считают причастным к организации нескольких мошеннических схем, связанных с криптовалютами. Об этом сообщает Bits.media со ссылкой на SEC.
По предварительным данным, в 2018 году Иварс А. запустил первичное размещение токенов (ICO) под названием Denaro. В течение всего трех месяцев он собрал около $11 млн и скрылся с деньгами американских иностранных инвесторов. 

В другой схеме — Innovamine — латвиец обещал инвесторам большие прибыли с "облачного майнинга" криптовалют. По этой схеме Иварс А. работал в период с апреля по июль 2019 года. В этом случае ему удалось присвоить $7 млн.

Кроме того, гражданин Латвии обвиняется в организации еще шести подобных схем. Чтобы придать им легитимности в глазах инвесторов, он использовал различные названия проектов и на короткий срок регистрировал компании в Великобритании.

В своем иске, поданном в Окружной суд США Восточного округа Нью-Йорка, Комиссия по ценным бумагам и биржам США требует наложения запрета на участие Ивара А. в любых предложениях ценных бумаг и добивается возврата средств, полученных у американских инвесторов.

Оставить комментарий

Комментарии

  • Центральный Базар 4 Декабря 2021 22:03

    На Делфи пишут что на 6 миллионов,на Криминале уже десятки миллионов,зайду на Компромат-там минимум ярд будет по любому!

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Операция Vortex: прошли обыски в деле о мошенничестве с НДС на 100 млн

    Европейская прокуратура (ЕPPО) во Франкфурте (Германия) и Милане (Италия) сообщает, что нанесла серьезный удар по преступным сетям, осуществлявшим трансграничные схемы мошенничества с НДС ("карусели"), связанные с продажей тысяч подержанных автомобилей класса люкс. Ущерб, причиненный мошенниками, превышает 100 миллионов евро.
  • Сбили 2 пешеходов: за рулем был водитель 1937 г.р.

    В субботу, 5 июля, около 11:00 на улице Лиелирбес в Риге водитель автомобиля Toyota сбил двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Стали известны подробности этого ДТП.
  • Погоня в Кенгарагсе: VW Golf протаранил две машины (дополнено, видео)

    В минувшее воскресенье, в Риге, около 17.00 на улице Икшкилес во время полицейской погони произошла авария: водитель преследуемого VW Golf протаранил две машины, затем сбежал с места происшествия, оставив пассажира.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии