Криминальное управление таможни Службы госдоходов передало в прокуратуру дело об организации нелегального производства сигарет в здании бывших советских военных объектов. В рамках процесса были задержаны трое подозреваемых, двое из них являются известными в Латвии уголовными авторитетами, а третий — гражданин России.
Работники Управления по борьбе с экономическими преступлениями в рамках трех уголовных процессов конфисковали 18 000 литров спирта и 6 млн сигарет без документов о происхождении. По подозрению в контрабанде задержаны восемь человек.
На фоне резкого подорожания в Литве топлива (в среднем более 1,45 евро за литр) здесь расцвела подпольная торговля топливом. Оперативники из государственной налоговой инспекции Литвы обнаружили в Вильнюсе и Мариямполе нелегальные АЗС. Но это только часть айсберга.
После ужесточения условий провоза товаров из России, многие топливные челноки стали использовать в качестве коридора российско-эстонскую границ. Ведь в соседнюю страну можно провозить столько же товаров, сколько и в Латвию, однако количество поездок не ограничено.
В одном из офисов компании «АСТ» предпринимателя Тельмана Исмаилова проводятся оперативно-следственные действия, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В Латгале на КПП «Виентули» задержана 61-летняя гражданка Латвии, которая спрятала 500 сигарет марок Bayron, Chesterfield и Kiss с российскими акцизными марками, сообщила Государственная Служба доходов. При проверке багажа путешественницы таможенники обнаружили, что в пустую банку из-под майонеза насыпан сахар и в нем спрятаны 200 сигарет.
Сотрудники Полиции порядка Добеле при содействии своих коллег из Ауце обнаружили и изъяли 10 тонн нелегального табака. По подсчетам полиции, сумма не внесенного в госказну акцизного налога за изъятый табак составляет 430 000 латов.
Таможенники Подлясья (Польша) в минувшие выходные сорвали попытку провоза крупной партии контрабандных сигарет, проверив грузовик, которым управлял 47-летний житель Латвии. Как сообщает польское издание Gazeta, в общей сложности при проверке автомобиля было обнаружено более 400 000 левых сигарет.
Госполиция сообщила, что закончено расследование дела по организованной группе, которая занималась в отмывании денег в крупном размере. Группа действовала с 2012-го года или даже раньше, и, как считает следствие, "отмыла" преступно нажитые деньги на сумму около 500 млн евро.
Государственная полиция сообщила: завершено расследование против шести участников организованной преступной группы, связанной с крупной нарколабораторией, обнаруженной в октябре 2024 года в Алуксненском крае.
Верховный суд оставил в силе приговор Рижского окружного суда, согласно которому известный предприниматель Юлий Круминьш за коррупционные преступления должен выплатить штраф в размере 12 900 евро, а его дочь Майя Криевиня - 6450 евро, сообщил суд.
Во вторник, 29 апреля, примерно в 15:30 в Старой Риге произошло вооруженное ограбление магазина часов Baltic Watches - нападавшие сбежали с места происшествия. Один человек при налете пострадал и доставлен в медучреждение, - сообщает Госполиция.
Сегодня Суд по экономическим делам (СЭД, ELT) начинает рассматривать дело задержанного в ходе международной операции Admiral 2.0 предполагаемого лидера преступного синдиката по мошенничеству с налогом на добавленную стоимость (НДС, PVN) Каспара Казановскиса. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации средств в особо крупном размере.
Телефонные мошенники продолжают уводить у жителей Латвии по миллиону евро в месяц, причем используют все более инновационные решения и адаптируют методы мошенничества к сезону или актуальным событиям, - сообщает Ассоциация финансовой отрасли.
За прошедшие сутки в стране было зарегистрировано 78 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в авариях пострадали 14 человек, один погиб, сообщает Государственная полиция.
Kriminal.lv в Телеграме
